天风证券股份有限公司关于变更部分董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东武汉国有资本投资运营集团有限公司来函，根据工作需要，推荐潘军先生、曹宇飞先生（简历附后）担任公司董事，马全丽女士、邵博女士不再担任公司董事。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对潘军先生、曹宇飞先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025年3月10日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事成员调整的议案》，同意将潘军先生、曹宇飞先生作为公司第四届董事会董事候选人提交股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期到期之日止，在股东会选举通过之前，由马全丽女士、邵博女士继续担任董事职务。本次董事人员变更完成后，马全丽女士、邵博女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。

马全丽女士、邵博女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对马全丽女士、邵博女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年3月12日

附件：

人员简历（排名不分先后）

潘军先生，1985年生，本科学历，法学学士学位。曾就职于大亚湾核电运营管理有限责任公司、中国广核集团有限公司，历任武汉工业控股集团有限公司综合管理部副部长，武汉产业投资发展集团有限公司综合管理部副部长、运营管理部部长，武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部部长，现任武汉产业投资控股集团有限公司资本运作部部长，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司副总经理、资本运作部部长。截至本公告披露日，潘军先生未持有公司股份。潘军先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

曹宇飞先生，1987年生，研究生学历，理学硕士学位。曾就职于东兴证券股份有限公司，历任武汉东湖创新科技投资有限公司投资部投资总监、投资部部门经理，武汉创新投资集团有限公司股权直投部部门经理、战略投资部部门经理，现任武汉产业投资控股集团有限公司投资管理部副部长，兼任武汉国有资本投资运营集团有限公司投资管理部副部长。

截至本公告披露日，曹宇飞先生未持有公司股份。

曹宇飞先生在公司股东武汉国有资本投资运营集团有限公司任职，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员或其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。