杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-008
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
? 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“驱动链科技”）的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方产生较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易审议程序
1、公司第六届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决。公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。
2.公司第六届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。
3.公司第六届监事会第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
4.本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨水余先生、张德军先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单元：万元
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联人 | 关联交易 类别 | 2023年 预计金额 | 占同类业务比例 | 2022年 实际金额 | 2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因 |
| 前进 锻造 | 采购货物、接受劳务 | 13,550 | 8.26% | 11,299.06 | 按照2023年相关业务采购需求预测进行调整 |
| 销售货物、提供劳务 | 80 | 0.04% | 29.81 | 不适用 | |
| 驱动链科技 | 采购货物、接受劳务 | 100 | 0.06% | 0 | 不适用 |
| 销售货物、提供劳务 | 250 | 1.23% | 194.16 | ||
| 提供租赁服务 | 120 | 9.18% | 114.89 | ||
| 合计 | 14,100 | - | 11,637.92 | ||
注：1.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2021年度经审计同类业务的发生额；
2.2022年实际发生金额为不含税金额且未经审计，最终以经审计数据为准，下同。
二、关联方基本情况和关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、杭州前进锻造有限公司
（1）统一社会信用代码：913301097654752861
（2）法定代表人：施晓东
| 关联人 | 关联交易类别 | 2022年 预计金额 | 2022年 实际金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 前进 锻造 | 采购货物、接受劳务 | 15,000 | 11,299.06 | 根据下游客户采购需求进行调整 |
| 销售货物、提供劳务 | 50 | 29.81 | 不适用 | |
| 驱动链 科技 | 采购货物、接受劳务 | 400 | 0 | 根据实际业务需求调整 |
| 销售货物、提供劳务 | 200 | 194.16 | ||
| 提供租赁服务 | 50 | 114.89 | ||
| 合计 | 15,700 | 11,637.92 | ||
（3）注册资本：3,360万元
（4）注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路189号
（5）经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（6）最近一个会计年度的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年11月30日 |
| 资产总额 | 29,953.51 |
| 净资产总额 | 23,459.77 |
| 2022年度1-11月 | |
| 营业收入 | 23,947.08 |
| 净利润 | 1,750.21 |
注：上表数据未经审计。
（7）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 45% |
| 2 | 杭州南方高科机械制造有限公司 | 45% |
| 3 | 杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙) | 10% |
2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司
（1）统一社会信用代码：91330109MA28L445XW
（2）法定代表人：杨水余
（3）注册资本：2,000万元
（4）注册地址：浙江省萧山区城厢街道萧金路45号
（5）经营范围：风力发电驱动链及齿轮箱的上门维修、远程监控、故障诊断分析；风力发电驱动链的销售；齿轮箱及零配件的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的测试分析及检测产品的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的维修维护技术、故障诊断分析技术的技术服务；风力发电机组状态监测产品的销售及技术服务；风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务**（以公司登记机关核定的经营范围为准）
（6）最近一期的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2022年11月30日 |
| 资产总额 | 5,398.50 |
| 净资产总额 | 2,336.02 |
| 2022年度1-11月 | |
| 营业收入 | 4,038.90 |
| 净利润 | -146.36 |
上表数据未经审计。
（7）股权结构
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 杭州临江前进齿轮箱有限公司 | 50% |
| 2 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 35% |
| 3 | 杭州泽大仪器有限公司 | 15% |
（二）关联关系
公司持有前进锻造45%的股权，其为公司参股子公司。公司董事张德军先生、副总经理侯波先生、邓林先生担任前进锻造董事或监事职务；公司目前持有杭州临江前进齿轮箱有限公司100%的股权，杭州临江前进齿轮箱有限公司持有驱动链科技50%的股权，公司董事长杨水余先生为驱动链科技法定代表人、担任驱动链科技董事长职务，公司副总经理楼渊先生担任驱动链科技董事职务。
前进锻造、驱动链科技符合《上海证券证券交易所股票上市规则》规定的关联关系的情形。
（三）关联方履约情况
公司关联方前进锻造、驱动链科技经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
公司预计2023年与前进锻造、驱动链科技发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额分别为13,630万元、470万元。
（二）定价政策与依据
1、定价政策：与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、定价依据：与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
根据股东大会批准，公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次与前进锻造、驱动链科技进行的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。
上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日