证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-013
山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十三次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?公司全体董事亲自出席本次会议。?全体董事对全部议案投赞成票。
一、董事会会议召开情况山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（定期）会议于2025年4月8日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年3月28日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（蔡卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告（张晓峰）》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
5．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职
情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
6.审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
8.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年度内部控制评价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2024年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议
审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案表决结果：6赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-019）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
16.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司2024年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联
董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-020）。
公司关联董事刘文强、郭海涛、申维龙回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
17.审议通过了《关于公司2025年度筹资预算方案的议案》
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过了《关于公司2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2025-021）。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
19.审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2024年度独立性情况评估报告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
20.审议通过了《关于公司独立董事2025年度津贴方案的议案》
本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。
同意公司独立董事2025年津贴为每人10万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
21.审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司合规管理办法>的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司合规管理办法》。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
22.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的
议案》
同意公司于2025年6月8日前，在山东省济南市召开山东出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东大会相关通知。
本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月10日