证券代码：

600918证券简称：中泰证券公告编号：

2025-021

中泰证券股份有限公司2024年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议

主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

会议由王洪董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事

人，出席

人；

2.公司在任监事7人，出席6人，刘庆法先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

3.议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

4.议案名称：公司2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

5.议案名称：公司2024年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：

6.议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案审议结果：通过表决情况：

7.议案名称：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案

7.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

7.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

7.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项审议结果：通过表决情况：

8.议案名称：公司2024年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：

9.议案名称：关于公司2025年度自营投资额度的议案审议结果：通过表决情况：

10.议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案审议结果：通过表决情况：

11.议案名称：关于《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案

11.01议案名称：回购股份的目的审议结果：通过表决情况：

11.02议案名称：拟回购股份的种类审议结果：通过

表决情况：

11.03议案名称：拟回购股份的方式审议结果：通过表决情况：

11.04议案名称：回购股份的实施期限审议结果：通过表决情况：

11.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额审议结果：通过表决情况：

11.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

11.07议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过表决情况：

11.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排审议结果：通过表决情况：

11.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排审议结果：通过表决情况：

11.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会涉及逐项表决的情况如下：

（

）议案

《关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》分3项子议案逐项表决，3项子议案已分别经出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的过半数通过。

（

）议案

《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》分

项子议案逐项表决，

项子议案已分别经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会议案11为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.本次股东会涉及回避表决的情况如下：

（

）表决

7.01子议案时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决；表决7.02子议案时，参会关联股东莱芜钢铁集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、济南西城投资发展有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司回避表决。（

）表决议案

时，参会关联股东枣庄矿业（集团）有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所律师：林泽若明、郭彬

、律师见证结论意见：

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年

月

日

?报备文件

1.中泰证券股份有限公司2024年度股东会决议；

2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。