贵州燃气集团股份有限公司  第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 20 日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。公司董事陈历丽女士于 2018 年 4 月 19 日请辞所担任的公司董事职务，辞职报告自送达董事会时生效。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》。 2、审议通过了《关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案》。 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司董事及高级管理人员管理制度》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 （1）曹建新先生独立董事津贴从原来每年人民币 8 万元（税后）调整为每年人民币 12 万元（税后）。 表决情况：7 票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。 （2）李庆先生独立董事津贴从原来每年人民币 8 万元（税后）调整为每年人民币 12 万元（税后）。 表决情况：7 票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。 （3）原红旗先生独立董事津贴从原来每年人民币 8 万元（税后）调整为每年人民币 12 万元（税后）。 表决情况：7 票赞成，占全体出席会议非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于补选董事的议案》 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于补选董事的公告》。 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》 表决情况：8 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。特此公告。  贵州燃气集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 26 日