晋亿实业股份有限公司关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：

调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰

调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会二○二四年四月十九日