中泰证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2024年12月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年12月27日