证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2021-012

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月9日

? 为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取网

络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月9日 14点00分召开地点：南京市玄武区紫金山路5号东郊国宾馆紫熙楼2楼朝阳厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月9日至2021年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司于2021年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的董事会和监事会决议公告，以及本公司不迟于2021年6月2日（星期三）在上海证券交易所网站刊登的有关本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

互联网投票系统确认。 4、会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2021年6月9日（星期三）下午14点00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。

（二）上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，其递交要求详见通知附件1）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（三）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

（四）股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件（如有）以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。

（五）拟出席本次年度股东大会的股东（亲自或委派代表）应在2021年6月7日（星期一）或该日之前，将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年年度股东大会回执》（见附件2）以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。

六、 其他事项

（一）为落实当前防控新冠肺炎疫情的相关要求，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

（二）公司联系方式

联系地址：江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心邮政编码：210046传 真：025-83187799电 话：025-83187799电子邮箱：jscn@jscnnet.com联 系 人：魏夏露收 件 人：江苏有线董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

（三）本次年度股东大会预计需时半天，股东（亲自或委派的代表）出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件1：授权委托书附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年年度股东大会回执

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书江苏省广电有线信息网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2021年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2020年年度股东大会回执致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司