浙文互联集团股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董事会第二十一次临时会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出，本次会议于2025年5月15日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名金小刚先生、陈巍先生、罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月16日