证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-009
贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2019年4月22日在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、经与会监事审议,通过了以下议案
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于2019年度投资方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于2019年度融资方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
1、2018年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（2）与中石油贵州天然气管网有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与贵州中安云网科技有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2、2019年度日常关联交易预计
（1）与中石油贵州天然气管网有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（2）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与贵州中安云网科技有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵州中铝铝业有限公司
表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。江乐先生回避表决。
（9）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（九）审议通过《关于<2018年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十二）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
（十三）审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》。
表决情况：2票赞成，占全体出席有表决权的无关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。郭秀美女士回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十五）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十六）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。
1、金宗庆先生为第二届监事会非职工监事候选人
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2、江乐先生为第二届监事会非职工监事候选人
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于制定并实施<监事会重点业务监督工作办法>的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会
2019年4月22日