中国中材国际工程股份有限公司
关于副总裁辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到副总裁汪源女士的辞职报告。汪源女士因工作调整，申请即日起辞任公司副总裁职务。具体情况如下：
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 汪源 | 副总裁 | 2025-06-16 | 2026-10-23 | 工作调整 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
汪源女士确认与公司不存在任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的须提请公司股东和债权人注意的事宜。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，副总裁汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪源女士将按照公司离职管理制度规定做好后续交接工作。
截至公告日，汪源持有公司股份247,400股（其中有限售条件流通股84,116股），其承诺将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会二〇二五年六月十七日