江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年年度股东大会会议文件

证券简称:江苏有线

证券代码:600959

2019年5月15日

重要提示

一、本次大会提供网络投票：

公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、股东大会召开日期、时间：

1、现场会议时间：2019年5月15日14点00分。

2、网络投票时间：2019年5月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地址：

江苏省南京市丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅（江苏省南京市鼓楼区察哈尔路90号）

四、会议召开方式：

与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。

登记出席股东大会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东大会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。

出席股东大会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东大会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东大会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东大会主持人申请，经股东大会主持人许可后方可进行。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

每位公司股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

五、会议议案附后：

目 录

1、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度董事

会工作报告 ······················································ （ 1 ）2、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事

会工作报告 ····················································· （ 16）3、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报

告及摘要 ························································· （25）4、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度利润

分配方案 ························································· （26）5、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务

预算报告 ························································· （27）6、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度固定

资产投资项目预算方案 ······································· （32）7、 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度

关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案 ···· （35）8、 关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》

的议案 ···························································· （37）9、 关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构

的议案 ···························································· （43）

10、关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充

流动资金的议案 ················································ （45）

11、关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案

····································································· （51）

12、关于选举姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事的议案 ······················································ （52）

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之一

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年度董事会工作报告

王 国 中

（2019年5月15日）

各位股东：

我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

一、2018年度公司总体运营情况和董事会运作情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，报告期内，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大提出的新时代党的建设总要求，公司上下坚持稳中求进、稳中求好，坚持聚焦主业、聚力创新，认真落实省委巡视整改要求和“基础巩固年”各项任务，进一步提升目标定位、拓宽思路举措，各方面工作取得新进展新成效。2018年，公司完成营业收入78.85亿元，实现净利润8.01亿元，其中归属于母公司股东的净利润6.24亿元。公司连续第九次被评为“全国文化企业三十强”。

报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开4次股东大会、10次董事会会议、8次董事会专门委员会会议，顺利通过了重大资产重组项目相关议案、董事会换届选举、经理层续聘、章程修订、年度预决算、公司三年发展规划等重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司各位董事勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。

报告期内，公司董事会主要开展了下列几项重点工作：

（一）落实全面从严治党，更加注重讲政治讲大局

报告期内，公司董事会把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿全年工作，全面贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神，加强党对国有企业的领导，加强党的建设，充分发挥企业党委把方向、管大局、保落实的领导作用。一方面，深入落实全面从严治党要求，切实履行国有文化企业的政治责任。一是省委巡视反馈意见整改基本完成，各单位增强政治自觉，把巡视整改作为解决矛盾、推动工作的抓手。二是认真落实意识形态工作责任制，确保围绕党委政府中心工作，把握正确舆论导向。三是持续开展党风廉政教育，强化源头防腐，保持警钟长鸣，在全公司开展形式多样、覆盖广泛的警

示教育。另一方面，把社会效益放在首位，以党建工作统领业务、融入业务、推动业务，实现社会效益和经济效益的有机统一。始终把安全传输作为公司的生命线，守好主阵地，弘扬主旋律，传播正能量。精心部署、认真落实，圆满完成2018年全国两会、春节、国庆、纪念改革开放40周年等共计57天重要保障期的保障任务，确保广播电视信号安全、优质、高效传输。立足网络平台优势服务社会公众，服务党委政府。开机画面更加注重公益性宣传，公益画面占比达到2/3。“地方新闻”点播量超过170万次，成为用户关注度最高的主旋律栏目。与省委组织部合作打造的“江苏先锋”党建教育平台在南京、泰州等地试运行。圆满保障省委和省纪委重要视频会议73场，省纪委视频会议系统向更多市县覆盖。新建益农信息社点位2000多个，全省共建成1.18万个点位。

（二）完善法人治理结构，圆满完成董事会换届

公司第三届董事会于2018年1月届满，为圆满完成公司董事会换届选举工作，保证公司决策经营层的顺利平稳过渡，2018年4月20日，公司第三届董事会召开第二十四次会议，完成新一届董事会候选人的提名工作。2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，选举第四届董事会非独立董事和独立董事，任期三年。同日，新选举出的公司第四届董事会召开第一次会议，选举董事长、副董事长和专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期与第四届董事会相同。此次换届，共新补选2名

非独立董事，改选3名独立董事，公司新一届董事会成员平均年龄显著降低，学历层次更高，履职的使命感和责任感更加强烈，对公司今后发展战略和经营策略的稳定及延续将会发挥重要作用。

（三）实现全省一张网，规范推进重大资产重组项目实施

整合全省广电网络，实现全省一张网，是省委省政府交给公司的一项硬任务，难度大、问题多、矛盾集中、情况复杂。2018年2月起，公司董事会继续规范稳妥推进重大资产重组项目，迎难而上，攻坚克难，严格按照公司重大资产重组工作推进会及相关批复文件所明确的时间节点，一步步把重组工作做细做实。6月26日，中国证监会向江苏有线核发了证监许可〔2018〕1026号《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司重大资产重组事项正式获得中国证监会核准批复。此次重大资产重组事项发行股份的新增股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份变更工作正式完成。

（四）适应新常态，更加注重抓规划抓管理

报告期内，为适应宏观经济运行新常态和广电业态发展新动向，公司董事会更加以抓规划抓管理入手，来完善公司治理。一方面优化公司顶层设计：一是与国家新闻出版广电总局广科院合作，编制《江苏有线三年发展规划》，按照“宏观找定位、微观找问题、重点找办法”的思路，明确公司未来三年发展目标和战

略并积极探寻实施路径。二是公司企业文化建设项目于2018年8月正式启动，在经过前期大量调研、理念素材征集工作后，目前项目已初步形成理念报告、理念规划方案等成果。另一方面全面提升内部管理水平：以精细化管理为突破口，推动更完善的制度、更科学的考核、更规范的要求陆续落地。一是目标管理继续完善，省公司本部和分、子公司绩效考核办法，以及年度绩效考核实施细则制定出台并严格兑现，确保奖惩机制作用得到发挥。二是工作统筹持续推进，全省统一的产品与品牌体系逐步建立，光缆、机顶盒等集中采购工作有序试点，县级公司财务集中管理、市县公司财务人力资源共享机制开始探索。三是业务流程更加优化，统一门户系统全面上线运行，主要工作流程实现了电子化，极大提升了办公效率；固定资产投资立项、采购、合同签订、合同支付审批、项目后评价等流程进一步完善，职责更加明确，程序更加规范。

（五）把握新机遇，更加注重拓市场拓业务

报告期内，公司董事会全力支持经理层开展经营，拓市场拓业务。一是保用户工作初见成效。各单位勇挑重担，奋力攻坚，全省用户流失率控制在4.29%，同比下降1.82个百分点，流失数量同比减少约31万户。全省宽带用户数量突破300万户，走在了省级广电网络运营商前列。二是公众客户业务稳步发展。公司统筹策划春节、世界杯足球赛、重阳节等主题营销活动，以及两轮“一元看大片”活动，各单位全力调动资源，组织营销，开拓市场。三是集团客户业务亮点纷呈。省公司出台“智慧广电”项目管理

办法及业务体系、品牌管理规范，加强了项目审核和管理；苏州“有线智慧镇”、无锡“电视交警”和“三务公开”平台、洪泽“智慧城市”、丹阳“智慧残联”等得到上级部门充分肯定。南京、南通、扬州地区重点围绕益农信息社、应急广播、雪亮工程，连云港、盐城、镇江地区重点围绕监控、安防、智能化业务，大力拓展集客业务，盐城地区签订合同金额近亿元。连云港、镇江、泰州地区密切跟踪城市建设配套费征收，确保应收尽收、颗粒归仓，连云港地区签订合同金额超过6000万元。

（六）展现新作为，更加注重抓技术创新和合作

报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，努力破解瓶颈、补齐短板，抓技术、优体验、促创新、促合作：一是努力提升产品技术研发能力，为用户提供更加便捷、愉悦的体验。终端智能化水平明显提升，集成视频通话、人工智能语音、同屏推送三大新功能的新型机顶盒以及蓝牙语音遥控器投放市场；分批开展了200万台可利旧机顶盒软件升级，节约终端投入约6亿元。IT技术支撑能力得到强化，江阴、昆山BOSS系统相继完成割接，全省BOSS系统实现了技术标准和业务规则的最终统一。微信电视正式推出，先期覆盖苏锡常宁地区，用户使用智能手机可以随时随地收看孝乐工程、电影院线等特色内容，还可以实现语音遥控、内容投屏等互动功能。二是持续开展业态创新。以用户口碑好、社会共识强为标准，把内容做精做细、做新做亮，彰显主流媒体影响力和公信力。“孝乐神州”节目数量较上线之初翻了一番，全年点播量达1382

万次，栏目热度居高不下；与国内24家省级广电网络公司签署了落地合作协议，建立了良性循环的商业模式，已实现收入835万元。“电影院线”栏目累计上线影片818部，覆盖全部院线电影，全年实现收入3000万元。与省文投集团共同打造的公益性高雅艺术普及传播平台“爱艺在线”，获得2018年度“全省宣传思想文化工作创新奖提名奖”。在省教育厅指导下开发的“名师空中课堂”，成为我省《关于做好中小学生课后服务的指导意见》指定的课后服务内容之一，今年春节长假期间点播量超过54万次。融合视频点播、线上线下活动、大屏小屏社交等功能的“七彩童年”栏目上线播出，健康江苏、国医堂等新内容正在紧张筹备之中。公司业态创新成果得到国家广电总局、中宣部文改办、省委宣传部等上级部门高度认可，在2018年11月底中宣部召开的全国“30强”文化企业座谈会上，中宣部副部长孙志军对公司发挥企业公信力，强化内容建设，打造放心电视，不断拓展服务新功能、开辟服务新领域，给予了表扬和肯定。三是拓展对外合作广度和深度，与更多单位联手发挥比较优势，推动跨界融合，实现互利共赢。与深圳酷开进一步紧密合作，技术方案、投资方案和商务合作方案通过评审，镇江分公司酷开系统试商用、酷开大数据平台部署顺利开展，技术平台优化、全省通软件开发等工作正在按期推进。拓展文化金融合作渠道，与农业银行、江苏银行、民生银行共同推出“有线宝”专项金融服务，销售业务1.3万多笔、吸纳储蓄超过5亿元，淡化了有线电视收费模式，有效降低了用户门槛。与腾讯云开展战略合作，拓展“互联网

+智慧广电”融合产品和服务，在4K电视、高清视频等领域获得基础支撑。与中国企业管理无锡培训中心共建培训基地，培养更多实用型人才。公司还积极参与上海品博会、深圳文博会、长三角文博会等展会，展示新业态、新服务、新形象。

综上所述，报告期内，公司各方面工作有巩固有加强、有突破有提高、有特色有亮点，取得了来之不易的成绩。在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持，对全体董事、监事、高管一年来的勤勉履职，对公司全体干部职工一年来的辛勤工作表示最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

二、2019年度董事会工作安排

当前，行业发展艰难、市场竞争激烈的形势仍然延续，我们不能有丝毫自满和懈怠，而要找准薄弱环节，采取超常举措，努力有所作为。党委政府对江苏有线的发展寄予厚望，对公司班子建设和经营发展工作高度重视；文化、教育、卫生、财政、金融等诸多部门也在政策、资金、项目等方面给予了大力支持。中宣部、国家广电总局、国网公司正在推动“全国一网”整合发展，公司正密切关注，积极应对。因此，公司上下要更加团结、更加努力。2019年，公司董事会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省委十三届五次全会精神，坚持和加强党对国有企业的领导，坚持“稳中求进、稳中求好”总基调，坚持“聚焦主业、聚力创新”总思路，着力提升经营水平、提升市场能力、提升内部管理、

提升服务品质、提升技术支撑、提升党的建设，努力实现更高质

量、更有效益、更可持续的发展。

2019年，董事会将重点抓好以下几方面工作：

（一）把牢方向导向，提升党的建设质量和水平，忠实履行

政治责任

政治建设是党的根本性建设，作为国有文化企业，任何时候都要旗帜鲜明讲政治，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设。2019年，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国“两会”精神，认真落实习总书记关于全面贯彻新时代党的建设总要求，不断提高公司党的建设质量，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，严守党的政治纪律和政治规矩，在重大政治原则和大是大非问题上保持头脑清醒、立场坚定。一方面政治定力要强，强化阵地意识和主流媒体的责任担当，认真落实意识形态工作责任制，加大弘扬主旋律专栏和平台建设力度，守护好党的思想舆论阵地，落实好“两个巩固”的根本任务。另一方面政治生活要严，严格落实新形势下党内政治生活若干准则，提升“三会一课”、民主生活会、组织生活会等基本组织生活质量，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和增强“四力”教育实践工作，进一步坚定理想信念，提升党性修养，把对党忠诚转化为推动公司发展的自觉行动和具体实践。

（二）以市场为导向，提升经营质量，增强创收节支能力

坚持扩总量、增速度、降成本，不断提高经营质量和效益，是公司持续发展的基础，是国有资产保值增值的需要，更是全公司员工的期盼。2019年，公司将自觉以市场化的思维和思路，从拓展业务“挣钱”、向上争取“要钱”、内部管控“省钱”三方面创业绩、挖潜力。一是深耕市场，全力拓展业务。做到四个“坚定不移”，深入挖掘经济增长点：坚定不移守住用户底线。保用户是公司另一条重要的“生命线”，是当前经营发展的首要任务。坚定不移推广有线宝业务。从应对市场竞争、减轻投资压力、提供充足发展资金保障的现实需要来看，推广有线宝业务是一条切合实际、可行性强、见效较快的途径，必须作为拓展业务的重中之重来抓。坚定不移强化市场营销。充分释放公客业务营销活力，加快建立全省统一的产品和品牌体系，探索建立科学有效的经营模式，以“公客业务集客化”思维集聚、放大公客业务规模效益。积极拓展智慧城市、智慧乡镇、智慧社区、县级融媒体中心、应急广播、雪亮工程等重点信息化项目，进一步提高集客业务收入占比。坚定不移提升宽带业务价值。加强内网建设，优化网络资源管理，加快推进IPv6体系建设和IDC节点本地化建设，逐步统一全省IP地址体系，推广“宽带+电视”融合产品，在增加宽带用户数量的同时，有效提升宽带业务Arpu值。二是用好政策，积极向上争取。密切关注、准确把握国家和省里产业政策、投资方向与公司实际的结合点，与各级党委政府和主管部门多沟通、勤对接，争取更大力度的政策、项目、资金支持，使我们的工作

连好政策“天线”，接好发展“地气”。三是强化管控，严格降本节支。继续把成本管理纳入绩效考核范畴，把“严控费用、降低成本、提高效益”的理念贯彻到各个环节、各个岗位和各项工作中，做好应收账款跟踪管理，防范财务风险，提升经营效益。

（三）以问题为指引，提升内部管理，增强创新发展动力

做好“问题管理”，通过发现问题、解决问题、持续改善，消除阻碍科学发展的体制机制弊端，保持内部管理持续向上向好态势。一是认真做好省委巡视整改和经济责任审计整改。聚焦标本兼治，强化成果运用，把两项整改与改进作风、完善制度、优化流程、党的建设等工作有机结合起来，推动问题见底清零。二是稳妥推进组织架构变革。按照省市县三级管理体系要求，着眼于解决部门职责交叉、决策支撑效率不高、省市县三级不对应等突出问题，探索建立权责对等、精简高效、反应灵活的组织架构，强化党政服务、强化用户意识、强化市场运营，为发展提供更坚实组织保障。三是完善人力资源制度。鲜明树立重实干、重效果、重业绩的导向，推动企业化人力资源制度体系建设。开展全省统一岗位和薪酬体系改革，优化绩效管理，绩效考核更加科学全面反映经营业绩。四是完善“三项机制”。正向激励和逆向激励并行，完善公司“鼓励激励、容错纠错、能上能下”三项机制，为干部成长提供动力机制、浮力机制和压力机制，既推动解决少数干部责任意识不强、执行力度不够的问题，也从制度层面为各级干部谋事干事提供支撑和保障。

（四）以用户为中心，提升服务水平，创造更大社会效益

牢记意识形态属性是第一属性、服务好党委政府和群众百姓是第一职责，积极投身媒体融合发展，持续做好传播手段创新，让用户意识融入企业文化、文化精品不断呈现屏幕，巩固壮大主流舆论阵地。一是确保内容安全、传输安全、播出安全。2019年，除了新中国成立70周年和常规的重要保障期，还有诸多重要敏感事件节点，任务重、要求高，面临的风险、经受的考验更加严峻。公司会认真落实总局安全播出指挥部电话会议精神，完善安全传输和安全播出预警防范措施，加大内容安全审核力度，提高隐患排查能力、风险防范能力和突发事件应急处理能力，针对公司基地搬迁安全保障工作早部署、多谋划、勤演练，确保全年不发生安全事故，切实保障广电网络作为党媒政网的安全性。二是创新公共文化服务方式。牢牢抓住内容创新这个根本，促成社会文化服务资源与广电网络相互融合，促进有线电视内容优质供给、精准供给、充分供给，努力成为传播力、引导力、影响力、公信力不断提升的新型主流媒体。省公司层面，要提升个性化生产、智能化推送、互动化传播水平，丰富面向不同用户、满足多样需求的内容资源“中央厨房 ”，建成具有成长性的内容平台，提供源源不断的文化精品。市县公司层面，要因地制宜、发挥优势，与当地党委政府合作打造政务民生类内容，增加本地化、差异化公共文化服务供给。三是提高客户服务质量。行业间、企业间的竞争在很大程度上取决于服务。2019年，公司要建立以用

户满意度为核心的客户体验闭环管理体系，聚焦重点业务和关键触点，通过信息化手段和大数据技术，加强客户体验信息的收集、分析、跟踪和应用，提升精准服务能力，创造更大服务价值。要加强有线电视末端服务人员培训力度，提升客服人员、网格化工程师、营业厅工作人员的服务意识和服务敏感度，确保用户沟通渠道畅通、业务办结及时、故障报修及时、投诉处理及时，打造江苏有线优质服务品牌。

（五）以支撑为目的，提升技术能力，保障各项业务发展

2019年，公司将顺应广电网络技术由垄断向开放转变的趋势，抓住4K、5G等发展机遇，一方面理顺技术、支撑和市场的关系，开展符合行业趋势、适应市场需求、更加灵活高效的技术研发，提高业务支撑能力；另一方面准确把平台、内容、用户连接起来，推动业务的精准分发和服务的精准触达。一是推进网络改造优化。增强网络规划、设计、建设的科学性，按需扩容全省干线传输网络，提高基础网络使用效率，提升缴费用户数占覆盖用户数的比例、缴费用户数占行政户数的比例。加快接入网升级改造，持续优化存量HFC网络，提升全网业务支撑能力。二是推进平台升级融合。与酷开、腾讯云等公司深入合作，嫁接优势，引入资源，优化公司技术平台。完成三级播控平台建设，提升现有设备安全播出保障能力，加强融合CDN等系统能力建设，开展面向IP体系的直播系统可行性研究。升级改造运营支撑平台，引入安全管控体系，提升信息安全管控能力。启动建设灵活、高

效、安全的私有云平台，推动IT资源云化，将业务和支撑系统逐步迁移至云平台，节约基础设施建设和运维成本。三是推进终端优化升级。主动对接政府为民办实事工程，以优化用户体验、提高业务到达能力为目标，加快发放新型智能语音机顶盒，进一步打通连接用户“最后一公里 ”。四是加强技术跟踪研究。密切关注互联网、信息通信、物联网等行业技术发展动向，聚力开展全省5G网络技术规划、机顶盒视频通话能力系统深化、家庭智能组网统一技术标准研究等工作，加快探索将人工智能运用到内容生产、分发、接收、反馈中，实现内容和信息传播的精准化、个性化。认真解决研发和市场“两张皮”的问题，加快技术研发成果应用和转化。

（六）以队伍建设为抓手，优化人才结构，全面提升核心竞

争力。

2019年，公司继续坚持党管干部、党管人才原则，按照习近平总书记提出的“20字”好干部标准，以及对新形势下宣传思想文化工作队伍建设提出的增强“四力”总要求，树立正确用人导向，完善干部选拔任用机制，坚持在实践中锻炼人才、发现人才，推动干部队伍在政治素质、理论水平、业务能力、工作作风上实现整体性提升。一是增强适应新形势新任务新要求的本领能力。世界变化日新月异，新事物、新思维、新技术层出不穷，我们的思想观念、知识技能随时面临陈旧落伍和不能适应的危险，公司经营能力、管理能力正在经受极为严峻的考验。全体干

部员工都要注重提高政治素质和业务素质，提高解决实际问题的能力水平，按照高素质专业化的要求，把增强“四力”教育实践与多层次全覆盖业务培训、用好“学习强国”平台等结合起来，持续补足知识弱项、能力短板、经验盲区，成为广电网络行业的行家里手。二是加强干部轮岗交流，打破地区、市县、部门界限，有针对性地推进各级干部培养性、结构性、任期制、回避性交流，提升干部综合素质，优化干部队伍结构。三是加强后备队伍建设，落实省委组织部关于加强年轻干部培养工作的部署要求，通过基层一线发现、民主测评推荐、公开竞争选拔等渠道，深化省市县三级后备干部培养机制，加快年轻干部培养，为更多优秀青年人才搭建舞台、提供机会。四是加强人才培养，分门别类制定覆盖省市县三级和市场、内容、技术、运维、服务等各领域的培训计划，切实加大复合型经营管理人才、专业技术人才培养力度。拓宽基层员工发展通道，让每个员工根据能力素质特点找准方向、找到位置，与公司同进步共发展。

2019年，是公司“基础提升年”，也是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年目标的关键之年，形势逼人，压力巨大，任务繁重。公司董事会将以强烈的使命感和责任心，坚定信心，扎实工作，开拓创新，以埋头苦干的工作精神和一往无前的奋斗姿态，全力实现2019年的各项目标任务，以最好的业绩迎接中华人民共和国成立70周年！

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之二

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年度监事会工作报告

高 顺 青

（2019年5月15日）

各位股东：

我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

一、监事会2018年度工作情况

报告期内，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。

报告期内，监事会优化人员结构，加强内部队伍建设，进一步提升科学履职水平。一是圆满完成监事会换届工作。2018年，监事会严格按照上市公司治理要求及《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，先后经第三届监事会第十九次

会议、第二届职工代表大会、2017年度股东大会和第四届监事会第一次会议，审议通过第四届监事会设置及人员组成等议案，并于2018年5月完成监事会换届工作。二是积极推动国有企业外部监事选举工作。监事会认真学习研究《江苏省省级国有企业监事会工作规则（试行）》《江苏省省级文化企业支持配合监事会依法开展监督工作管理办法（试行）》等文件精神，经公司第四届监事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会等会议，完成相关制度的修改完善及两名外部监事的增补工作。外部监事的加入，进一步加强了省级国有文化资产的监督管理，强化了文化安全和内容导向的全过程监督，切实维护了国有资产权益。

报告期内，监事会切实把握自身在公司治理结构中的职能定位，积极推动监事会日常工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的监督及制衡作用，坚持定期检查财务工作，监督公司定期报告的真实、合法；认真听取公司生产经营、企业管理等各项工作汇报，监督公司董事、高级管理人员无损害公司利益和违反公司章程的经营行为；监督股东大会的决议事项得到较好贯彻和执行；监督公司募集资金的合规存放与使用。同时，监事会也及时提出整改意见及合理化建议，推动公司各项工作健康、有序、高效运行，确保公司守法经营，公司资产和股东权益不受侵犯。

报告期内，公司监事会共召开7次会议，详细情况如下：

（一）第三届监事会第十八次会议于2018年2月11日在南

京市召开。会议应到监事6名，实到监事5名，监事陈万宁因故不能亲自到会，书面委托监事庄昌武出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定说明的议案》、《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议

案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划的议案》。

（二）第三届监事会第十九次会议于2018年4月20日在南

京市召开。会议应到监事6名，实到监事4名，监事张兵因故不能亲自到会。职工监事陈万宁因故不能亲自到会，书面委托职工监事庄昌武出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会工作报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事

会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

（三）第三届监事会第二十次会议于2018年4月27日以通

讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第一季度报告》。

（四）第四届监事会第一次会议于2018年5月15日在南京

市召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事高顺青出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《关于选举高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会主席的议案》。

（五）第四届监事会第二次会议于2018年8月6日以通讯

方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于提名赵元为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事候选人的议案》、《关于提名宋苏兰为江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事候选人的议案》。

（六）第四届监事会第三次会议于2018年8月24日在南京

市召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（七）第四届监事会第四次会议于2018年10月26日以通

讯方式召开，监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第三季度报告》。

二、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司2018年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司共召开4次股东大会、10次董事会会议、8次董事会专门委员会会议，各项会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度已经建立，并能得到较好执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。

经江苏苏亚金诚会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司内部控制制度执行情况

监事会认为：报告期内，公司依据《中华人共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合本公司实际特点和情况，积极建立健全各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。

三、监事会2019年度重点工作

2019年是公司的“基础提升年”，公司监事会将一如既往地继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和省委十三届五次全会精神，坚持和加强党对

国有企业的领导，坚持“稳中求进、稳中求好”总基调，坚持“聚力主业，聚焦创新”总思路，按照《中华人民共和国公司法》、《江苏省省级文化企业监事会管理暂行办法》和本公司章程、监事会议事规则的有关规定，遵循“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，维护公司及股东利益。

2019年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是进一步夯实监事会工作基础，实施全程监督，履行监督职责。继续全面参与公司“三会一层”的各类会议和活动。根据工作需要，及时召开监事会会议，确保会议顺利召开及科学决策，完善公司治理；同时，列席公司董事会会议、股东大会等会议，履行好监督职责。与董事会一起积极研究探索推动上市公司治理与公司经营有效融合的路径和措施，巩固完善在公司党委核心领导下，董事会、监事会和经理层之间责权明确、有机结合、相互制衡的公司治理体系。二是加强调查研究，解决实际问题，重视成果运用。重点关注公司经营发展中出现的新情况、新问题，就公司发展战略、经营管理、财务审计等进行考察、调研、专项督查，结合实际，深入基层，准确了解和把握公司发展的新形势，拿出符合实际的调研成果，提出有价值、有分量的意见和建议，为公司决策提供参考。三是创新监督方式，提升监管质量。特别是注重利用信息

化手段，在原有监事会信息收集工作的基础上，继续拓宽渠道，全面收集来自于监管部门、董事会、监事会、外审机构、经理层及分支机构和员工等各方面的信息和动态，为监督工作的有效开展奠定基础，增强监督的针对性和有效性。四是推进监事会队伍建设，提升履职能力。强化责任担当，严肃工作纪律，加强监事会的思想、组织、作风建设，提升做好监事会工作的责任感和使命感，以高度负责的精神，认真履行职责，为推动公司健康、可持续发展发挥应有的作用。

2019年，公司监事会将一如既往地本着对党的事业高度负责、对人民群众高度负责、对全体股东高度负责的态度，支持配合公司党委、董事会和经理层依法开展工作，为维护公司和股东利益及促进公司的可持续发展做出更大努力。

谢谢大家！

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之三

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年年度报告及摘要

各位股东：

现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》提请本次会议审议。

请予审议。

附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之四

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年度利润分配方案

各位股东：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（普通有限合伙）审计，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）母公司2017年度、2018年度实现净利润分别688,046,665.67元、447,915,208.68元。2017年度、2018年度提取法定盈余公积金分别68,804,666.57元、44,791,520.87元。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为2,412,676,974.28元。根据公司法和本公司章程的有关规定，公司拟按照以下方案实施利润分配：

以2018年12月末公司股份总数4,930,460,075股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本次利润分配493,046,007.50元。公司不进行资本公积金转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润1,919,630,966.78元。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之五

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年度财务预算报告

各位股东：

根据2019年度江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）经营环境和工作目标要求，结合2018年公司实际经营状况，本着求实稳健的原则，公司拟订了2019年度财务预算。

一、2019年度财务预算编制主体与假设

（一）财务预算编制主体

2019年预算编制范围包括：公司本部及南京、镇江、常州、无锡、苏州、连云港、泰州、宿迁、淮安、盐城、徐州、扬州、南通、沭阳等14家分公司；25家所属各全资与控股的子公司（含发展公司）。

（二）预算编制基础、基本假设及政策法规、市场环境等

1、假设预算期内本公司所遵 循的法律、法规 和政策环境无重大变化。

2、预计预算期内公司所处行业竞争激烈，受IPTV、OTT等冲击较大。

3、假设预算期内无其他人力 不可抗拒及不可 预测因素造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

（一）总体情况：

1、2019年度合并口径预算营业收入76.06亿元，较2018年实际下降3.54%；预算净利润6.02亿元，较2018年实际下降24.91%。

2、2019年度，公司经营现金净流入预计26.62亿元；投资现金净流出25.78亿元（投资子公司仅包含发展公司），分配股利或偿付利息支付现金5.72亿元，重大资产重组支付对价5亿元。

（1）经营现金净流入表

─ 28 ─序号

（2）资本性和筹资性支出表

─ 29 ─序号

3、2019年末，公司总资产预计为317.94亿元，净资产预计为222.81亿元。

（二）2019年度预算合并利润表（单位：万元）

─ 30 ─项目

（三）预算合并利润表相关项目说明

1、营业收入：

2019年度合并口径预算营业收入76.06亿元，较2018年实际下降2.79亿元。

代办工程等项目预算与去年比有所上升。其余各项营收均有所下降。其他项目中包括维修及服务、出租资产等项目。具体收入结构见表（单位：万元）：

─ 31 ─收入项目

2、营业总成本：

公司2019年营业总成本（营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失）预计72.54亿元，去年实际73.33亿元，下降0.79亿元。

3、净利润：

2019年度合并口径预算净利润6.02亿元，较2018年实际8.01亿元下降1.99亿元，主要受营业收入下降影响。

三、业务发展指标

（一）2019年预计公司高清互动终端总数净增加62.8万台，年末力争达到757.6万台，互动率达到63%。

（二）2019年预计公司宽带用户数净增加29.9万户，年末力争达到339万户，宽带用户数占数字电视用户数比例达到28%。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之六

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年度固定资产投资项目预算方案

各位股东：

现将江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2019年度固定资产投资项目预算方案向本次会议报告。

一、2018年度固定资产投资项目执行情况

2018年度公司固定资产投资预算为185234万元（含江苏有线网络发展有限责任公司2018年度固定资产投资预算107587万元），预算重点用于新建住宅布网、网络优化及改造、市政道路管道、宽带城域网、机房基础设施建设等。公司2018年实际签订合同149545万元，完成年度预算的81%。

二、2019年度固定资产投资项目预算方案

（一）投资原则

2019年公司固定资产投资以“有利发展、利润挂钩、加强统筹、分级管理、强化验收和后评估”的原则，坚持以效益为核心，引入竞争、激励机制，将固定资产投资预算与利润关联，充分调动各方积极性，培育和提升公司核心竞争能力，促进公司转型发展。

（二）投资重点公司固定资产投资重点包括：优先保证有投资收益的新建小区和迁移补偿项目，继续推动网络改造和网络优化项目，支持苏北农村有线电视数字化项目，按需确保业务平台扩容项目。

（三）预算范围2019年度公司固定资产投资预算范围为公司本部、13个市分公司、44个县分公司。

（四）预算方案2019年度公司固定资产投资预算144240万元（含不可预见费7000万元）。主要包括：

常规投资59703万元，占总预算的41%。主要用于33万户的网络优化改造、业务承载能力扩容、新业务平台及研发，以及站房购买等。

刚性投资46787万元，占总预算的32%。主要用于约33.6万户新建住宅用户布网和管道建设、线路迁改工程等。

战略投资18000万元，占总预算的13%。主要用于全省用户发展较好地区的网络优化改造及苏北地区的数字化整转工程。

往年费用12600万元，占总预算的9%，主要用于昆山二次评估费用及全省往年工程清理。

不可预见费7000万元，占总预算的5%。由于广电网络的特殊性，新建小区、基础管道受房地产市场宏观环境影响较大，以及公司在智慧城市、智慧社区以及安防监控等方面积极主动拓展

市场等因素，2019年度预算按照总投资额5%预留不可预见费，不可预见费由省公司统一扎口管理，公司年度新增或调整项目的投资，所需费用由公司经理层在预算内项目之间调剂或从不可预见费预算中列支，并按预算内项目审批程序执行。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之七

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018年度关联交易及2019年度预计经常性

关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的规定，本公司2018年度已发生的主要关联交易事项和2019年度预计经常性关联交易事项提交本次会议审议，具体关联交易事项如下：

一、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

─ 35 ─

关联方

注：系2018年临时新增代办工程项目。

二、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

─ 36 ─

关联方

三、本公司租赁关联交易（单位：万元）

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之八

关于修改《江苏省广电有线信息网络

股份有限公司章程》的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019修正）》和《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，现对2018年第二次临时股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）作如下修改：

一、公司章程第六条原文为：

公司注册资本为人民币388,452.9799万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币493,046.0075万元。

二、公司章程第十九条原文为：

公司的股份总数为388,452.9799万股，全部为普通股。

现修改为：

公司的股份总数为493,046.0075万股，全部为普通股。

三、公司章程第一百三十九条原文为：

公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行

职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织政治核心作用。

现修改为：

公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。

四、公司章程第一百四十一条原文为：

公司党委设党群工作部作为日常工作机构；公司纪委设监察室作为日常工作机构。

现修改为：

公司党委设党群工作部作为日常工作机构，公司纪委设监察室作为日常工作机构，同时设立工会、共青团等群众性组织。

五、公司章程第一百四十二条原文为：

公司党委的职责包括：

（一）研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上

级重大决策、重要工作部署的意见和措施；

（二）研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神

文明建设、思想政治工作、企业文化建设的重大问题；

（三）研究决定公司领导班子成员分工及公司中层正职以上

人员兼职；

（四）研究决定公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、

责任追究等事项，公司人才队伍建设及后备干部的培养和管理，

各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐；

（五）研究决定公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经

营管理人员的原则、程序、方式等；

（六）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理

人员履职待遇和业务支出的总体方案；

（七）研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的

处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；

（八）对董事会、经理层拟决策的重大问题进行研究，提出

意见和建议；

（九）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。

现修改为：

公司党委的职责包括：

（一）研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上

级重大决策、重要工作部署的意见和措施；

（二）研究决定党的政治建设、思想建设、组织建设、作风

建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作，以及落实意识形态工作责任制、精神文明建设、企业文化建设等工作中的重大问题。

（三）研究决定公司领导班子成员分工；

（四）研究决定公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、

责任追究等事项，公司人才队伍建设及年轻干部的培养和管理，

各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐；

（五）研究决定以市场化方式公开选聘公司党委管理干部的

原则、程序、方式等；

（六）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理

人员履职待遇和业务支出的总体方案；

（七）研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的

处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；

（八）对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改

革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。具体包括：对公司章程及重要规章制度研究提出指导性意见；对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见，研究公司内部组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制的重大原则问题；企业发展战略和中长期发展规划、生产经营方针、资产重组和资本运作以及重大项目投资中的原则性方向性问题；公司重要改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项。

（九）研究决定工会、共青团等群团组织工作以及保密工作、

统战工作中的重大事项。

（十）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。

六、公司章程第一百四十三条原文为：

公司纪委的职责包括：

（一） 对公司党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党

纪的决定；

（二）履行公司落实党风廉政建设责任制的监督责任，协

助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（三）协助公司党委加强党员干部的日常管理，对党员领

导干部行使权力进行监督，对其实施廉洁考察和考评工作，强化对公司内部纪检干部的使用和管理；

（四）检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》

和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（五）受理公司党员的控告和申诉，保障公司党员的权利；

（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。

现修改为：

公司纪委的职责：

（一） 严格履行监督执纪问责责任。制订并落实公司党风

廉政建设相关制度，协助公司党委加强党风廉政建设和组织开展反腐败工作；

（二）对公司党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党

纪的决定；

（三）协助公司党委加强党员干部的日常管理，对党员领

导干部行使权力进行监督，对其实施廉洁考察和考评工作，强化对公司内部纪检干部的使用和管理；

（四）检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》

和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（五）受理公司党员的控告和申诉，保障公司党员的权利；

（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。

七、公司章程第一百五十二条原文为：

公司设监事会。监事会由9名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括4名股东代表、2名外部监事和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

现修改为：

公司设监事会。监事会由7名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括4名股东代表和3名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之九

关于聘任江苏省广电有线信息网络

股份有限公司审计机构的议案

各位股东：

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格。自公司成立以来，该所一直能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定和要求，独立、客观、公正地为公司提供年报审计业务。2015年公司股票上市交易后，公司一并委托该所进行内部控制审计业务。在此期间，该所高质量地完成了公司的审计工作。同时，该所对公司的组织架构、业务活动、内控体系、财务管理等情况比较熟悉。鉴于此，公司拟继续聘请该所为2019年年报审计和内部控制审计机构，2019年年报及内控审计报酬为300万元。

经公司董事会审计委员会审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之十

关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金

永久补充流动资金的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，根据江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2015年4月首次公开行股票募集资金的实际使用情况，公司募集资金投资项目均投资建设完毕，公司对募集资金投资项目结项，并将募集资金投资项目的全部剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验〔2015〕21号《验资报告》验证。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金297,643.44万元，募集资金专户余额为24,829.23万元，其中，募集资金14,551.64万元，累计利息等10,277.59万元。

截止2018年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币万元

注：因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户；2017年4月25日，公司将2015.9.18至2016.4.13期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用及剩余情况

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序号

公司2015年4月首次公开发行股票募集资金总额为326,559万元，扣除发行费用后的募集资金净额为312,195.08万元。募集资金已经使用297,643.44万元，剩余金额为24,829.23万元（含利息收入等）,其中，剩余募集资金14,551.64万元，累计利息等10,277.59万元。募集资金的具体使用及剩余情况如下：

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项目名称

公司募集资金不涉及项目可行性发生重大变化、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品等情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2015年8月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8.81亿元（广电网络资源整合项目1.31亿元、全省NGB基础网络建设项目7.07亿元、云媒体电视内容集成平台项目0.43亿元）。本次

以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核后出具苏亚鉴〔2015〕21号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。

（三）募集资金投资项目结项情况

公司增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目均已结项，具体见附表一。

三、募集资金产生剩余的原因

云媒体电视内容集成平台项目产生募集资金节余的原因：一是，随着市场的变化，技术的革新，调整了更适应市场发展的技术方案；二是，根据业务的发展和用户的需求情况，切合实际精准投资，做到不过度，不超前，按需投资；三是，通过公开招标，打破了以往单一来源采购的垄断方式，极大的压缩了采购成本。

四、剩余募集资金永久补充流动资金的计划

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将剩余募集资金24,829.23万元（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。在剩余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项，募集资金投资项目尚需支付的合同尾款将全部由公司自有资金支付。专户注销后，

公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之十一

关于授权董事会办理工商变更登记

相关事宜的议案

各位股东：

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于2018年6月26日获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1026号），核准公司发行1,045,930,276股。

本次发行股份的新增股份已于2018年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。发行后公司注册资本为人民币4,930,460,075元，公司总股本为4,930,460,075股。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股份相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。

请予审议。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2019年5月15日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度股东大会会议文件之十二

关于选举姜龙为江苏省广电有线信息

网络股份有限公司董事 的议案

各位股东：

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名姜龙先生为公司董事候选人。

公司第四届董事会第七次会议已审议通过提名姜龙先生为第四届董事会董事候选人，现提交本次股东大会审议。

请予审议。

附件：姜龙简历

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会2019年5月15日

附件：

姜龙简历

姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府副市长、市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。2019年4月至今任江苏有线党委副书记、总经理。