山东博汇纸业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认
及2025年薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东博汇纸业股份有限公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬
姓名
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 林新阳 | 董事长 | 0 | 是 |
| 王乐祥 | 董事 | 0 | 是 |
| 刘继春 | 董事、总经理 | 110.64 | 否 |
| 魏同秋 | 董事、财务总监 | 149.67 | 否 |
| 王全弟 | 独立董事 | 20 | 否 |
| 郭华平 | 独立董事 | 20 | 否 |
| 谢单 | 独立董事 | 20 | 否 |
| 程晨 | 监事会主席 | 88.77 | 否 |
| 蒋道军 | 监事 | 0 | 是 |
| 向开均 | 监事 | 79.78 | 否 |
| 卢永强 | 副总经理 | 140.56 | 否 |
| 卫永清 | 董事会秘书 | 100.81 | 否 |
| 吕静舟 | 监事（离职） | 95.01 | 否 |
| 仇如全 | 副总经理（离职） | 18.79 | 否 |
| 合计 | / | 844.03 |
二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案
1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止
3、公司董事薪酬方案1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为20万元/年（税前）。
4、公司监事薪酬方案公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。
5、公司高管薪酬方案公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
6、其他规定1）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。
3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
三、董事会薪酬与考核委员会审议意见
薪酬与考核委员认为：公司董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2025年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。
四、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日