江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年5月28日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。公司独立董事对本次董事会议案进行了事前审核并予以认可。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

鉴于公司2018年第一次临时股东大会涉及的公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关决议有效期已经届满，为顺利推进本次重组事项，公司董事会拟将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年6月13日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

具体详见公司召开2019年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2019年5月28日