证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：2025-041

中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议

室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司

法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副

总裁刘仁越，副总裁何小龙，副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

、议案名称：《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保

函担保暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股

1,082,389,012股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股412,123,292股、中国建材国际工程集团有限公司持股45,245,186股，均回避议案1、2表决。

议案1、议案2为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：晏国哲、黄娜

、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年6月17日