招商证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事12人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2025年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025年4月28日