证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-012

贵州燃气集团股份有限公司关于非职工董事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。经提名委员会审查后，公司于2019年4月22日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名洪鸣先生、吕钢先生、申伟先生、杨发荣先生、王正红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；曹建新先生、李庆先生、原红旗先生为公司第二届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

独立董事对上述议案发表了独立意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审核，认为洪鸣先生、吕钢先生、申伟先生、杨发荣先生、王正红女士的非独立董事任职提名，曹建新先生、李庆先生、原红旗先生的独立董事任职提名，程序合法，候选人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格，一致同意相关议案。

上述候选人经公司2018年年度股东大会以累积投票制选举为公司董事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事（详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站发布的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举第二届职工代表董事、监事的公告》（2019-006））共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2019年4月22日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

洪鸣先生简历

硕士研究生学历、高级经济师。1990年6月至1994年8月历任贵州省政府办公厅主任科员、副处长（主持工作）；1994年8月至1995年5月任中国联通公司办公厅副主任；1995年5月至1996年5月任中国联通公司政策研究室主任；1996年5月至1999年12月任中国联通寻呼公司总经理；2000年1月至2004年10月任中国联通国际通讯公司总经理；2004年10月至2006年8月任中国联通公司集团客户部总经理；2006年8月至2013年9月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理；2013年9月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司董事长；2016年1月至今，任公司董事长。

吕钢先生简历

工商管理硕士（MBA）。1990年至1994年任贵州省人民政府法制办公室行政人员；1994年至2000年任贵州省人民政府经济顾问办公室行政人员；2000年至2014年任贵州省人民政府秘书三处副处长、四处处长；2014年至2015年任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理，2016年1月至2018年9月，任公司董事、总经理，2018年9月至今，任公司董事、总裁。

申伟先生简历

1962年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所合伙人；2010年5月至2016年4月任华创证券有限责任公司董事；2015年12月至今任北京东嘉投资有限公司监事。

杨发荣先生简历

本科学历、政工师。2006年9月至2010年5月历任贵州省贵阳电池厂党委副书记、纪委书记；2010年5月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司办公室主任，2016年1月至今，任公司董事。

王正红女士简历

本科学历、高级会计师。1991年7月至2002年5月在贵阳煤气气源厂工作；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2017年12月任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部副部长；2018年1月至今任贵阳市工业投资（集团）有限公司财务管理总部部长，2018年5月至今任公司董事。

第二届董事会独立董事候选人简历

曹建新先生简历

工学博士、教授。1982年2月至1996年4月任贵州工学院化工系副主任；1996年5月至2001年9月任贵州工业大学化学系副主任、主任；2001年10月至2004年7月任贵州工业大学化学与生物工程学院党委书记、院长；2004年8月至2008年10月任贵州大学化学工程学院院长；2008年11月至2010年1月任贵州大学化学与化工学院院长；2010年2月至2013年7月任贵州大学研究生院常务副院长；2013年8月至今任贵州大学化学与化工学院重点实验室主任；2016年1月至今，任公司独立董事。

李庆先生简历

法学硕士、专职律师。1982年8月至1986年8月任昆明军区直属军事法院法官、审判员；1986年9月至1989年7月在北京大学法律系攻读法理学硕士研究生；1989年3月至1994年8月任中央军委法制局法制员；1994年9月在北京从事专职律师工作；1996年至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人；2016年1月至今，任公司独立董事。

原红旗先生简历

会计学博士、教授。1999年7月至2001年6月任上海财经大学讲师；2001年7月至2004年6月任上海财经大学副教授；2004年7月至2008年11月任上海财经大学教授；2008年12月至今任复旦大学教授，2016年1月至今，任公司独立董事。