江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年 4 月 21 日在江苏省南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》等 6 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： （一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 （二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》，同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下： 1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定； 2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 （四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度财务预算报告》，同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 （五）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度关联交易及 2017 年度预计经常性关联交易的议案》，本项议案涉及关联交易，关联监事严克勤、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事 5 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 （六）通过《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意的监事 7 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司  监事会  2017 年 4 月 24 日