兴业银行股份有限公司关于拟赎回优先股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月3日非公开发行

1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优1）；于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优2）；于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股，发行规模为300亿元人民币（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。

本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》并形成决议，同意本公司在取得国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）等监管机构批准或认可的前提下，按照优先股募集说明书约定的赎回价格，赎回三期优先股（以下简称赎回事宜）。逐项表决结果如下：

一、行使“兴业优1”赎回权；黄汉春董事、乔利剑董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、行使“兴业优2”赎回权；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、行使“兴业优3”赎回权；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于本次行使优先股赎回权的授权事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《兴业银行股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，鉴于该事项尚需取得有关监管机构批准或认可，本公司经审慎判断，决定暂缓披露，并按规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

近日，本公司收到金融监管总局答复，对赎回三期优先股无异议。为此，本公司拟于2025年7月1日赎回三期优先股。

本公司将依照有关法律法规及三期优先股发行文件的规定，向相关监管机构办理其他申请手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年5月23日