贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告 2017 年度，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规范性文件及公司制度规定，认真履行职责，现就 2017 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事原红旗先生、独立董事李庆先生和董事陈历丽女士三名成员组成，原红旗先生担任委员会召集人。其中，原红旗先生和陈历丽女士为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，审议议案 19 项，具体情况如下： （一）2017 年 2 月 20 日，召开 2017 年第一次审计委员会会议，会议审议通过 10 项议案，分别为： 贵州燃气集团股份有限公司 2016 年度财务决算方案》、《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年度财务预算方案》、《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年度投融资方案》、《关于对公司 2016 年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》、《关于贵州燃气集团股份有限公司 2017 年度关联交易预计限额的议案》、《关于贵州燃气集团股份有限公司 2016 年财务报告的议案》、《关于贵州燃气集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《贵州燃气集团股份有限公司内部控制自我评价报告》、《贵州燃气集团股份有限公司 2016 年审计工作报告》。 （二）2017 年 8 月 10 日，召开 2017 年第二次审计委员会会议，会议审议通过了 7 项议案，分别为：贵州燃气集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告》、《贵州燃气集团股份有限公司内部控制自我评价报告》、《贵州燃气集团股份有限公司关于原始财务报表与申报财务报表的差异比较说明》、《贵州燃气集团股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益表》、《贵州燃气集团股份有限公司申报期内主要税种纳税情况说明》、《贵州燃气集团股份有限公司变更政府补助会计政策》、《关于调整贵州燃气（集团）六盘水燃气有限公司担保额度结构的议案》。 （三）2017 年 10 月 30 日，召开 2017 年第三次审计委员会会议，会议审议通过了《贵州燃气集团股份有限公司 2017 年第三季度财务报表》的议案。 （四）2017 年 11 月 29 日，召开 2017 年第四次审计委员会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 三、2017 年度审计委员会主要工作情况 在 2017 年的工作中，审计委员会充分了解公司的经营及发展情况，及时召开各次审计委员会会议，认真履行审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计中发现的重大事项进行了充分的讨论与沟通，并对其完成审计工作进行了必要的监督。审计委员会认为立信能够独立、客观、公正的完成各项工作。 报告期内，审计委员会于 2017 年 2 月 20 日召开会议，审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》，同意向公司董事会提议聘请立信为公司提供财务报告审计服务。 （二）指导内部审计工作 2017 年度，审计委员会督促内部审计工作严格按照年度审计计划执行，监督内部审计机构规范、有效的开展各项审计任务，认真审阅了内部审计工作报告，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017 年度的定期报告，认为公司编制的财务报告符合相关会计政策的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司经营成果及财务状况。 （四）评估内部控制的有效性 报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并审阅了《内部控制自我评价报告》。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善内部控制体系，规范内部控制环境，确保了财务报告及相关信息的真实完整。 （五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通 2017 年度，在审计机构审计过程中，我们协调管理层及相关部门与审计机构进行沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促完成了审计工作。 四、总体评价 报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 特此报告。 （以下无正文） 贵州燃气集团股份有限公司董事会审计委员会 2018 年 4 月 16 日
