江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年4月19日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事6名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事陆志群出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》等7项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度财务预算报告》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（四）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联监事高顺青回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事6名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（五）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（六）通过《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（七）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（八）通过《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会2019年4月22日