江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年10月29日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《江苏有线2020年第三季度报告》《江苏有线关于拟设立“江苏新国货电子商务有限公司”的议案》《江苏有线关于拟设立“睿辉资本投资有限责任公司”的议案》《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法>的议案》等4项议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）审议并通过了《江苏有线2020年第三季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏有线2020年第三季度报告》及《江苏有线2020年第三季度报告正文》。

（二）审议并通过了《江苏有线关于拟设立“江苏新国货电子商务有限公司”的议案》。

为进一步实现公司业务生态的完善和升级，实现公司在“三网融合后5G时代”的重要跨界转型，公司全资子公司江苏视界互联传媒有限公司（以下简称“视界互联”）秉承公司党媒政网的社会使命，为在新零售、新消费的国货浪潮下，进入互联网电子商务领域，全方位建设便民服务电商，拟由视界互联设立全资子公司“江苏新国货电子商务有限公司”，注册资本2,000万元，主要经营范围为互联网销售等。该全资子公司设立的具体情况以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《江苏有线关于拟设立“睿辉资本投资有限责任公司”的议案》。

为认真贯彻落实公司“融合创新年”的战略部署，进一步理顺、强化和完善公司资产运营和投融资管理，提升投融资能力和资本运作水平，实现公司多元化战略布局，为公司今后的转型发展提供持续成长动力。公司拟设立全资子公司“睿辉资本投资有限责任公司”（暂定名），注册资本20亿元，主要经营范围为资产管理、股权投资、基金投资等。该全资子公司设立的具体情况以市场监督管理部门核准为准。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过了《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法>的议案》。

为规范公司对外担保管理，控制担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等有关规定，公司制定了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司对外担保管理暂行办法》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2020年10月30日