湖南郴电国际发展股份有限公司关于控股子公司投资建设生态电站项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：生态电站项目。

●投资金额：项目总投资为1,538.31万元。

●相关风险提示：水电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险。同时在项目建设过程中，可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。

一、项目投资概述

（一）为充分利用东安湘江电站生态流量水利资源，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）三级控股子公司湖南德能湘江水电有限责任公司（以下简称“德能湘江公司”）计划投资建设生态电站项目，项目总投资额为1,538.31万元。

（二）公司于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司投资建设生态电站项目的议案》。本投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）本投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

生态电站项目位于东安湘江电站大坝右岸，装机容量1.5MW，预计年发电量1,150万kWh；工期预计为12个月；根据可行性研究报告估算，项目总投资额为1,538.31万元，资金由德能湘江公司自筹。

三、本次投资对上市公司的影响

本项目符合国家“双碳”战略，有利于落实国家环保政策要求，符合公司发展方向和投资要求。项目将进一步提高公司清洁能源装机占比，提升公司盈利能力。

四、项目投资风险分析及应对措施

生态电站厂房建设在坝后，存在洪水期防汛的风险，且在项目建设过程中可能会出现土地征用、临时占用、居民矛盾纠纷等问题的风险。公司将在设计和建设过程中充分考虑防汛的问题，采取合理的工艺、技术措施，制定有效的防汛应急预案；在主汛期前做好机组的年度维护检修，确保水电站设施设备的可靠运行，集中力量应对洪水；积极与当地政府协调汇报，及时解决项目建设过程中的矛盾纠纷，保障项目的顺利进行。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年8月22日