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中国电影股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期

利润分配授权事宜的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?分配比例：每

股派发现金红利

0.11元（含税）

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

?本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案

（一）利润分配方案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,045.68万元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中的期末未分配利润为413,627.62万元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

根据公司《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至2024年12月31

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日公司总股本

18.67亿股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

0.11元（含税），合计拟派发现金红利2,053.70万元（含税）。

公司2024年中期利润分配已于2025年1月实施完毕，派发现金红利6,534.50万元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东大会批准，2024年公司两次分红共计派发现金红利8,588.20万元（含税），占公司当期归属于上市公司股东净利润的61.14%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于不触及风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红2.18亿元；累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的

350.02%，未触及《上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。

单位：万元币种：人民币

注

本年度分红总额包含已派发的2024年中期分红及拟派发的2024年年度分红金额。

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二、提请2025年中期利润分配授权为贯彻新“国九条”精神，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，决定并办理2025年度中期利润分配相关事宜。授权内容如下：

（一）中期利润分配应满足如下前提条件：当期归属于上市公司股东的净利润为正，累计未分配利润亦为正，且公司现金流能够满足正常经营活动和持续发展的资金需求。

（二）分配时间：结合公司实际，中期利润分配可选择半年度或前三季度，于定期报告发布后制定利润分配方案，并按规定程序实施。

（三）分配比例：以利润分配时总股本为基数，派发现金红利金额不低于当期归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过45%，由董事会根据公司经营情况、盈利能力、重大资金安排而定。

（四）授权期限：自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月17日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，并同意提请股东大会授权董事会决定并办理中期利润分配相关事宜。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见2025年

月

日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

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四、相关风险提示2024年年度利润方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025年4月19日