太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2025年5月9日发出召开第六十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2025年

月

日召开第四届董事会第六十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、2024年度文化建设实践评估自评报告表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于加强投资者权益保护工作的议案董事会同意公司投资者权益保护工作目标，并授权公司经营管理层根据法律法规，开展投资者权益保护相关制度的制定和修订工作。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日