杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于增补董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：

一、关于增补董事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名裘国平先生（简历见附件）为本届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述事项，同意裘国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

裘国平先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。截止本公告披露日，裘国平先生未持有本公司股份。

二、关于增补监事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名陈烨丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，公司第六届监事会第二次会议审议通过了上述事项，同意陈烨丹女士为公司第六届监事会监事候选人。

陈烨丹女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。截止本公告披露日，陈烨丹女士未持有本公司股份。

上述增补董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

附件：候选人简历

1、裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年2月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问。目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。

2、陈烨丹：女，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2011年10月至2013年6月，历任萧山区城市管理局科员、副主任；2013年6月至2023年2月，历任萧山区委统战部办公室副主任科员、侨联综合科副科长、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科科长；2023年2月至今，任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。