证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-037

贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年8月23日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

州燃气集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-039）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。同意调整公司部分高级管理人员职务名称，将“总经理”职务名称调整为“总

裁”、“副总经理”职务名称调整为“副总裁”，并修改公司组织架构以及《QHSE管理体系管理手册》等内部控制制度、文件。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（三）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

州燃气集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》（2018-040）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（四）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告》、《贵州燃气集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

州燃气集团股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十三）审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员管理制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（十八）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。（十九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。（二十）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵

州燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2018年8月23日