中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。本次会议于2025年5月23日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日