江苏省广电有线信息网络股份有限公司  第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 5月 10 日在江苏省南京市召开第三届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事15 名，实际出席董事 10 名，董事陆玉方因故不能亲自到会，书面委托董事顾汉德出席本次会议并代为行使职权；董事史学健、汪忠泽因故不能亲自到会，分别书面委托董事戴咏寒出席本次会议并代为行使职权；独立董事付洋因故不能亲自到会，书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权；独立董事熊澄宇因故不能亲自到会，书面委托独立董事李红滨出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副董事长的议案》。 根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》相关规定，公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公司副董事长。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于选举廖小同先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，公司董事长顾汉德先生提名公司非独立董事廖小同先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司  董事会  2016 年 5 月 11 日 附件：廖小同先生简历 廖小同，男，中国籍，无境外居留权，1960 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理。