证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2025-047

九州通医药集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年6月17日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于2025年6月9日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事14人，实际表决董事14人，其中公司独立董事汤谷良先生因公务原因，授权委托独立董事曾湘泉先生代为行使表决权。会议由董事长刘长云先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司增选董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》为进一步完善公司治理结构，充分发挥提名与薪酬考核委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟增选独立董事王瑛女士（简历详见附件）为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》因员工持股计划后续实施的需要，依据2022年年度股东大会的授权，公司拟修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要，将原方案中的2023-2025年三批次分配调整为2023-2026年四批次分配，并相应调整未实施分配批次的比例。同时，为落实近期发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见

（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规的规定，公司拟对2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要中部分内容进行修订和完善。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于修订2023-2025年员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号：临2025-048）、《九州通2023-2026年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《九州通2023-2026年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》。

三、《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》因员工持股计划后续实施的需要，根据2022年年度股东大会的授权，公司拟对2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要内容中的分配批次、分配比例等内容进行修订和完善，并同步对员工持股计划管理办法的部分内容进行修订。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。详见公司同日披露的《九州通关于修订2023-2025年员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号：临2025-048）和《九州通员工持股计划管理办法（修订稿）》。

四、《关于公司2023-2026年员工持股计划第三批分配的议案》根据《九州通2023-2026年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司董事会拟开展2025年员工持股计划第三批分配工作，参与分配的总人数不超过

人（具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定），参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（业务）员工；公司第三批员工持股计划分配额度结合2023年

月实施的2022年年度公积金转增股本方案（每

股转增

4.90股）、2023年

月实施的2023年半年度公积金转增股本方案（每10股转增4.00股）、2024年6月实施的2023年年度公积金转增股本方案（每10股转增2.90股），拟确定为不超过2,500万股，认购价格为3.60元/股。

关联董事刘长云、龚翼华、刘义常、贺威、吴志龙已回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

五、《关于公司优先股股息派发方案的议案》公司根据《公司章程》《向特定对象发行优先股募集说明书》的相关约定，以本期优先股发行量1,790万股为基数，计息期间为2024年8月12日至2025年8月11日，按照5.00%的票面股息率，向股权登记日（2025年8月11日）登记在册的优先股股东派发股息每股5.00元（含税），共计89,500,000.00元（含税）。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》因公司业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理的规范性要求，公司拟增加“装卸搬运、仓储服务、物流辅助服务、餐饮服务、教育培训服务、会务服务、会议服务、企业管理服务、法律咨询、文化创意服务、健康管理服务费、市场推广宣传、营销策划服务、企业运营管理服务、电子商务代运营”的经营范围。同时，根据湖北省市场监督管理局的相关要求，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。该议案尚需提交股东会审议批准。详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-049）。特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年

月

日

备查文件：公司第六届董事会第十五次会议决议

附件：王瑛女士简历王瑛女士：52岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。王瑛女士曾任长江证券股份有限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事。现任中国旅游集团中免股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。中国船舶工业股份有限公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，中国上市公司协会独立董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。2025年5月至今任九州通医药集团股份有限公司独立董事。