四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议于2025年7月31日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议资料已于2025年7月24日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。

（四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）>的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试

行）》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司授权放权管理制度（试行）》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）>的议案》

为不断提升公司治理效能，进一步规范企业组织和行为，结合法律法规及上市规则，本公司拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司重大事项运行及授权放权清单（2025年版）》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于本公司制定<四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）>的议案》

为规范本公司对外捐赠行为，引导下属各子、分公司正确履行社会责任，维护股东权益。根据相关要求，结合公司实际情况，拟制定《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。

经本公司董事认真研究，批准提呈本次会议的《四川成渝高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二五年七月三十一日