江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理暂行办法>的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理暂行办法>的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理暂行办法>的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2019年12月9日