证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-054

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年8月6日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第二次会议。会议应参与表决董事14名，实参与表决董事14名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，且根据江苏省委苏委〔2018〕366号文件，选举公司董事、总经理王国中先生（简历附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止；并根据公司章程规定，将公司法定代表人变更为王国中先生。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。二、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公

司第四届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展战略委员会主任委员职务，现选举公司董事、发展战略委员会委员王国中先生（简历附后）为公司第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

因顾汉德先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，由公司二分之一以上独立董事提名公司董事王国中先生（简历附后）为第四届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。四、审议并通过了《关于提名林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司

独立董事候选人的议案》。

因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名林树先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。五、审议并通过了《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>

的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电

有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2018-056）。

六、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。公司定于2018年8月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018

年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-058）。

上述决议的第四项、第五项内容尚需提请股东大会审议通过。特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2018年8月6日

附件：王国中先生、林树先生简历1、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年9月出生，中共党员，研究生学历。历任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。现任江苏有线党委书记、董事、总经理。

2、林树，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师, 会计学系副主任。