贵州燃气集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、董事会会议召开情况  贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 11 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通 知全体董事，并于 2017 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，会议由董事长洪鸣 先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法有效。  二、董事会会议审议情况  审议通过《关于修订<公司章程>的议案》的议案。  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及 2016 年第五次临时股东大会相关授权及公司首次公开发行股票并上市情况，对《公司 章程》的相关条款进行修订，并形成新的《贵州燃气集团股份有限公司章程》。 具体修订情况如下：序号  修改前  修改后 1 第三条 公司于【 】年【 】月【 】 第三条 公司于 2017 年 9 月 29 日经中华人 日经中华人民共和国证券监督管理 民共和国证券监督管理委员会（以下简称 委员会（以下简称“中国证监会”） “中国证监会”）证监许可[2017]1782 号文 【 】文批准，首次向社会公众发行 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 人民币普通股【 】万股；并经上海 12,194.8396 万股；并经上海证券交易所自 证券交易所【 】文批准，公司股票 律监管决定书[2017] 413 号文批准，公司 于【 】年【 】月【 】日在上海证 股票于 2017 年 11 月 7 日在上海证券交易 券交易所上市。 所上市。2 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币 万元。  81,298.9305 万元。3 第十九条 公司股份总数为【】股， 第十九条 公司股份总数为 812,989,305 均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。 除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。鉴于股东大会已有授权， 本次章程的修订无需提交股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 修订后的《贵州燃气集团股份有限公司章程》将同日在上海证券交易所网站 披露。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会  2017 年 11 月 30 日