江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月23日以通讯方式召开第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等2项议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年半年度报告及摘要》，同意的董事15名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年半年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》,同意的董事15名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号：临2019-033）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2019年8月26日