江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2016 年 4月 15 日在南京市召开第三届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。 三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。 为满足公司经营发展和建设资金需要，公司 2015 年度的利润分配预案拟定为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案》。 本项议案涉及关联交易，关联董事李声、戴咏寒、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临 2016-011）。 六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度固定资产投资项目预算方案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议并通过了《关于修改<江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程>的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》的公告（公告编号：临2016-010）。 八、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司“十三五”发展规划》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议并通过了《关于提名廖小同为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。 因公司股东中信国安通信有限公司提名担任公司董事的李雄先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，中信国安通信有限公司提名廖小同先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十、审议并通过了《关于提名陆玉方为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。 因公司股东苏州市广播电视总台提名担任公司董事的瞿长林先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，苏州市广播电视总台提名陆玉方先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十一、审议并通过了《关于提名高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。 因公司股东南京广播电视集团有限责任公司提名担任公司董事的周天江先生因个人原因，已向公司申请辞去董事职务，南京广播电视集团有限责任公司提名高顺青先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十二、审议并通过了《关于提名万永良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。 泰州广播电视台为江苏省广电有线信息网络股份有限公司的发起股东之一，持有公司股份数 6872.02 万股，占公司总股本 2.3%。泰州广播电视台提名万永良先生（简历附后）担任公司第三届董事会董事。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十三、审议并通过了《关于发行中期票据的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》的公告（公告编号：临2016-009）。 十四、审议并通过了《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》。 根据《省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门〈关于进一步整合广电网络的实施意见〉的通知》（苏办〔2013〕36 号）及《关于印发〈江苏有线网络发展有限责任公司组建方案〉及〈江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）〉的通知》（苏文改发〔2014〕32 号）等文件精神，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）拟于 2016 年上半年完成对江苏有线网络发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）的增资工作。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临 2016-008）。 十六、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。 根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第四十条、第一百零八条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉，工作勤勉尽责，客观公正。因此，公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构，聘用期一年，报酬仍为 230 万元，与 2015 年度持平。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015年度股东大会的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述决议的第一至第十四项、第十六至第十七项内容尚需提请股东大会审议通过。 特此公告。  江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会  2016 年 4 月 19 日 附件：廖小同先生、陆玉方先生、高顺青先生、万永良先生简历 1、廖小同，男，中国籍，无境外居留权，1960 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师，历任北京国安电气总公司总经理助理，中信通信项目管理有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事长秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长，中信国安广视网络有限公司董事、总经理。 2、陆玉方，男，中国籍，无境外居留权，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生学历。曾任苏州日报社记者，姑苏晚报总编辑助理、副总编辑、总编辑，苏州广播电视总台党委副书记、总编辑、副台长，现任苏州广播电视总台党委书记、台长、总编辑。 3、高顺青，男，中国籍，无境外居留权，1965 年 9 月出生，中共党员，硕士，高级记者。历任江苏电视台新闻部编辑、制片人，江苏电视台新闻中心副主任，江苏卫视副总监、江苏广电总台广电新闻中心主任，南京广播电视集团党委副书记，南京广播电视台副台长、总编辑等职。现任南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。 4、万永良，男，中国籍，无境外居留权，1968 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任泰兴市政府办副主任，泰兴市珊瑚镇党委书记、人大主席，泰兴市委办副主任、主任，泰兴市委常委、市委办主任，兴化市委常委、组织部长、党校校长，泰州市委统战部副部长、泰州市民族宗教事务局局长、党组书记，泰州市委宣传部副部长（兼）、泰州广播电视台党委书记、台长。现任泰州广播电视台党委书记、台长。