中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年3月15日以书面形式发出会议通知，2024年3月25日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意提请2023年年度股东大会审议。

公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，同意提请2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会二〇二四年三月二十七日