天风证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2025年3月27日向全体董事发出书面通知，于2025年3月27日以通讯方式完成表决并形成会议决议，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第四届董事会成员发生变更，根据《公司章程》及相关专门委员会规则的规定，现选举庞介民先生为董事会薪酬与提名委员会委员，选举曹宇飞先生为董事会审计委员会委员。

调整后，公司第四届董事会专门委员会成员名单如下：

1、薪酬与提名委员会委员3人：李强、胡宏兵、庞介民，其中，李强为召集人；

2、审计委员会委员3人：袁建国、蒋骁、曹宇飞，其中，袁建国为召集人；

3、风险与合规管理委员会委员3人：庞介民、王琳晶、姬建生，其中，庞介民为召集人；

4、发展战略与ESG委员会委员4人：庞介民、谢香芝、赵晓光、胡宏兵，其中，庞介民为召集人。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年3月28日