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中信建投:第三届董事会第十次会议决议公告下载公告
公告日期:2024-12-21

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十次会议于2024年12月20日以书面方式发出会议通知,于2024年12月20日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13名,实际表决董事13名。

本次会议的召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中信建投证券股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免董事会会议提前通知时限的议案

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

(二)关于召集公司临时股东大会的议案

表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2024年12月20日


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