江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于2018年8月24日在江苏省南京市召开第四届董事会第四次会议。会议应出席董事14名，实际出席董事8名。董事李声、廖小同因故不能亲自到会，分别书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权；董事陆玉方、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事郭王出席本次会议并代为行使职权；董事汪忠泽、高兰军因故不能亲自到会，分别书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及

摘要》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于注册发行中期票据的议案》等5项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要》，同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资

金存放与实际使用情况专项报告》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的公告（公告编号：临2018-065）。

（三）通过《关于注册发行中期票据的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：临2018-067）。

（四）通过《关于注册发行超短期融资券的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-068）。

（五）通过《关于发行公司债券的议案》, 同意的董事14名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行公司债券的公告》（公告编号：临2018-069）。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2018年8月27日