江苏有线(600959)_公司公告_江苏有线2015年年度股东大会资料_公司公告

江苏有线2015年年度股东大会资料（下载公告）
公告日期:2016-04-29
江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年年度股东大会议案之一江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度董事会工作报告顾汉德（2016 年 5 月 10 日）各位股东：我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。一、2015 年度公司总体运营情况和董事会运作情况报告期内，公司董事会深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，围绕推动文化建设迈上新台阶，把牢方向导向，科学谋划发展，以上市为契机进一步提升目标定位，拓展思路举措，健全规章制度，夯实发展基础，公司各方面工作有提升、有突破、有加强、有整改、有成效，呈现积极健康、稳中求快的良好态势。“有提升”，主要是面对行业竞争日益加剧的严峻形势，公司还是顶住压力，逆势而上，各项经营指标继续实现稳步增长，难能可贵。“有突破”，主要是经过公 —1—司上下的共同努力、卓有成效的工作，公司上市在 2015 年得以实现。有加强”，主要是针对公司内部管理方面存在的薄弱环节，着力强化了内部管控体系建设，在工程管理、采购招投标、技术体系、内部审计等方面，进一步健全完善了各项制度和管理规定。“有整改”，主要是针对省委巡视组反馈意见，公司逐条逐项落实责任，对照整改，特别是一些长期疏忽的问题得到整改和解决。“有成效”，主要是公司从严管理干部，制定出台了一系列新的制度和配套措施,在促进作风转变方面有了新的成效。2015 年，公司实现营业收入 466,145.39 万元；实现利润总额 85,289.77 万元；归属于上市公司股东的净利润为 77,422.38 万元；公司连续第六次被评为“全国文化企业三十强”。报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 3 次股东大会、8次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会换届、经理层续聘和章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。报告期内，公司董事会抓好下列重点工作，着力推动公司发展： —2— （一）全力抓住 IPO 重启机遇，成功实现公司上市。公司上市是省委、省政府做大做强江苏文化产业板块的重点工程，也是全体股东和广大员工的共同期盼，更是公司实现跨越发展的新起点。2014 年 11 月 IPO 重启以来，在公司董事会领导下，全体股东、董事会、监事会、经理层齐心协力，公司上下众志成城，全力抓住 IPO 重启的政策机遇，积极做好上市各项规定性动作，于2015 年 4 月 28 日成功实现公司股票在上海证券交易所主板上市，进一步拓宽了公司发展空间，提升了公司在行业中的地位和社会形象，成为江苏文化板块新的亮点。公司首次公开发行 A 股 5.97亿股，募集资金 31.22 亿元，其中 20.29 亿元投向增资发展公司项目、1.31 亿元投向广电网络资源整合项目、7.07 亿元投入 NGB基础网络建设项目、2.55 亿元投向云媒体内容集成项目。报告期内，由于公司在行业具有代表性，市场形象良好，江苏有线 A股自 9 月 1 日期就被 MSCI（美国明晟公司）“中国 A 股指数”纳入其指数样本股；紧接着在 11 月 30 日被中证指数公司及上交所正式宣布纳入上证 100、沪深 300、中证 100 指数的样本股。（二）全力加快公司战略转型，提升可持续发展能力。报告期内，公司董事会以上市为契机，全力支持经理层开展工作，推动公司转型升级。一是严格按照上市公司监管要求，结合国有企业“三重一大”决策制度实施，进一步规范股东会、董事会、监事会“三会”运作，提高决策效率，严控经营风险。二是专门成立“十三五”规划编制领导小组，编制江苏有线“十三五”发展 —3—规划，以期推动公司在未来五年和更长远的时期内全面、协调和可持续发展。三是认真编制 2015 年一季报、半年报和三季报，在证券市场剧烈波动之际及时公告稳定股价措施和大股东不减持股票承诺，在公司半年报之际进行利润分配，给广大投资者带来回报的同时坚定了投资者长期持股的信心，树立了文化产业标杆企业的良好市场形象。四是根据招股说明书要求，置换出了之前年度已经投入募投项目的 8.81 亿元自筹资金，减轻了公司流动资金压力。五是在经营管理过程中，更加注重强化资产运营管理能力，突出关注营业利润率和净资产收益率两项指标的提升，优化资产结构，盘活存量、吸引增量，增强发展动力和活力。六是全力做好募投资金管理及募投资金项目实施的前期准备工作，全省县（市、区）网络整合步伐加快推进，全省未整合到位的 44 个县（市、区）分公司陆续注册成立，“一省一网”整合目标基本实现。（三）全力强化公司内控体系，提升公司管理水平。报告期内，按照现代企业制度要求，公司着力深化内部各项改革，全力强化内控体系。一是实施全面预算控制，公司董事会和经理层组织相关部门编制了《2015 年全面预算工作方案》，提高财务预算、人工成本预算、固定资产投资预算等各类预算的科学性和协调性，不断完善适应省、市、县三级管理体系的全面预算管理体制。二是推行全面绩效管理，提出了经营指标、发展指标、管理指标、专项指标和安全指标 5 大类指标，并将指标层层分解，实现目标管理到部门、绩效管理到个人，推进绩效与奖惩聘用直接挂钩。 —4—三是进一步加强薪酬管理，认真贯彻落实国家关于国有企业薪酬制度改革的方针政策，积极研究、抓紧制定公司中层管理人员薪酬管理办法草案，健全以绩效导向为核心的薪酬分配体系，进一步规范公司薪酬分配秩序。四是提高采购管理水平，针对单一来源等非公开招标采购中存在的问题，对公司采购管理相关制度、流程进行了完善，推动采购工作更加公平、公开、公正。五是牢牢守护住安全传输生命线，加强网络建设和网络优化改造，建立完善各项安保制度和应急预案，保证了全国“两会”、纪念抗日战争 70 周年大阅兵、国庆节等重要保障期的安全传输，继续保持安全传输万无一失。（四）全力实行人才强企战略，推进企业人才队伍建设。培养优秀实用人才、引进高端紧缺人才，是打造竞争优势、加快转型升级的必然选择。公司在人才培养和引进工作上深入调研、精准发力，积极推进人才强企战略。一是科学编制年度培训计划，从领导能力、管理能力、执行能力、专业能力四个方向，设置了多个主题班，增强了公司培训工作的计划性和系统性。二是落实各项培训工作，全年仅省公司层面就共计组织各类培训班 22 期，培训学员 2524 人次。三是认真组织招聘工作，优化人才队伍结构。2015 年招聘工作的一大亮点是放眼世界、面向未来，加大高层次人才招聘力度。公司参加了省委组织部主办的省属企业赴英国及国内名牌高校招聘活动，与留学生及有一定工作经验的人员进行面谈交流，选择了一部分公司需要、条件合适的意向人选。 —5— 综上所述，公司在 2015 年取得了比较好的成绩，在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持、对全体董事、监事一年来的勤勉履职，表示最诚挚的感谢！二、2016 年度董事会工作安排 2016 年，董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下五方面工作：（一）以服务人民群众为宗旨，始终把社会效益放在首位。公司作为大型国有文化企业，将始终把社会效益放在首位，把维护好、服务好广大用户群众利益作为工作的出发点和落脚点，正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系，实现经济效益与社会效益相统一。一是统筹南北、城乡资源，加大苏北地区网络数字化双向化改造力度，统一建设省市县三级业务平台，推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。大力引进高清节目内容，持续提升内容服务品质，不断丰富人民群众精神文化需求。二是继续优化完善网格化营维服务体系，推进网格化面向县（市、区）公司全覆盖，提升服务用户响应速率。三是持续开展服务窗口标准化建设，优化再造服务流程，拓宽便民服务渠道，提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程，提升服务人员综合素质和业务水平。四是积极开展公益服务活动，继续为低保户、特困户、无保户、养老院减免数字电视收视费，保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。（二）以持续创新为驱动，增强公司核心竞争力。把创新摆 —6—在公司发展全局的核心位置，不断推进公司体制创新、机制创新、技术创新、文化创新，让创新贯穿公司一切工作，让创新在全公司蔚然成风，让创新成为推动公司发展基点和动力之源。持续技术创新是推动江苏有线稳健、高速发展的必备要素。2016 年，公司将以技术研究院为主体，加快技术研发创新，尽快形成新的生产力。一是持续开展云媒体电视研发，以实现依托于有线电视网和移动互联网的全终端融合业务运营。二是研发系列化用户终端产品，提供高性价比、满足不同层次、不同类型用户需求、系列化终端产品。三是研发基于“互联网+”的全省应用商店平台，引进海量“互联网+”增值业务。四是推进有线无线双网业务试点。利用有线网络优势扩大无线网络试点布点，创新开发无线业务，将电视平台业务通过包括 APP 等形式向移动终端延伸。（三）以上市公司为平台，做好发展公司、投资子公司的增资及吸收合并工作。公司将充分利用上市公司为产业投融资平台，以资本手段扩大业务外延，形成江苏有线主营业务和资本运作一体两翼的发展态势。通过资本运作，积极参与行业内外的项目投资、资产重组、并购等，为公司主业发展提供支撑，推动公司多元化、规模化发展。其中，抓好发展公司增资扩股和吸收合并工作是重点，这既是做好全省广电网络整合后续工作的要求，也是完成上市募集资金使用、进行再融资的必要条件。今年二季度，公司将在完成江苏有线网络发展有限责任公司出资单位资产二次评估基础上，依据募集资金使用要求，完成对发展公司的增 —7—资；同时同步推进公司下属 18 家网络投资子公司的吸收合并工作，在今年年底以前完成发展公司和网络投资子公司吸收合并工作。（四）以内容平台为重点，促进公司业务优化转型。近年来，我们公司发展取得了长足进步，收获了诸多成果。但另一方面，在公司高速发展过程中还存在不少“短板”。第一，高清互动业务优势不能充分发挥是短板；第二，区域发展不均衡性是短板；第三，内容不丰富是短板。这些短板掣肘公司业绩的提高，阻碍着经营效益的攀升。因此，2016 年，公司在全面提高业务水平的同时，也要重视“补短板”，强内容，促进业务优化转型。公司将以内容平台作为重点，在继续巩固传统基于网络、机顶盒、电视及发展和绑定用户模式的同时，开放内容平台，进行受众聚拢和用户化。加快电视和互联网内容规划建设，加大精品节目内容引进，汇集引入 4K 节目超过 500 小时，高清节目超过 2 万小时，新增院线、杜比音乐等 5 个自办高清 NVOD；强化互联网资源整合应用，引入内容累计达到 3000T，面向多终端提供内容产品；加强节目包装策划能力、提升内容呈现和推荐能力，创新台网互动，提升用户点播体验，提高用户 ARPU 值。（五）以队伍建设为根本，为公司发展提供人才支撑。公司上市、融合创新、转型发展、“全省一张网”统一运营管理，都需要有一支素质优良、数量充足、专业配套、结构合理的人才队伍，这项工作迫在眉捷，是 2016 年重点工作。一要加强人才队伍能力建设，紧扣公司转型升级的要求，采取系统学习和实践锻 —8—炼相结合的方式，不断提高公司各级领导干部统筹兼顾、开拓创新、知人善任、应对风险、维护稳定、同媒体打交道等六大能力。发挥开博学院培训主阵地作用，利用员工职业发展四大通道，分层次、分专业实施公司员工培训全覆盖，全面提升公司员工队伍的能力素质。二要加快优化人才队伍，切实加大高层次技术人才、综合管理人才、复合型经营人才引进力度，按照省、市、县三级整体规划，统筹推进党政领导、经营管理、科技研发、网络技术、营维服务五支人才队伍建设，积极引导人才向市场营维服务一线流动，以人才队伍的结构优化推动公司各项业务快速发展。三要继续推进干部交流轮岗。完善开展干部交流轮岗的实施意见以及相关配套政策，继续推进干部上下交流、南北交流，继续加大重点岗位和关键环节干部交流轮岗力度，提高公司管理人员使用效率。四要做好年轻干部的培养选拔。健全公司年轻干部培养选拔机制，突出思想、作风、道德建设，突出能力培养和专业化建设，在公司重大工程、重要项目、重点工作中，优先选调有发展潜力的年轻干部参加。积极推进年轻干部跨地区交流、跨岗位交流、下基层一线实践锻炼，在更实的基础上墩苗扎根，在更高的层面上开拓眼界。 2016 年，我们将继续严谨、务实地开展工作，增强凝聚力、提高创新力、强化执行力，不断创新，不断超越，为“十三五”开局之年起好步开好头，推动公司发展水平迈上新台阶！谢谢大家！ —9—江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年年度股东大会议案之二江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度监事会工作报告严克勤（2016 年 5 月 10 日）各位股东：我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。一、监事会 2015 年度工作情况报告期内，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程、监事会议事规则，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。（一）2015 年度公司监事会日常工作情况报告期内，监事会明确职能定位，营造良好监督环境，加强监督力度。一方面，在公司上市过程中，监事会一直切实把握公 — 10 —司治理结构中监事会的职能定位，依法监督公司上市过程中各个关键环节，在实现公司成功上市的同时也维护了股东权益和公司利益。另一方面，将监事会日常工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用，保证公司的守法经营，公司资产和股东权益不受侵犯；监督公司定期报告的真实、合法；监督公司董事、经理无损害公司利益和违反公司章程的经营行为；监督股东大会的决议事项得到较好贯彻和执行，监督公司募集资金合规存放与使用。报告期内，监事会一直致力于积极探索创新适合现代企业制度运行的监事会监督方式方法，建立和完善与董事会、经理层之间的沟通交流机制，加强制度建设，营造良好监督环境，促进监事会规范化运作。进一步深化日常监督，以重大决策为重点开展事前监督，督促公司落实“三重一大”决策制度，规范决策行为；以重大财务事项为重点开展事中监督，督促企业严格执行财务管理制度，提升财务管理水平；以督促公司整改存在问题为重点开展事后监督，保证公司重大投资项目公开实施，无暗箱操作；项目的立项、招投标及相关设备的采购进行全过程参与、监督。（二）2015 年度公司监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开七次会议，详细情况如下：第三届监事会第一次会议于 2015 年 1 月 13 日在南京市召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》。第三届监事会第二次会议于 2015 年 1 月 20 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年 1-9 月份财务报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年 1-9 月份关联交易的议案》。第三届监事会第三次会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度财务报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年第四季度关联交易的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。第三届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 18 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 5 名，监事张兵、陈万宁因故不能亲自到会，分别书面委托监事严克勤、庄昌武出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度关联交易及 2015 年度预计经常性关联交易的议案》。第三届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《2015 年第 — 12 —一季度报告》。第三届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 27 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事严克勤出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。第三届监事会第七次会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告》。（三）监事会对股东大会、董事会决议执行情况的监督报告期内，按照股东大会、董事会、监事会和经理层职责划分，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司经理层的经营管理工作情况进行了监督。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司 2015 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。（一）公司依法运作情况报告期内，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会会议、8次董事会专门委员会会议，各项会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度基本建立，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。（二）检查公司财务情况监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经江苏苏亚金诚会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业 — 14 —会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（三）公司关联交易情况监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。（四）公司内部控制制度执行情况监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的要求，结合本公司实际特点和情况，基本建立了各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。三、监事会 2016 年度重点工作 2016 年，是公司在上海证券交易所成功上市后的第一年，也是公司实施“十三五发展规划”的开局之年。如何让江苏有线继续壮大发展，使江苏有线成为江苏具有代表性的、带动性强、成长性好、影响力大的大型文化企业之一，需要我们团结一心，奋勇争先，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，全力以赴推动公司各项工作目标的实现。公司监事会将继续按照“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，以达到强化监督职责，推动管理创新，保障公司规范运行，维护公司及股东利益的目的。 2016 年，监事会将重点做好以下几方面工作：一是深化日常监督和过程监督。监事会要全面落实法律赋予的检查公司财务和监督公司董事及高管的履职行为的基本职责，不断提高监督有效性。强调过程监督和日常监督，注重深入公司各个层级了解和掌握情况，全面关注公司决策机制和决策行为，把握公司经营管理和改革发展动态，掌握公司会计报表重要项目增减变动及重大异常变化，跟踪公司日常财务和经营运行情况，及时报告有关重大问题，会同董事会和经理层研究分析和解决问题。二是有效开展专项检查和集中检查。监事会要把握出资人监督的特质，以完善公司治理制度提升公司管控能力为根本目的，根据公司的实际，针对募投项目实施、公司基地建设等重点项目、重要工程等积极开展专项检查工作，并及时总结专项检查工作经验，提升检查水平，通过专项检查发现公司制度建设方面需要改进完善的环节，增强制度的执行力。集中检查要以财务监督为核心，将财务检查与会计师事务所的年度决算审计结合起来，重点验证公司资产、效益的真实性，检查公司经营管理和改革发展情 — 16 —况，客观分析公司持续发展和潜在风险，评价公司负责人的工作业绩及存在的问题，研究提出相关建议。三是进一步强化成果运用。重视监事会监督检查的成果运用，做到对每个重大问题的处理，有建议、有落实、有反馈、有结果，环环相扣，形成监督工作闭环。加大与公司交换意见的力度，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司董事会、经理层改善和推进工作的依据和动力。 2016 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，充分发挥好公司法人治理结构优势，严格遵照国家法律法规和本公司章程所赋予监事会的职责，诚信正直、恪尽职守，监督公司规范运作，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而奋力工作！谢谢大家！江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年年度股东大会议案之三江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年年度报告及摘要各位股东：现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》提请本次会议审议。请予审议。附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》江苏省广电有线信息网络股份有限公司二○一六年五月十日 1.11.21.31.41.5 A 025-83187799 025-83187799 025-83187722 025-83187722 JSCN@jscnnet.com JSCN@jscnnet.com1.6 2015 2015 12 31 2,988,099,845 10 3 1 1 7×24 2 3 BOSS2 1 + 2 VOD 1-2 + BOSS3 4 5 BOSS [2005]10 51% 51% 2015 2014 (%) 18,584,449,224.11 15,030,561,887.02 23.64 14,074,497,695.45 4,661,453,877.85 4,402,248,872.77 5.89 3,935,607,062.48 774,223,833.48 777,893,865.94 -0.47 690,858,284.29 716,307,730.18 711,365,309.98 0.69 602,563,898.13 12,090,700,136.26 8,672,618,788.38 39.41 8,325,007,846.15 2,303,232,325.23 2,197,777,684.52 4.80 2,144,696,614.54 2,988,099,845.00 2,391,099,845.00 24.97 2,391,099,845.00 0.28 0.33 -15.15 0.29 0.28 0.33 -15.15 0.29 0.65 8.66 9.31 8.36% 2015 1-3 4-6 7-9 10-12 1,083,457,115.23 1,258,683,907.29 1,149,044,627.77 1,170,268,227.56 221,096,672.96 208,529,701.41 242,235,622.96 102,361,836.15 206,446,548.58 203,672,935.80 227,099,870.89 79,088,374.91 136,325,922.83 452,303,353.27 466,088,364.85 1,248,514,684.28 5.1 : 205,958 184,130 (%) 0 538,857,063 18.03 538,857,063 0 454,899,969 15.22 454,899,969 0 244,778,034 8.19 244,778,034 0 224,100,787 7.50 224,100,787 0 172,816,944 5.78 172,816,944 0 118,673,751 3.97 118,673,751 0 112,831,785 3.78 112,831,785 0 68,720,186 2.30 68,720,186 0 65,408,343 2.19 65,408,343 0 59,700,000 2.00 59,700,000 2015 46.61 8.51 2015 2472.65 402.19 311.91 115.93 26.39% 100 IPO A 2015 4 28 9.30 9.304 + 50 1.8 40% 4K NVOD 4K 7.1 7.27.3 % 51.00 51.00 62.00 100.00 100.00 100.00 70.076 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 100.00 100.00 95.00 100.00 50.00 50.00 55.00 50.00 % 50.00 100.00 51.00 98.00 2.00 65.007.4 2016 4 19 600959 2015 2015 2015 12 31 2,988,099,845 10 3 ....................................................................................................................................32 ................................................................................................32 ....................................................................................................................36 ........................................................................................................... 39 ........................................................................................................................... 49 ........................................................................................... 64 ............................................................................................................... 68 ....................................................................... 69 ........................................................................................................................... 76 ........................................................................................................... 78 ........................................................................................................................... 79 ................................................................................................................. 185 2015 1 1 2015 12 31 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited JSCN 4 025-83187799 025-83187799 025-83187722 025-83187722 JSCN@jscnnet.com JSCN@jscnnet.com http://www.jscnnet.com JSCN@jscnnet.com www.sse.com.cn A 105-6 22-23( ) 2015 2014 (%) 4,661,453,877.85 4,402,248,872.77 5.89% 3,935,607,062.48 774,223,833.48 777,893,865.94 -0.47% 690,858,284.29 716,307,730.18 711,365,309.98 0.69% 602,563,898.13 2,303,232,325.23 2,197,777,684.52 4.80% 2,144,696,614.54 2015 2014 % 12,090,700,136.26 8,672,618,788.38 39.41% 8,325,007,846.15 18,584,449,224.11 15,030,561,887.02 23.64% 14,074,497,695.45 2,988,099,845.00 2,391,099,845.00 24.97% 2,391,099,845.00 ( ) 2015 2014 (%) 0.28 0.33 -15.15% 0.29 0.28 0.33 -15.15% 0.29 0.26 0.30 -13.33% 0.25 % 8.66 9.31 -0.65% 8.36 8.01 8.51 -0.50% 7.29 % A 2015 4 5.97 312,195.08 2015 12 31 224,448.40 ( ) ( ) 2015 1-3 4-6 7-9 10-12 1,083,457,115.23 1,258,683,907.29 1,149,044,627.77 1,170,268,227.56 221,096,672.96 208,529,701.41
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江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 一 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度董事会工作报告 顾 汉 德 （2016 年 5 月 10 日）各位股东： 我受董事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。 一、2015 年度公司总体运营情况和董事会运作情况 报告期内，公司董事会深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“四个全面”战略布局，围绕推动文化建设迈上新台阶，把牢方向导向，科学谋划发展，以上市为契机进一步提升目标定位，拓展思路举措，健全规章制度，夯实发展基础，公司各方面工作有提升、有突破、有加强、有整改、有成效，呈现积极健康、稳中求快的良好态势。“有提升”，主要是面对行业竞争日益加剧的严峻形势，公司还是顶住压力，逆势而上，各项经营指标继续实现稳步增长，难能可贵。“有突破”，主要是经过公  —1—司上下的共同努力、卓有成效的工作，公司上市在 2015 年得以实现。 有加强”，主要是针对公司内部管理方面存在的薄弱环节，着力强化了内部管控体系建设，在工程管理、采购招投标、技术体系、内部审计等方面，进一步健全完善了各项制度和管理规定。“有整改”，主要是针对省委巡视组反馈意见，公司逐条逐项落实责任，对照整改，特别是一些长期疏忽的问题得到整改和解决。“有成效”，主要是公司从严管理干部，制定出台了一系列新的制度和配套措施,在促进作风转变方面有了新的成效。2015 年，公司实现营业收入 466,145.39 万元；实现利润总额 85,289.77 万元；归属于上市公司股东的净利润为 77,422.38 万元；公司连续第六次被评为“全国文化企业三十强”。 报告期内，董事会忠实履行公司章程和股东大会赋予的职责，对照上市公司要求规范运作，共组织召开 3 次股东大会、8次董事会会议、8 次董事会专门委员会会议，顺利通过了董事会换届、经理层续聘和章程修订、年度预决算、利润分配等重要议案，各项决策程序严格遵循了公司法等法律法规及公司章程的规定。公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作细则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。公司董事会、监事会、经理层有机衔接，和谐运作，有力维护了股东权益。 报告期内，公司董事会抓好下列重点工作，着力推动公司发展： —2— （一）全力抓住 IPO 重启机遇，成功实现公司上市。公司上市是省委、省政府做大做强江苏文化产业板块的重点工程，也是全体股东和广大员工的共同期盼，更是公司实现跨越发展的新起点。2014 年 11 月 IPO 重启以来，在公司董事会领导下，全体股东、董事会、监事会、经理层齐心协力，公司上下众志成城，全力抓住 IPO 重启的政策机遇，积极做好上市各项规定性动作，于2015 年 4 月 28 日成功实现公司股票在上海证券交易所主板上市，进一步拓宽了公司发展空间，提升了公司在行业中的地位和社会形象，成为江苏文化板块新的亮点。公司首次公开发行 A 股 5.97亿股，募集资金 31.22 亿元，其中 20.29 亿元投向增资发展公司项目、1.31 亿元投向广电网络资源整合项目、7.07 亿元投入 NGB基础网络建设项目、2.55 亿元投向云媒体内容集成项目。报告期内，由于公司在行业具有代表性，市场形象良好，江苏有线 A股自 9 月 1 日期就被 MSCI（美国明晟公司）“中国 A 股指数”纳入其指数样本股；紧接着在 11 月 30 日被中证指数公司及上交所正式宣布纳入上证 100、沪深 300、中证 100 指数的样本股。 （二）全力加快公司战略转型，提升可持续发展能力。报告期内，公司董事会以上市为契机，全力支持经理层开展工作，推动公司转型升级。一是严格按照上市公司监管要求，结合国有企业“三重一大”决策制度实施，进一步规范股东会、董事会、监事会“三会”运作，提高决策效率，严控经营风险。二是专门成立“十三五”规划编制领导小组，编制江苏有线“十三五”发展  —3—规划，以期推动公司在未来五年和更长远的时期内全面、协调和可持续发展。三是认真编制 2015 年一季报、半年报和三季报，在证券市场剧烈波动之际及时公告稳定股价措施和大股东不减持股票承诺，在公司半年报之际进行利润分配，给广大投资者带来回报的同时坚定了投资者长期持股的信心，树立了文化产业标杆企业的良好市场形象。四是根据招股说明书要求，置换出了之前年度已经投入募投项目的 8.81 亿元自筹资金，减轻了公司流动资金压力。五是在经营管理过程中，更加注重强化资产运营管理能力，突出关注营业利润率和净资产收益率两项指标的提升，优化资产结构，盘活存量、吸引增量，增强发展动力和活力。六是全力做好募投资金管理及募投资金项目实施的前期准备工作，全省县（市、区）网络整合步伐加快推进，全省未整合到位的 44 个县（市、区）分公司陆续注册成立，“一省一网”整合目标基本实现。 （三）全力强化公司内控体系，提升公司管理水平。报告期内，按照现代企业制度要求，公司着力深化内部各项改革，全力强化内控体系。一是实施全面预算控制，公司董事会和经理层组织相关部门编制了《2015 年全面预算工作方案》，提高财务预算、人工成本预算、固定资产投资预算等各类预算的科学性和协调性，不断完善适应省、市、县三级管理体系的全面预算管理体制。二是推行全面绩效管理，提出了经营指标、发展指标、管理指标、专项指标和安全指标 5 大类指标，并将指标层层分解，实现目标管理到部门、绩效管理到个人，推进绩效与奖惩聘用直接挂钩。 —4—三是进一步加强薪酬管理，认真贯彻落实国家关于国有企业薪酬制度改革的方针政策，积极研究、抓紧制定公司中层管理人员薪酬管理办法草案，健全以绩效导向为核心的薪酬分配体系，进一步规范公司薪酬分配秩序。四是提高采购管理水平，针对单一来源等非公开招标采购中存在的问题，对公司采购管理相关制度、流程进行了完善，推动采购工作更加公平、公开、公正。五是牢牢守护住安全传输生命线，加强网络建设和网络优化改造，建立完善各项安保制度和应急预案，保证了全国“两会”、纪念抗日战争 70 周年大阅兵、国庆节等重要保障期的安全传输，继续保持安全传输万无一失。 （四）全力实行人才强企战略，推进企业人才队伍建设。培养优秀实用人才、引进高端紧缺人才，是打造竞争优势、加快转型升级的必然选择。公司在人才培养和引进工作上深入调研、精准发力，积极推进人才强企战略。一是科学编制年度培训计划，从领导能力、管理能力、执行能力、专业能力四个方向，设置了多个主题班，增强了公司培训工作的计划性和系统性。二是落实各项培训工作，全年仅省公司层面就共计组织各类培训班 22 期，培训学员 2524 人次。三是认真组织招聘工作，优化人才队伍结构。2015 年招聘工作的一大亮点是放眼世界、面向未来，加大高层次人才招聘力度。公司参加了省委组织部主办的省属企业赴英国及国内名牌高校招聘活动，与留学生及有一定工作经验的人员进行面谈交流，选择了一部分公司需要、条件合适的意向人选。  —5— 综上所述，公司在 2015 年取得了比较好的成绩，在此，我代表公司董事会，对全体股东单位一年来的全力支持、对全体董事、监事一年来的勤勉履职，表示最诚挚的感谢！ 二、2016 年度董事会工作安排 2016 年，董事会在做好常规工作前提下，重点抓好以下五方面工作： （一）以服务人民群众为宗旨，始终把社会效益放在首位。公司作为大型国有文化企业，将始终把社会效益放在首位，把维护好、服务好广大用户群众利益作为工作的出发点和落脚点，正确处理好文化的意识形态与产业属性的关系，实现经济效益与社会效益相统一。一是统筹南北、城乡资源，加大苏北地区网络数字化双向化改造力度，统一建设省市县三级业务平台，推动全省有线电视公共服务均等化、集约化发展。大力引进高清节目内容，持续提升内容服务品质，不断丰富人民群众精神文化需求。二是继续优化完善网格化营维服务体系，推进网格化面向县（市、区）公司全覆盖，提升服务用户响应速率。三是持续开展服务窗口标准化建设，优化再造服务流程，拓宽便民服务渠道，提升用户感知体验。大力实施服务窗口文明创建工程，提升服务人员综合素质和业务水平。四是积极开展公益服务活动，继续为低保户、特困户、无保户、养老院减免数字电视收视费，保障困难群众、弱势群体享受基本公共文化服务权益。 （二）以持续创新为驱动，增强公司核心竞争力。把创新摆 —6—在公司发展全局的核心位置，不断推进公司体制创新、机制创新、技术创新、文化创新，让创新贯穿公司一切工作，让创新在全公司蔚然成风，让创新成为推动公司发展基点和动力之源。持续技术创新是推动江苏有线稳健、高速发展的必备要素。2016 年，公司将以技术研究院为主体，加快技术研发创新，尽快形成新的生产力。一是持续开展云媒体电视研发，以实现依托于有线电视网和移动互联网的全终端融合业务运营。二是研发系列化用户终端产品，提供高性价比、满足不同层次、不同类型用户需求、系列化终端产品。三是研发基于“互联网+”的全省应用商店平台，引进海量“互联网+”增值业务。四是推进有线无线双网业务试点。利用有线网络优势扩大无线网络试点布点，创新开发无线业务，将电视平台业务通过包括 APP 等形式向移动终端延伸。 （三）以上市公司为平台，做好发展公司、投资子公司的增资及吸收合并工作。公司将充分利用上市公司为产业投融资平台，以资本手段扩大业务外延，形成江苏有线主营业务和资本运作一体两翼的发展态势。通过资本运作，积极参与行业内外的项目投资、资产重组、并购等，为公司主业发展提供支撑，推动公司多元化、规模化发展。其中，抓好发展公司增资扩股和吸收合并工作是重点，这既是做好全省广电网络整合后续工作的要求，也是完成上市募集资金使用、进行再融资的必要条件。今年二季度，公司将在完成江苏有线网络发展有限责任公司出资单位资产二次评估基础上，依据募集资金使用要求，完成对发展公司的增  —7—资；同时同步推进公司下属 18 家网络投资子公司的吸收合并工作，在今年年底以前完成发展公司和网络投资子公司吸收合并工作。 （四）以内容平台为重点，促进公司业务优化转型。近年来，我们公司发展取得了长足进步，收获了诸多成果。但另一方面，在公司高速发展过程中还存在不少“短板”。第一，高清互动业务优势不能充分发挥是短板；第二，区域发展不均衡性是短板；第三，内容不丰富是短板。这些短板掣肘公司业绩的提高，阻碍着经营效益的攀升。因此，2016 年，公司在全面提高业务水平的同时，也要重视“补短板”，强内容，促进业务优化转型。公司将以内容平台作为重点，在继续巩固传统基于网络、机顶盒、电视及发展和绑定用户模式的同时，开放内容平台，进行受众聚拢和用户化。加快电视和互联网内容规划建设，加大精品节目内容引进，汇集引入 4K 节目超过 500 小时，高清节目超过 2 万小时，新增院线、杜比音乐等 5 个自办高清 NVOD；强化互联网资源整合应用，引入内容累计达到 3000T，面向多终端提供内容产品；加强节目包装策划能力、提升内容呈现和推荐能力，创新台网互动，提升用户点播体验，提高用户 ARPU 值。 （五）以队伍建设为根本，为公司发展提供人才支撑。公司上市、融合创新、转型发展、“全省一张网”统一运营管理，都需要有一支素质优良、数量充足、专业配套、结构合理的人才队伍，这项工作迫在眉捷，是 2016 年重点工作。一要加强人才队伍能力建设，紧扣公司转型升级的要求，采取系统学习和实践锻 —8—炼相结合的方式，不断提高公司各级领导干部统筹兼顾、开拓创新、知人善任、应对风险、维护稳定、同媒体打交道等六大能力。发挥开博学院培训主阵地作用，利用员工职业发展四大通道，分层次、分专业实施公司员工培训全覆盖，全面提升公司员工队伍的能力素质。二要加快优化人才队伍，切实加大高层次技术人才、综合管理人才、复合型经营人才引进力度，按照省、市、县三级整体规划，统筹推进党政领导、经营管理、科技研发、网络技术、营维服务五支人才队伍建设，积极引导人才向市场营维服务一线流动，以人才队伍的结构优化推动公司各项业务快速发展。三要继续推进干部交流轮岗。完善开展干部交流轮岗的实施意见以及相关配套政策，继续推进干部上下交流、南北交流，继续加大重点岗位和关键环节干部交流轮岗力度，提高公司管理人员使用效率。四要做好年轻干部的培养选拔。健全公司年轻干部培养选拔机制，突出思想、作风、道德建设，突出能力培养和专业化建设，在公司重大工程、重要项目、重点工作中，优先选调有发展潜力的年轻干部参加。积极推进年轻干部跨地区交流、跨岗位交流、下基层一线实践锻炼，在更实的基础上墩苗扎根，在更高的层面上开拓眼界。 2016 年，我们将继续严谨、务实地开展工作，增强凝聚力、提高创新力、强化执行力，不断创新，不断超越，为“十三五”开局之年起好步开好头，推动公司发展水平迈上新台阶！ 谢谢大家！  —9—江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 二 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度监事会工作报告 严 克 勤 （2016 年 5 月 10 日）各位股东： 我受监事会委托，向本次会议作《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。 一、监事会 2015 年度工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》和公司章程、监事会议事规则，参与公司重大决策的讨论，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性、有效性及公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。 （一）2015 年度公司监事会日常工作情况 报告期内，监事会明确职能定位，营造良好监督环境，加强监督力度。一方面，在公司上市过程中，监事会一直切实把握公 — 10 —司治理结构中监事会的职能定位，依法监督公司上市过程中各个关键环节，在实现公司成功上市的同时也维护了股东权益和公司利益。另一方面，将监事会日常工作融入到公司法人治理结构之中，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用，保证公司的守法经营，公司资产和股东权益不受侵犯；监督公司定期报告的真实、合法；监督公司董事、经理无损害公司利益和违反公司章程的经营行为；监督股东大会的决议事项得到较好贯彻和执行，监督公司募集资金合规存放与使用。 报告期内，监事会一直致力于积极探索创新适合现代企业制度运行的监事会监督方式方法，建立和完善与董事会、经理层之间的沟通交流机制，加强制度建设，营造良好监督环境，促进监事会规范化运作。进一步深化日常监督，以重大决策为重点开展事前监督，督促公司落实“三重一大”决策制度，规范决策行为；以重大财务事项为重点开展事中监督，督促企业严格执行财务管理制度，提升财务管理水平；以督促公司整改存在问题为重点开展事后监督，保证公司重大投资项目公开实施，无暗箱操作；项目的立项、招投标及相关设备的采购进行全过程参与、监督。 （二）2015 年度公司监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，详细情况如下： 第三届监事会第一次会议于 2015 年 1 月 13 日在南京市召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《关于选举江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届监事会监事会主席 的议案》。 第三届监事会第二次会议于 2015 年 1 月 20 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年 1-9 月份财务报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年 1-9 月份关联交易的议案》。 第三届监事会第三次会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度财务报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年第四季度关联交易的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议案》。 第三届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 18 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 5 名，监事张兵、陈万宁因故不能亲自到会，分别书面委托监事严克勤、庄昌武出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度财务预算报告》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2014 年度关联交易及 2015 年度预计经常性关联交易的议案》。 第三届监事会第五次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《2015 年第 — 12 —一季度报告》。 第三届监事会第六次会议于 2015 年 8 月 27 日在南京市召开。会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事严克勤出席本次会议并代为行使职权。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年半年度报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 第三届监事会第七次会议于 2015 年 10 月 28 日以通讯方式召开。监事会全体监事出席了会议。会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年第三季度报告》。 （三）监事会对股东大会、董事会决议执行情况的监督 报告期内，按照股东大会、董事会、监事会和经理层职责划分，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司经理层的经营管理工作情况进行了监督。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极支持董事会、经营管理层的各项工作和决议，为公司的科学化、民主化决策发表了有益的意见和建议。 二、监事会对公司 2015 年度有关事项发表的意见 监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神， 从切实维护公司利益和股东权益出发，对公司 2015 年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大投资决策、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责情况认真履行了监督职责。 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会会议、8次董事会专门委员会会议，各项会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司依法经营，决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实；公司内部控制制度基本建立，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及本公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经江苏苏亚金诚会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业 — 14 —会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、客观、准确地反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）公司关联交易情况 监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 （四）公司内部控制制度执行情况 监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的要求，结合本公司实际特点和情况，基本建立了各项内部控制制度，并对公司内部控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和健康可持续发展。 三、监事会 2016 年度重点工作 2016 年，是公司在上海证券交易所成功上市后的第一年，也是公司实施“十三五发展规划”的开局之年。如何让江苏有线继续壮大发展，使江苏有线成为江苏具有代表性的、带动性强、成长性好、影响力大的大型文化企业之一，需要我们团结一心，奋勇争先，把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一，全力以赴推动公司各项工作目标的实现。公司监事会将继续 按照“法制、监督、自律、规范”的方针，增强制衡意识、责任意识和风险意识，切实发挥好国有资产的“守护人”、真实信息的“报告人”和企业风险的“预警人”作用，以达到强化监督职责，推动管理创新，保障公司规范运行，维护公司及股东利益的目的。 2016 年，监事会将重点做好以下几方面工作： 一是深化日常监督和过程监督。监事会要全面落实法律赋予的检查公司财务和监督公司董事及高管的履职行为的基本职责，不断提高监督有效性。强调过程监督和日常监督，注重深入公司各个层级了解和掌握情况，全面关注公司决策机制和决策行为，把握公司经营管理和改革发展动态，掌握公司会计报表重要项目增减变动及重大异常变化，跟踪公司日常财务和经营运行情况，及时报告有关重大问题，会同董事会和经理层研究分析和解决问题。 二是有效开展专项检查和集中检查。监事会要把握出资人监督的特质，以完善公司治理制度提升公司管控能力为根本目的，根据公司的实际，针对募投项目实施、公司基地建设等重点项目、重要工程等积极开展专项检查工作，并及时总结专项检查工作经验，提升检查水平，通过专项检查发现公司制度建设方面需要改进完善的环节，增强制度的执行力。集中检查要以财务监督为核心，将财务检查与会计师事务所的年度决算审计结合起来，重点验证公司资产、效益的真实性，检查公司经营管理和改革发展情 — 16 —况，客观分析公司持续发展和潜在风险，评价公司负责人的工作业绩及存在的问题，研究提出相关建议。 三是进一步强化成果运用。重视监事会监督检查的成果运用，做到对每个重大问题的处理，有建议、有落实、有反馈、有结果，环环相扣，形成监督工作闭环。加大与公司交换意见的力度，把监事会的监督检查工作成果更有效地转化为公司董事会、经理层改善和推进工作的依据和动力。 2016 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，充分发挥好公司法人治理结构优势，严格遵照国家法律法规和本公司章程所赋予监事会的职责，诚信正直、恪尽职守，监督公司规范运作，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而奋力工作！ 谢谢大家！ 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2015 年 年 度 股 东 大 会 议 案 之 三 江苏省广电有线信息网络股份有限公司  2015年年度报告及摘要各位股东： 现将《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》提请本次会议审议。 请予审议。 附件：《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年  年度报告及摘要》 江苏省广电有线信息网络股份有限公司  二○一六年五月十日 1.11.21.31.41.5 A 025-83187799 025-83187799 025-83187722 025-83187722 JSCN@jscnnet.com  JSCN@jscnnet.com1.6 2015  2015 12 31  2,988,099,845  10 3 1 1  7×24 2 3  BOSS2 1 + 2 VOD 1-2 + BOSS3 4 5 BOSS [2005]10 51%  51%  2015 2014 (%) 18,584,449,224.11 15,030,561,887.02 23.64 14,074,497,695.45 4,661,453,877.85 4,402,248,872.77 5.89 3,935,607,062.48  774,223,833.48 777,893,865.94 -0.47 690,858,284.29  716,307,730.18 711,365,309.98 0.69 602,563,898.13 12,090,700,136.26 8,672,618,788.38 39.41 8,325,007,846.15 2,303,232,325.23 2,197,777,684.52 4.80 2,144,696,614.54 2,988,099,845.00 2,391,099,845.00 24.97 2,391,099,845.00 0.28  0.33 -15.15 0.29 0.28  0.33 -15.15 0.29 0.65 8.66  9.31 8.36% 2015  1-3 4-6  7-9  10-12  1,083,457,115.23 1,258,683,907.29 1,149,044,627.77 1,170,268,227.56 221,096,672.96 208,529,701.41 242,235,622.96 102,361,836.15 206,446,548.58 203,672,935.80 227,099,870.89 79,088,374.91 136,325,922.83 452,303,353.27 466,088,364.85 1,248,514,684.28 5.1 : 205,958 184,130  (%)  0 538,857,063 18.03 538,857,063  0 454,899,969 15.22 454,899,969  0 244,778,034 8.19 244,778,034  0 224,100,787 7.50 224,100,787  0 172,816,944 5.78 172,816,944  0 118,673,751 3.97 118,673,751  0 112,831,785 3.78 112,831,785  0 68,720,186 2.30 68,720,186  0 65,408,343 2.19 65,408,343  0 59,700,000 2.00 59,700,000 2015 46.61  8.51 2015 2472.65 402.19  311.91 115.93 26.39%  100 IPO A  2015 4 28  9.30 9.304  + 50  1.8 40% 4K NVOD 4K 7.1 7.27.3 % 51.00 51.00 62.00 100.00 100.00 100.00 70.076 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 100.00 100.00 95.00 100.00 50.00 50.00 55.00 50.00 %  50.00  100.00  51.00  98.00 2.00 65.007.4 2016 4 19 600959  2015 2015 2015 12 31 2,988,099,845 10 3 ....................................................................................................................................32  ................................................................................................32 ....................................................................................................................36 ........................................................................................................... 39 ........................................................................................................................... 49 ........................................................................................... 64 ............................................................................................................... 68  ....................................................................... 69 ........................................................................................................................... 76 ........................................................................................................... 78 ........................................................................................................................... 79 ................................................................................................................. 185 2015 1 1 2015 12 31 Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited JSCN  4  025-83187799 025-83187799  025-83187722 025-83187722  JSCN@jscnnet.com  JSCN@jscnnet.com http://www.jscnnet.com  JSCN@jscnnet.com  www.sse.com.cn A  105-6 22-23( )  2015  2014 (%)  4,661,453,877.85 4,402,248,872.77  5.89% 3,935,607,062.48  774,223,833.48 777,893,865.94  -0.47% 690,858,284.29  716,307,730.18 711,365,309.98  0.69% 602,563,898.13  2,303,232,325.23 2,197,777,684.52  4.80% 2,144,696,614.54 2015  2014  % 12,090,700,136.26 8,672,618,788.38 39.41% 8,325,007,846.15 18,584,449,224.11 15,030,561,887.02  23.64% 14,074,497,695.45  2,988,099,845.00 2,391,099,845.00 24.97% 2,391,099,845.00 ( )  2015 2014 (%) 0.28 0.33 -15.15%  0.29 0.28 0.33 -15.15%  0.29 0.26 0.30 -13.33%  0.25  % 8.66 9.31 -0.65%  8.36 8.01 8.51 -0.50%  7.29 %  A  2015  4  5.97 312,195.08 2015 12 31 224,448.40 ( ) ( )  2015 1-3 4-6 7-9 10-12 1,083,457,115.23 1,258,683,907.29  1,149,044,627.77 1,170,268,227.56 221,096,672.96  208,529,701.41

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