北京昊华能源股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股派发现金红利0.458元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,103,788,766.95元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.58元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,439,997,926股，以此计算合计拟派发现金红利659,519,050.11元（含税）。本年度公司现金分红比例为63.63%。
完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司不存在触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 659,519,050.11 | 503,999,274.10 | 489,599,294.84 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,036,570,441.48 | 1,039,973,821.44 | 1,343,597,375.74 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 4,103,788,766.95 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,653,117,619.05 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,140,047,212.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,653,117,619.05 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 145 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）监事会审议情况
公司第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2025年4月28日