北矿科技股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）》。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不作调整。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会2025年4月1日