董事会多元化政策声明

第一章总则第一条本声明旨在列明西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”或“本公司”）关于董事会成员多元化所持立场以及在实现过程中采取的方针。

第二条本政策适用于本公司董事会成员。第三条本准则包含总则、政策及原则、管理架构及分工、政策实施和附则五个部分。

第二章政策及原则第四条董事会成员多元化是维持本公司良好公司治理水平、实现可持续发展、达到战略目标的重要因素。

第五条公司在设定董事会成员组合时，从多个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和服务任期及其他监管要求等。

第六条董事会成员的委任以董事会整体良好运作所需的技能和经验为基础，同时充分考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。

第三章管理架构及分工

第七条本公司董事会提名委员会负责对董事会的架构、人数及组成进行审查，审查事项包括董事的甄选标准、提名及委任程序等，并向董事会提出建议，由董事会审议批准相关事项。同时，根

据本公司战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董事会提出建议。

第四章政策实施第八条在董事会成员提名、选举、确定的过程中，将性别、年龄、文化及教育背景、地区、专业经验、技能、知识和服务任期等方面作为考量因素。

第九条本公司提名委员会负责监察本政策的执行，并适时审核本政策的适用性，讨论任何需要做出的修订及向董事会提出建议，并经董事会批准后实施。

第十条在年度ESG报告中公开董事会多元化的目标和进展，接受股东和社会的监督，定期评估多元化指标，并调整策略以达到更广泛的代表性。

第五章附则

第十一条本声明由公司董事会制定，董事会事务部负责解释。