2024年年度股东会会议资料

贵州燃气集团股份有限公司

2024年年度股东会

会议资料

2025年5月

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会议须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

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目 录

贵州燃气集团股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 ...... 1

议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 4

议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 11

议案三：关于《2024年度财务决算报告》的议案 ...... 16

议案四：关于《2025年度财务预算方案》的议案 ...... 48

议案五：关于《2025年度融资方案》的议案 ...... 49议案六：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案 ..... 63议案七：关于《2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案 ...... 97

议案八：关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 ...... 99

议案九：关于2024年度董事、监事薪酬的议案 ...... 100

议案十：关于第四届董事会独立董事津贴的议案 ...... 101

议案十一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 102

议案十二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 108

议案十三：关于撤销监事会的议案 ...... 112

议案十四：关于废止《监事会议事规则》的议案 ...... 114

议案十五：关于修订《公司章程》的议案 ...... 121

议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 183

议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 215

议案十八：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 228

议案十九：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 240

议案二十：关于修订《关联交易实施细则》的议案 ...... 248

议案二十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 261

议案二十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 272

议案二十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 293

2024年度独立董事述职报告 ...... 311

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贵州燃气集团股份有限公司2024年年度股东会会议议程

股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司2024年年度股东会会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议召开时间：2025年5月26日（星期一）14:00现场会议时间：2025年5月26日（星期一）14:00网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00现场会议地点：贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区二楼会议室股权登记日：2025年5月19日会议召集人：公司董事会主 持 人：董事长程跃东先生出席对象：公司股东及股东代表公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书列席人员：公司高级管理人员及有关部门负责人见证律师：北京市金杜律师事务所上海分所律师会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

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二、宣读本次股东会会议须知

三、介绍本次会议见证律师，及介绍出席本次会议的董事、监事及列席人员

四、推举计票、监票员

五、审议会议议案

(一) 关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

(二) 关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

(三) 关于《2024年度财务决算报告》的议案；

(四) 关于《2025年度财务预算方案》的议案；

(五) 关于《2025年度融资方案》的议案；

(六) 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案；

(七) 关于《2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》的议案；

(八) 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案；

(九) 关于2024年度董事、监事薪酬的议案；

(十) 关于第四届董事会独立董事津贴的议案；

(十一) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

(十二) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

(十三) 关于撤销监事会的议案；

(十四) 关于废止《监事会议事规则》的议案；

(十五) 关于修订《公司章程》的议案；

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(十六) 关于修订《股东会议事规则》的议案；

(十七) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

(十八) 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

(十九) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

(二十) 关于修订《关联交易实施细则》的议案；

(二十一) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

(二十二) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

(二十三) 关于修订《独立董事工作制度》的议案。

六、听取报告事项

听取《2024年度独立董事述职报告》

七、现场股东或股东代表发言及解答问题

八、现场股东或股东代表投票表决

九、休会，监票人、计票人统计现场投票结果

十、主持人宣布现场表决结果

十一、股东会见证律师宣读法律意见

十二、主持人宣布现场会议结束

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议案一

关于《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024年是全力攻坚“十四五”规划目标的关键之年。一年来，贵州燃气集团股份有限公司董事会认真贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，在贵州省委省政府的坚强领导和股东的大力支持下，公司董事会紧扣“治理体系和治理能力深化提升”主旨，坚实履行“定战略、作决策、防风险”职责，团结带领经理层及全体员工勠力攻坚，推动形成了综合实力攀新高、安全生产固根基、燃气保供显担当、公司治理开新局的良好势头，为公司高质量发展注入强劲新势能。现将2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况回顾

2024年度，公司实现天然气销售19.09亿立方米，同比增长17.59%，其中天然气销售量18.79亿方，代输量0.3亿方；完成营业收入66.80亿元，同比增加9.55%；公司实现净利润1.13亿元，同比下降17.77%；实现归属于母公司股东的净利润0.63亿元，同比下降19.94%。报告期末，公司资产总额113.83亿元，同比增长5.66%；净资产40.74亿元，同比增长0.84%。

（一）深化发展砥砺前行，市场发展稳中向好。始终坚持推动高质量发展，把市场运营作为发展第一要务。聚焦优势资源、深耕现有市场，实施各类助企、惠企政策，主动服务、靠前服务，在用户发展上，全年发展各类用户超15万户，超额完成居民和非居民用户发展目标。在重点项目跟踪上，顺利完成省内白酒、电池、新材料等重点企业摸排跟进工作，为后续合作对接、项目落地开启良好局面。在市场整合上，积极与各地主管单位及城燃企业沟通，推进“小散弱”城燃企业整合工作，助力公司持续扩展市场新版图。在客户服务上，始终践行“客户

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为尊、协作为魂、精益为本”的服务理念，不断增强服务意识，多方式与客户建立联系渠道，持续优化各类便民惠民服务措施，用户满意度进一步提升。

（二）严抓主体责任落实，安全生产平稳有序。始终坚持人民至上、生命至上，把安全生产摆在最突出位置。在责任落实上，按照安全生产“先于一切、高于一切、重于一切”的发展理念，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，全面严格落实全员安全生产责任制，不断强化红线意识、底线思维。在实际行动上，通过开展安全生产治本攻坚三年行动、重大事故隐患专项排查整治行动、城镇燃气安全专项整治、安全生产思想作风纪律大整顿、“双全日”等工作，全面排查整治各类风险隐患，确保实现重大隐患“动态清零”，不断筑牢安全生产防线。全面完成2024年全年生产、消防工作目标，切实提升燃气本质安全水平。

（三）战略布局立体引源，巩固提升供应能力。始终坚持多气源供应作为支撑发展的第一保障，把气源巩固放在工作的核心。在管网融合上，按照全省能源保供“一张网”融合发展战略，顺利完成荣昌坝站改造、新舟至和平天然气输气管道、花溪应急调峰储备站项目等重大工程。云山坝至茅溪、茅台至坛厂输气管道等重大项目皆按序时进度推进，全省天然气“一张网”建设再上新台阶。在引源合作上，不断深化与中石油、中石化、中海油合作，积极引入川气、渝气、页岩气等量价稳定的外部资源，打造气源多元化、渠道多样化供应格局。在管网运行上，始终聚焦主责主业，以科技创新赋能新质生产力，通过开展管网运行的自动化、智能化建设，持续推进老旧管道的更新改造工作，公司管网运行体系更加高效、安全、可靠，气源供应能力得到全方位巩固。

二、董事会履职建设情况

（一）统筹公司战略发展，充分发挥领航作用

面对新形势下的市场变革与挑战，董事会立足战略决策核心定位，以高质量

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发展为主线，深入剖析公司内外部发展机遇与风险挑战，制定了《贵州燃气集团股份有限公司“十四五”发展规划》。引领公司在行业趋势、业务布局、安全生产、人力资源、合规管理以及科技创新等关键领域持续突破，推动竞争力、创新力、影响力和抗风险能力不断提升，为公司做强做优做大绘制了宏伟且切实可行的新图景。

（二）强化董事履职尽责，决策运行规范有效

全体董事秉持高度的责任感，严格遵守法律法规、公司章程规定，忠实、勤勉、审慎履职。围绕公司年度投资计划、预决算、利润分配、聘请审计机构、基本制度建设、发展规划、组织机构调整、董事会职权落实、董事会授权经理层决策等重点工作，依法决策、科学决策。本年度董事会召集召开股东会3次，审议议案28项；召开董事会11次，审议各类议案74项；董事会各专门委员会共召开会议19次，审议议案54项；召开独立董事专门会议8次，审议议案24项。全体董事均出席会议，无缺席委托表决情况。

（三）增强风险管控能力，治理效能不断彰显

董事会充分发挥防风险作用，始终坚持依法防控、依法治理，把防范化解重大风险纳入全面依法治企、强化合规管理的整体工作部署。一是全面排查梳理风险点，做好风险分级分类管控，围绕战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、安全环保风险、法律风险，制定了《全面风险管理办法》，构建了以“三道防线”为屏障的风险管理组织体系。二是统筹把握治理主体关系，全面梳理权责范围，动态调整权责清单，落实董事会授权经理层决策，有效提升决策的及时性、有效性。三是开展法治建设深化提升行动，修订出台相关合规经营管理办法，积极开展法治宣传工作，召开法治建设与合规管理提升大会，推动形成更加浓厚的依法治企氛围。

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（四）依法履行信披义务，提升信息披露质量

董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露工作质量。全年向上海证券交易所提交400余份信息披露资料，其中对外披露资料140份、报备资料200余份，切实及时、公平、真实、准确、完整地向投资者披露公司经营管理信息，积极展示公司品牌价值和投资价值。公司2023-2024年度信息披露获得上海证券交易所良好级评价。作为债券发行人，董事会维护债券持有人合法权益，依法开展可转债管理工作，按照法律法规及《可转债募集说明书》规定，积极履行付息义务，依法披露可转债《受托管理事务报告》《跟踪评级报告》等信息，2024年公司主体和“贵燃转债”评级均为AA级（稳定）。

（五）着力提高投资回报，市值管理开启征程

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，董事会积极响应政策号召，成立贵州燃气市值管理委员会、制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司在聚焦主责主业，推动经营业绩持续稳定增长的同时，结合公司盈利状况、资金需求和发展阶段提高分红比例、分红频次，合理制定《2023年度利润分配预案》《2024年前三季度利润分配预案》，首次实施中期分红，着力打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，为市值管理开启了有益探索实践。

（六）加强投资者关系管理，积极回应市场关注

董事会高度重视投资者关系管理工作，保持与监管部门、中介机构和投资者进行有效互动。依法依规利用信息披露、公司网站、“上证e互动”等对外窗口，将公司的经营业绩和重大事项及时向外部传递。组织召开了2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会，参加贵州辖区上市公司投资者集体接待

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日活动，积极回应投资者关心问题，充分保障投资者知情权。借助媒体平台、ESG报告等方式积极传播公司践行社会责任、助力燃气行业发展的故事，在资本市场树立起诚信经营、创新进取的良好形象，公司品牌效应不断提升。

（七）深化提升国企改革，健全现代企业制度

以党的领导为根本遵循，深入贯彻“两个一以贯之”，推动党的全面领导与公司治理有机统一，完善重大事项决策制度和议事规则，构建党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的治理体系。全年合计新增、修订及废止制度超500项，涉及党的建设、安全生产、财务管理、投资管理、审计监督、人力资源、科技创新等关键领域，为全面深化改革和治理能力提升筑牢制度基础。

三、2025年发展思路

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是公司步履铿锵勇奋进，接续奋斗展新姿的一年。董事会围绕“立足贵州、深耕主业、上下延伸、供应多源”的总体发展战略，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破”的总基调，进一步全面深化改革，因地制宜发展新质生产力，更好地统筹发展和安全，以“敢干实干快干会干”的工作作风，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，矢志不渝推动公司实现高质量可持续发展。

2025年公司计划天然气销售20亿立方米，营业收入70.23亿元，利润总额

2.05亿元。为实现年度任务目标，公司董事会将凝心聚力、坚定信心、铆足干劲、全力以赴抓好以下工作：

（一）深化市场拓展，巩固发展根基

坚持以市场发展为导向，以经济效益为核心，切实做到“开拓创新抢市场、解放思想争市场、提质增效造市场、优质服务保市场”。一是深挖现有市场，以

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提供优质高效的客户服务为切入点，提高用户满意度和忠诚度。二是充分发挥用户群体优势，扩大燃气器具及相关衍生产品等增值业务规模，大力发展增值业务。三是整合全省天然气管网资源，推进终端燃气市场并购重组，积极拓展燃气市场版图。

（二）推进气网融合，强化气源供应

紧盯建设“六大产业基地”和保障民生需求，多方筹措资源，优化资源流向，持续完善天然气产供储销体系建设。一是着力提高气源自主供给能力，促进天然气产、供、储、销协同发展，大力推动发行股份购买资产并募集配套资金项目实施。二是不断深化与上游气源方合作，积极引入量价稳定的外部资源，持续巩固多气源保障格局。三是统筹规划天然气管网和调峰储备项目建设，加快推进重点区域管网互联互通、成网成环，利用省内外资源形成各地区气源相互调配、互补互融的多渠道供应格局。四是健全科学经济调度体系。以“价格优先、路径优先，量价结合”为原则，统筹做好气源调度。

（三）筑牢安全防线，强化底线思维

牢固树立抓安全生产意识，持续深化城镇燃气安全专项整治，纵深推进安全生产三年治本攻坚。一是深化安全隐患排查治理。持续扩大隐患排查范围，借助数智化手段提升排查效率，提升本质安全水平。二是完善隐患治理流程，建立隐患清单，明确整改责任人与期限，定期开展隐患排查“回头看”，保障燃气安全稳定供应。三是强化应急处置能力，持续加强输配管网应急抢险队伍建设。

（四）紧抓合规风险，提升经营质效

立足新发展阶段，持续在增强公司风险管控和内控管理能力上开拓新局面。一是构建系统完善的领导责任体系，明确各个层面、各类主体依法合规治企的权利、义务和责任，建立权责清晰、齐抓共管的合规管理工作新机制。二是以风险

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识别、岗位职责、流程管控“三张清单”为抓手，在风险识别预警、责任落实和防范处置上做到全域渗透、实效凸显。三是聚焦打造全方位、高效能的监督体系，确保各项合规要求落地生根，增强企业发展的内生动力，推动公司高质量发展行稳致远。

（五）强化市值管理，推动价值成长

深入贯彻落实新“国九条”和证监会系统工作会议精神，大力提升上市公司质量和投资价值。一是深耕主责主业。夯实主营基本盘，开拓新利润增长点，持续提升公司盈利能力。二是健全公司治理机制，不断提升规范运作水平和风险防控能力，杜绝出现违规担保、非经营性资金占用等现象。三是高度重视投资者回报。持续提升分红水平，适时用好市值管理工具包，着力打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。2025年发展蓝图已绘就，各项工作全面有序展开。董事会将在全体股东的信任和支持下，秉持战略定力，保持攻坚韧劲，弘扬实干精神，团结带领全体干部职工，以新发展理念为引领，以深化改革为动力，以安全高效为保障，奋力开拓贵州燃气高质量发展新局面，以更加优异的业绩回馈全体股东。以上报告，请审议。

2025年5月26日

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议案二

关于《2024年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司及全体股东利益。按照以安全生产、财务监管、内部控制为核心，突出重点业务监督的工作原则，有序推进各项业务开展，有效发挥监事会职能，促进公司规范运作水平稳步提升，推动内控管理更加成熟稳定。现将监事会在本年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司第三届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》要求。2024年，公司监事会共召开5次会议，审议议案29项。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，全体监事均亲自出席会议，不存在委托表决或缺席会议情形。具体情况如下：

（一）2024年4月19日以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度财务预算方案>的议案》《关于<2024年度投资方案>的议案》《关于<2024年度融资方案>的议案》《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024-2026年度内部审计三年期规划>的议案》《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》《关于注销部分募集资金账户的议案》《关于<2023年度利润分

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配预案>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2023年度计提减值准备的议案》《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》《关于2023年度监事薪酬的议案》《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<监事会重点业务监督工作办法>的议案》。

（二）2024年4月29日以通讯方式召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》《关于2024年第一季度计提减值准备的议案》。

（三）2024年8月23日以现场方式召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》。

（四）2024年10月29日以通讯方式召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于新增关联交易预计的议案》。

（五）2024年12月3日以现场方式召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

二、监事会工作及意见

（一）公司依法运作情况

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的规定，列席公司召开的董事会和股东会，对股东会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会会议、股东会的召集、召开和决议均符合相关法律法规的规定，公司运营

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合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

2024年，公司监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果等进行了检查和监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作基本规范，公司财务会计报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

公司对截至2024年12月31日内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价，同时委托了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内相关内部控制有效性进行审计，并出具了标准内部控制审计报告。监事会认为2024年，公司建立健全内控制度并有效执行，保证各项业务持续发展。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。

（四）公司内幕信息知情人登记管理情况

公司按照《公司内幕信息知情人登记制度》规定，对内幕信息知情人进行了登记管理并向上交所报送，同时向内幕信息知情人告知相关法律义务。监事会认为2024年度，公司在定期重大事项和其他重要事项发生时，按规定对内幕信息知情人进行了登记管理，积极督促相关人员履行保密责任和义务。

（五）公司关联交易情况

监事会对2024年度公司关联交易事项发生原因及审议、披露等情况进行核

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查，监事会认为公司发生的关联交易均符合公司业务发展需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，关联董事、股东回避表决，公司独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见。按照上交所要求，履行了信息披露义务，未发现有损害上市公司及中小股东利益情形。

（六）公司对外担保情况

监事会对2024年度的公司担保情况进行了核查，被担保对象均为公司下属全资或控股子公司，基于公司正常生产经营需要而发生，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。监事会认为公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序，独立董事发表了独立意见，并依法披露。公司担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或中小股东利益情况，未发现违规担保情况。

（七）募集资金存放与实际使用情况

2024年，监事会审核了募集资金存放与实际使用情况，认为公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途等损害股东利益的情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。

（八）利润分配情况

2024年，监事会审议了董事会提出的《2023年年度利润分配预案》及《2024前三季度利润分配预案》，监事会认为公司《2023年年度利润分配预案》及《2024前三季度利润分配预案》充分考虑了公司经营状况、所处行业情况和资金需求等多方面因素，有利于响应一年多次分红的政策要求，符合相关法律法规以及《公司章程》规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的

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情形。

（九）定期报告审核情况

2024年，监事会审议了公司编制的《公司2023年年度报告》《公司2024年第一季度报告》《公司2024年半年度报告》《公司2024年第三季度报告》，监事会认为定期报告的编制符合有关法律法规和公司内部规定，真实客观反映了公司财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（十）信息披露管理制度的建立和执行情况

2024年，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，所有拟披露公告均按时提交，不存在逾期情况,不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以上报告，请审议。

2025年5月26日

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议案三

关于《2024年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就2024年基本财务状况和财务指标编制了《贵州燃气集团股份有限公司2024年度财务决算报告》，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留的审计意见，决算报告内容详见本议案的附件。以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司2024年度财务决算报告

2025年5月26日

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附件：

贵州燃气集团股份有限公司2024年度财务决算报告2024年，公司在董事会的领导下，严格按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行会计核算，编制会计报表。现根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的“众环审字(2025)2500099号”审计报告，将2024年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2024年，公司实现营业收入668,005.13万元，同比上升9.55%，利润总额17,283.66万元，同比下降17.46%，归属于母公司的净利润为6,251.73万元，同比下降19.94%。截至2024年12月31日，公司资产总额为1,138,301.92万元，同比增长5.66%；净资产为407,394.23万元，同比增长0.84%，其中归属于母公司的净资产312,794.12万元，同比下降0.25%。

（二）财务状况

1.资产结构

截至2024年12月31日，公司资产总额为1,138,301.92万元，比上年增加60,952.48万元，增长5.66%。

（1）流动资产期末余额为237,291.36万元，占总资产比重为20.85%，比上年减少5,251.54万元，下降2.17%。

2024年年度股东会会议资料

其中：

货币资金期末余额为50,792.94万元，占总资产比重为4.46%，比上年减少21,759.89万元，下降29.99%，主要系资产投入及购气款增加所致。应收票据期末余额4,707.14万元，占总资产比重为0.41%，比上年增加4,410.14万元，增长1,484.90%，主要系银行承兑汇票增加所致。

应收账款期末余额104,594.81万元，占总资产比重为9.19%，比上年增加12,031.43万元，增长13.00%，主要系应收燃气销售款增加所致。

应收款项融资期末余额785.18万元，占总资产比重为0.07%，比上年减少4,996.47万元，下降86.42%，主要系非6+9银行承兑汇票重分类至应收票据所致。

预付款项期末余额为20,469.74万元，占总资产比重为1.80%，比上年增加3,158.09万元，增长18.24%，主要系预付燃气款增加所致。

其他应收款期末余额为8,450.34万元，占总资产比重为0.74%，比上年减少2,900.78万元，下降25.56%，主要系收回保证金所致。

存货期末余额为37,938.82万元，主要为原材料、合同履约成本等，占总资产比重为3.33%，比上年增加3,031.49万元，增长8.68%，主要系应急储配站试运行进液原材料增加所致。

其他流动资产期末余额为9,552.39万元，占总资产比重为0.84%，比上年增加1,774.44万元，增长22.81%，主要系税费重分类及待抵税费增加所致。

（2）非流动资产期末余额为901,010.56万元，占总资产比重为79.15%，比上年增加66,204.03万元，增长7.93%；

其中：

2024年年度股东会会议资料

其他权益工具投资期末余额16,923.02万元，占总资产比重为1.49%，比上年减少2,258.32万元，下降11.77%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

长期股权投资期末余额为64,592.60万元，占总资产比重为5.67%，比上年增加9,423.76万元，增长17.08%，主要系参股公司广西燃气液化天然气有限责任公司注入资本金所致。

投资性房地产期末余额为12,213.50万元，占总资产比重为1.07%，比上年减少499.22万元，下降3.93%。

固定资产期末余额为587,205.93万元，占总资产比重为51.59%，比上年增加71,115.21万元，增长13.78%，主要系应急储配站转固所致。

在建工程期末余额为68,687.15万元,占总资产比重为6.03%，比上年减少17,658.31万元，下降20.45%，主要系应急储配站验收转固所致。

无形资产期末余额56,564.28万元，占总资产比重为4.97%，比上年增加2,779.98万元，增长5.17%，主要系应急储配站土地结转所致。

商誉期末余额7,360.06万元，占总资产比重为0.65%，比上年减少413.76万元，下降5.32%，主要系欣辰公司商誉减值所致。

长期待摊费用期末余额为26,805.11万元，占总资产比重为2.35%，比上年增加3,707.42万元，增长16.05%，主要系庭院管网及智能流量计投入所致。

递延所得税资产期末余额为11,802.72万元，占总资产比重为1.04%，比上年增加1,790.78万元，增长17.89%，主要系本期坏账准备确认递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产期末余额为48,074.03万元，占总资产比重为4.22%，比上年减少1,671.29万元，下降3.36%。

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2.债务结构

截至2024年12月31日，公司负债总额为730,907.69万元，比上年增加57,576.08万元，增长8.55%。

（1）流动负债期末余额为323,759.61万元，占负债总额比重为44.30%，比上年减少106,193.42万元，下降24.70%；

其中：

短期借款期末余额为97,851.16万元，比上年减少96,652.53万元，下降

49.69%，主要系归还借款减少和调整贷款结构所致。

应付账款期末余额为61,468.31万元，比上年增加5,956.95万元，增长10.73%，主要系应付工程款增加所致。

预收账款期末余额为151.43万元，比上年增加49.02万元，增长47.87%，主要系预收租金增加所致。

合同负债期末余额为62,606.42万元，比上年减少5,403.96万元，下降7.95%，主要系预收工程款和预收燃气款减少所致。

应付职工薪酬期末余额为13,318.30万元，比上年减少729.41万元，下降

5.19%。

应交税费期末余额为3,539.25万元，比上年减少2,043.12万元，下降36.60%，主要系留抵进项税减少所致。

其他应付款期末余额为21,108.79万元，比上年增加4,900.79万元，增长

30.24%，主要系应付工程质保金增加所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为60,506.90万元，比上年减少14,167.71万元，下降18.97%，主要系支付一年内到期融资租赁款所致。

2024年年度股东会会议资料

其他流动负债期末余额为3,209.04万元，比上年增加1,896.54万元，增长

144.50%，主要系期末未终止确认已转让票据增加所致。

（2）非流动负债期末余额为407,148.08万元，占负债总额比重为55.70%，比上年增加163,769.50万元，增长67.29%；

其中：

长期借款期末余额为308,706.69万元，比上年增加158,902.40万元，增长

106.07%，主要系调整贷款结构增加长期贷款所致。

应付债券期末余额83,940.32万元，比上期增加3,073.41万元，增长3.80%，主要系可转债计提利息所致。

长期应付款期末余额为5,922.55万元，比上年增加2,506.48万元，增长

73.37%，主要系收到融资租赁款所致。

递延收益期末余额为5,047.24万元，比上年减少517.09万元，下降9.29%，主要系摊销与资产有关的政府补助所致。

递延所得税负债期末余额为2,907.83万元，比上年减少111.40万元，下降

3.69%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

3.股东权益

截至2024年12月31日，公司股东权益总额为407,394.23万元，比上年增加3,376.40万元，增长0.84%。

其中：

其他综合收益为11,007.51万元，比上年减少1,826.80万元，下降14.23%，主要系华创云信股票公允价值变动所致。

其他权益工具为16,320.85万元，为可转换公司债券分摊的权益成分金额。

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专项储备1,793.49万元，2024年全年计提9,918.45万元，使用9,338.70万元。

股本115,000.80万元，资本公积为27,022.01万元，盈余公积6,010.50万元，未分配利润为135,638.97万元，少数股东权益94,600.11万元。

（三）经营业绩

1.营业情况

2024年度，营业收入668,005.13万元，同比增加58,240.26万元，增长9.55%；营业成本572,189.79万元，同比增加56,154.73万元，增长10.88%，主要系天然气销售收入增加所致。

2.税金及附加

2024年度，公司税金及附加为3,415.25万元，比上年同期增加389.25万元，增长12.86%，主要系全省燃气调控中心房产验收交付缴纳房产税增加所致。

3.期间费用

2024年度，公司销售费用为16,133.75万元，同比增加589.10万元，增长

3.79%，主要系职工薪酬增加所致。

2024年度，公司管理费用为33,908.96万元，同比增加199.24万元，增长

0.59%。

2024年度，公司财务费用为18,094.78万元，同比减少1,209.64万元，下降

6.27%，主要系综合融资成本下降所致。

4.其他

2024年度，公司投资收益为2,640.55万元，同比增加570.41万元，增长

27.55%，主要系联营公司利润增加所致。

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2024年度，信用减值损失6,749.27万元，同比增加3,392.90万元，增长

101.09%，主要系应收账款计提坏账增加所致。

2024年度，资产减值损失1,947.34万元，同比增加1,843.39万元，增长1,773.20%，主要系根据评估结果对存在减值迹象的资产计提减值增加所致。

5.非经常性损益

2024年度，公司其他收益为988.87万元，同比减少335.99万元，下降25.36%，主要系收到政府奖励及补助减少所致。

2024年度，公司资产处置收益为36.27万元，同比增加34.67万元，增长2166.53%。

2024年度，公司营业外收入为1,756.22万元，同比增加750.91万元，增长

74.69%，主要系本期违约金较上年同期增加所致。

2024年度，公司营业外支出为2,555.74万元，同比增加524.99万元，增长

25.85%，主要系资产处置较上年同期增加所致。

6.盈利水平

2024年度，公司加权平均净资产收益率为2.02%，较上年减少0.55个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，较上年减少0.65个百分点。本期实现归属于母公司净利润6,251.73万元，同比减少1,557.05万元，下降19.94%；非经常性损益-6.20万元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为6,257.94万元，主要是经营燃气销售和工程安装所获得的收益。

2024年度，公司所得税费用为6,004.83万元，比上年同期减少1,216.71万元，下降16.85%。

（四）现金流量

2024年年度股东会会议资料

1.经营活动现金流量

2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为29,768.43万元，比上年同期减少59,139.77万元，主要系本期销售回款减少及支付的职工工资增加所致。

2.投资活动现金流量

2024年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-78,652.87万元，比上年同期增加18,836.26万元，主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致。

3.筹资活动现金流量

2024年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为26,960.28万元，比上年同期增加46,378.83万元，主要系本期取得银行贷款净额较上年同期增加所致。

二、主要财务指标

2024年度，公司盈利能力有所下降，主要是报告期内营业毛利率较去年同期下降以及计提的减值损失较去年同期增加所致；2024年度公司资产负债率较上年同期增加1.71个百分点，偿债能力仍偏弱，偿债压力仍较大。

2025年，公司将继续采取强有力的措施加强财务管理，提高财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的综合管理水平，使公司能够稳步发展，为股东创造更大的价值。

2025年5月26日

2024年年度股东会会议资料

附件：

贵州燃气集团股份有限公司审计报告及财务报表（2024年度）

众环审字(2025)2500099号贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气集团”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州燃气集团2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵州燃气集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审

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计事项。

（一）收入确认

（二）传导设备资产管理与计量

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四、其他信息

贵州燃气集团管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵州燃气集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵州燃气集团的持续经营能力，披露与

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持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵州燃气集团、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵州燃气集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵州燃气集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披

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露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵州燃气集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵州燃气集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所 中国注册会计师：彭翔（特殊普通合伙）

中国注册会计师：骆立武

中国 · 武汉 2025年4月25日

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合并资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

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合并资产负债表（续）

2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

母公司资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

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母公司资产负债表（续）2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

合并利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

母公司利润表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

合并现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

母公司现金流量表

2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

合并所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

合并所有者权益变动表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

母公司所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

2024年年度股东会会议资料

母公司所有者权益变动表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

2024年年度股东会会议资料

公司负责人：程跃东 主管会计工作负责人：付洁 会计机构负责人：杨湄

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议案四

关于《2025年度财务预算方案》的议案各位股东及股东代表：

根据公司2024年财务预算实际完成情况以及2025年公司生产经营计划，2025年公司预计实现营业收入702,303.00万元，利润总额20,477.00万元，全年预计经营活动产生的现金流量净额为64,164.00万元。

注：以上预算属于公司发展的目标和愿景，不代表公司对2025年的盈利性预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。

以上议案，请审议。

2025年5月26日

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议案五

关于《2025年度融资方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现就2025年度融资计划编制了《贵州燃气集团股份有限公司2025年度融资方案》，具体详见附件。以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司2025年度融资方案

2025年5月26日

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附件：

贵州燃气集团股份有限公司2025年度融资方案为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2024年度融资额度节余情况，公司2025年末拟对外融资总额不超过人民币61.38亿元（或等值外币），具体融资计划如下：

一、2025年预计资金需求

截至2024年12月31日，公司及纳入公司合并报表范围的子公司有息负债总额55.38亿元（含已发行可转换公司债券），资产负债率64.21%，参照公司2024年度融资情况，结合2025年度公司正常生产经营、项目建设资金及未来投资发展需要，预计2025年资金需求为6亿元，具体情况如下：

注：2025年自筹资金投资金额包括以前年度股东会、董事会、总经理办公会审议通过的股权认缴投资暂未实缴部分的金额。

二、融资计划内容

（一）融资方式及融资额度

1.通过境内外银行等金融机构融资额不超过人民币61.38亿元（或等值外币、包括存量贷款到期续贷部分），公司将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，选择信用良好、长久合作的金融机构等开展融资业务。融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁、票据融资、供应链融资、保函、保理、信用证、信托、并购贷款等。

2024年年度股东会会议资料

2.在上述总融资规模（61.38亿元）内包含已发行的可转换公司债券10亿元。（详见：

公告编号：2021-068）

3.新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，根据银行等金融机构授信要求，可在内部调配公司及全资、控股子公司授信额度。

（二）融资主体范围

上市公司及其全资、控股子公司（包括已设及新设）。

（三）委托授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或其授权代表决定与2025年度融资方案相关的具体事宜，包括但不限于确定融资方案、根据实际资金需求情况签署相关文件办理提款手续、分期提款等。在上述对外融资发生总额内，融资机构及其额度可做调整。授权期限为本次年度股东会通过之日起12个月内。

三、2025年预计融资情况

2025年预计续贷金额13.10亿元，新增授信158.60亿元。

备注：续贷金额未包括2025年1-4月到期续贷（详见2023年度股东会资料-2024年度融资方案）。

融资明细具体如下：

（一）2025年母公司续贷金额为9.10亿元（详见附表一）。

（二）2025年全公司新增授信额度为158.60亿元（详见附表二），贷款利率为同期基准利率上浮不超过10%，期限为1至10年，公司将根据资金需求选择成本最优的方案。

四、担保及被担保人情况

根据贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司、贵州燃气集团习水县燃气有限公司、贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司、贵州欣辰天然气有限公司、贵州燃气集团仁怀市燃气

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有限公司、贵州燃气集团遵义市燃气有限公司、贵州燃气集团六盘水燃气有限公司、贵州省天然气有限公司、贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司、四川泸南能源有限责任公司融资需求，公司拟通过保证担保或法律法规许可的其他担保形式，向上述控股子公司按公司持股比例提供不超过人民币70,090.80万元担保，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过5,980.00万元，对于资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过64,110.80万元，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。上述担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内。本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层在股东会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上两类担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。截至2025年4月26日，公司及子公司提供的实际担保余额为41,807.20万元，其中公司为子公司提供的实际担保金额为41,807.20万元，上述数额分别占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产312,794.12万元的13.37%和

13.37%，公司无逾期担保事项。上述对外担保额度内的被担保人基本情况如下：

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备注：上述具体贷款额度以被担保人与金融机构签署的相关协议为准，如公司持有控股子公司的股权比例发生变更，担保比例依照变更后的股权比例调整。

（一）贵州燃气集团贵安新区燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡集镇

（2）法定代表人：石全

（3）注册资本：10,000.00万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：烘炉、熔炉及电炉销售；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；站用加氢及储氢设施销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股80.00%

（6）主要财务数据：

（二）贵州燃气集团习水县燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市习水县杉王街道木楠村华润大道B段南侧

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（2）法定代表人：郑飞

（3）注册资本：3,000万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：城镇燃气管网及配套设施的建设运营、维护城镇燃气工程设计、施工、维修城镇燃气输配、销售及服务、汽车油改气及加气（站）业务、分布式能源站建设及运营、采暖（热力）工程建设、运营及服务、燃气具及配件的销售及售后服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股66.00%

（6）主要财务数据：

（三）贵州燃气集团习水县金桥燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市习水县习酒镇

（2）法定代表人：郑飞

（3）注册资本：4,000万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;非电力家用器具销售;建设工程施工;热力生产和供应;供冷服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,

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经相关部门批准后方可开展经营活动））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股50.00%

（6）主要财务数据：

（四）贵州欣辰天然气有限公司

（1）注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县翡翠国际“春风里”西侧商业街3层3-6号商铺

（2）法定代表人：焦肃

（3）注册资本：8,000万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；烘炉、熔炉及电炉销售；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；非电力家用器具销售；机动车充电销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；站用加氢及储氢设施销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；家用电器安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股60.00%

（6）主要财务数据：

（五）贵州燃气集团仁怀市燃气有限公司

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（1）注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路56号

（2）法定代表人：刘小枫

（3）注册资本：3,400万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的；市场主体自主选择经营。（燃气的运输、销售；燃气配套设备；燃器具及配件的销售及有关售后服务；燃气工程设计、施工及配套工程；燃气管道的安装，城市燃气管网的运营；汽车油改气及其加气；暖通施工及配套工程；电力供应及销售；商务信息咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）主要财务数据：

（六）贵州燃气集团遵义市燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市汇川区高桥镇十字村

（2）法定代表人：刘小枫

（3）注册资本：6,548万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:非电力家用器具销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车充电销售；供暖服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食用农产品零售；专

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业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；住房租赁；五金产品零售；广告发布；广告制作；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股92.12%

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

（七）贵州燃气集团六盘水燃气有限公司

（1）注册地址：贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号

（2）法定代表人：宋庆松

（3）注册资本：24,400万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气、热力供应、电力供应；管道设计、安装维修；燃气具及配件销售；汽车加气；停车服务、房屋租赁；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

（八）贵州省天然气有限公司

（1）注册地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段188号永利星座7楼

（2）法定代表人：骆强

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（3）注册资本：15,779.00万元人民币

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规，国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、管道液化石油的采购，输配，销售，运行服务：天然气及管道液化石油气工程设计、施工，监理（凭专项手续开展经营活动）,燃气器具的销售、维修及配套工程。）

（5）与本公司的关系：全资子公司，间接持股100％

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

（九）贵州燃气集团古蔺华远燃气有限公司

（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街金兰宾馆1.2楼

（2）法定代表人：吴玉凯

（3）注册资本：8,000万元人民币

（4）经营范围：城镇燃气的设施建设、输配、运营、维护；城镇燃气工程设计、施工；城镇燃气销售；汽车加气（站）业务；分布式能源站建设及运营；采暖工程建设及运营；燃气具及配件的销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：控股子公司，公司持股51.00%

（6）主要财务数据（该公司本部数据）：

（十）四川泸南能源有限责任公司

（1）注册地址：四川省泸州市古蔺县彰德街道迎宾大道1070号彩叠园11栋2层2号

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（2）法定代表人：毕崇无

（3）注册资本：21,000万元人民币

（4）经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；工程管理服务；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）主要财务数据:

五、预计2026年上半年续贷情况

预计母公司2026年1-4月续贷金额为6.3亿元（详见附表三）。

公司将以适当降低融资成本为目标，严格按年度预算进行资金管理，提高公司资金储备，加大公司资金安全保障。

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附表一：母公司2025年续贷明细表

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，与金融机构签署的相关协议为准。

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附表二：2025年全公司新增授信额度明细表

备注：具体续贷金额、期限及提款日期根据公司资金需求，与金融机构签署的相关协议为准。

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附表三：2026年1-4月份预计母公司续贷明细表

备注：具体续贷金额及日期以与各家银行签订的协议为准。

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议案六

关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预

计的议案各位股东及股东代表：

为了维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《贵州燃气集团股份有限公司关联交易实施细则》的相关规定，现向股东会汇报2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况，详情如下：

一、公司2024年度日常关联交易执行情况：

公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额为42,694.31万元，与预计相比少44,112.59万元。具体情况如下表：

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二、2025年度日常关联交易预计情况：

公司2025年度与关联方日常关联交易预计交易发生额为44,635.00万元，公司2026年年初至2025年度股东会召开之日与关联方日常关联交易预计交易发生额为19,627.00万元。具体情况如下表：

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三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.贵州华亨能源投资有限公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：徐向建注册资本：4,000万元人民币注册地址：贵州省遵义市仁怀市中枢街道茅台路46号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（管道燃气（天然气）储存、输配销售及售后服务；天然气管道及附属设施安装、维修、维护。）

2.国家管网集团贵州省管网有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：赵怀刚注册资本：30,000万元人民币注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B241室

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定

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规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（长输管道运营管理、建设。（以上经营项目需前置行政审批的除外）。）

3.贵州合源油气有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：杨均注册资本：10,000万元人民币注册地址：贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D18组团4层1号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（加气站、加油加气站；批发液化天然气；液化天燃气车辆改装、汽车服务、汽车租赁（不含九座以上乘用车）；日用百货便利店经营；销售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），零售保健食品，零售卷烟、雪茄烟；销售润滑油、燃料油、沥青（不含危险化学品）、化工产品(不含危险化学品)、文化用品、体育用品及器材、汽车零配件、摩托车及零配件、农副商品、化肥、农用薄膜；零售纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；销售出版物、第三类医疗器械、药品；销售家具、建筑材料；委托代理收取水电费、票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；与经营业务有关的咨询服务；货物运输代理；出租办公用房；体育运动项目经营。）

4.贵州东海房地产开发有限公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：任发达注册资本：12,000万元人民币注册地址：贵州省贵阳市云岩区省府路39号（贵山城市花园）C-D-14号

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经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售；城市基础设施及配套建设，房屋开发咨询服务，装饰装潢设计及施工。）

5.贵州弘康药业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：汪丹

注册资本：5,568.88万人民币

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售：硬胶囊剂、酊剂、消毒剂；销售：家用电器、医疗器械。）

6.华创云信数字技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：陶永泽

注册资本：222,442.9877万人民币

注册地址：北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2

经营范围：企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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7.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

类型：有限责任公司法定代表人：付定明注册资本：5,000万元人民币注册地址：贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路龙馨苑2-14号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发，小城镇的开发建设，旅游规划、设计、策划服务，酒店管理、工程项目管理，绿化工程、养老健康服务管理，景区运营管理。）

8.贵阳银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：张正海注册资本：365,619.8076万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现、承兑；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；基金销售；经监管机构批准的各项代理业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务。经监管机构批准的其他业务。）

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9.大方县万方天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：陈卫峰注册资本：1,579.542793万人民币注册地址：贵州省毕节市大方县大方镇路塘村经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气（煤层气、页岩气）管网投资建设、勘探开发、销售;城镇燃气管网及配套设施投资建设、维护、施工；燃气器具销售、安装和维护、车船油改气及油气电站建设;液化石油气充装站建设;分布式能源项目建设;燃气技术开发与咨询;汽车加注天然气、汽车充电、LPG投资建设及销售（不含专项审批，需要许可证的，取得许可证后方可从事经营）；烟、酒、糖、茶及土特产及日用百货销售。

10.贵州盘江电投天能焦化有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）法定代表人：刘毅注册资本：100,000万人民币注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原煤洗选及销售，煤焦冶炼及销售，电力供应及销售，粗苯、焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、非芳烃、二甲残油、重苯、液体无水氨、天然气、氢气、硫代硫酸铵、硫氰氨酸、煤化工产品的生产及销售，矿产品、建材（不含木材）、钢材、金属硅的销售；废钢、铝锭、铝液、氧化铝、炭黑、磷矿的购销。）

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11.贵州页岩气勘探开发有限责任公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：冯冰注册资本：300,000万人民币注册地址：贵州省遵义市正安县经济开发区台湾产业园2栋3层358经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（页岩气及其他非常规、常规油气资源领域投资及勘察、开发、利用、销售和管网、分布式能源、化工生产项目建设等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

12.贵州黔北天然气管网有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王茜注册资本：3,000万人民币注册地址：贵州省遵义市新蒲新区经开区4＃研发楼2层经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气经营；石油天然气技术服务；市政设施管理；信息系统集成服务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13.毕节万方天然气有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：叶姜

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注册资本：3,116.196588万人民币注册地址：贵州省毕节市七星关区鸭池镇头步村环路组经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售；危险化学品经营；燃气燃烧器具安装、维修；润滑油销售；化肥销售；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；洗车服务；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；农副产品销售；谷物销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；保健食品（预包装）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

14.贵州盘江精煤股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）法定代表人：纪绍思注册资本：214,662.4894万人民币注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：

煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。

（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营）；单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计

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服务、税务代理。）

15.贵州盘江至诚实业发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：董剑注册资本：22,300万人民币注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路（盘江文化园）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿用材料生产、加工；不动产租赁；物业管理；酒店经营与管理；旅游资源开发与经营；生态种植项目；广告传媒；办公用品与电脑耗材销售；农贸市场经营管理；电子商务运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16.贵州盘江矿山机械有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王金强注册资本：30,000万人民币注册地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道工业园区经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（设备的租赁与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与试验；技术服务与技能培训；井下反井工程施工；机电产品加工制造与修理；设备的承修、包修与服务；工矿配件；矿用井巷支护产品；普通货物运输。）

17.贵州乌江水电开发有限责任公司

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类型：其他有限责任公司法定代表人：何光宏注册资本：388,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；设备、房屋租赁；餐饮、住宿。）

18.贵州盘江拓达物业管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：农怡注册资本：55万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金诚街101号黔桂国际商务中心经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物业管理；物业服务评估；住房租赁；房地产经纪；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮服务；日用品销售；摄影扩印服务；办公用品销售；五金产品零售；电气机械设备销售；现制现售饮用水；文具用品零售；体育用品及器材零售；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

19.贵州林东矿业集团有限责任公司

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类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：宋乃林注册资本：32,200万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳新区金华镇经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（原煤开采（限分支机构用），煤炭购销，机车运输，煤炭洗选及加工；矿山机械制造，金属产品浸塑，建材、建筑工程，煤炭技术服务；招待所、饮食、矿产品、机电产品、日用百货、五金交电；矿山机械修理及安装、服装洗烫、房屋修理、机电安装、装卸服务、矿山设备、劳务服务（不含中介服务）、仓储（不含危化品及易燃易爆品）、服装、文化用品、针纺织品、塑料制品、家政服务（不含中介服务）、办公用品、牲畜饲养、洗浴、发电设备维护、灰渣砖（以上项目限分支机构用）。汽车运输（限供应销售部用）；房屋租赁；场地租赁；机器设备租赁；铁路专用线与铁路站台租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动））

20.贵州能源集团物业管理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：苏兴华注册资本：71,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城路95号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤矿工程技术开发、工业建设项目及配套工程设计；工程项目管理；会议服务及人才信息咨询；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮服务；住宿；房屋租赁（依法须经批准的项目，经有关部门批准

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后方可开展经营活动））

21.贵州天然气管网有限责任公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：杨召友注册资本：120,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路233号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：天然气管网、液化天然气工厂、储气设施，加气站项目投资（利用自有资金投资，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动），管道工程（不含新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设项目）;危险化学品经营（在许可证许可范围内开展经营活动）；石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

22.贵州盘江饭店有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：苏兴华注册资本：5,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号经营范围：一般项目：住宿服务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；棋牌室服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；文具用品批发；办公设备耗材销售；日用百货销售；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；五金产品

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零售；五金产品批发；建筑材料销售；橡胶制品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；农副产品销售；职工疗休养策划服务；外卖递送服务；会议及展览服务；咨询策划服务；市场营销策划；体育健康服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；非居住房地产租赁；住房租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

23.遵义市金宁物业管理有限公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：张子龙注册资本：500万人民币注册地址：贵州省遵义市汇川区香港路港澳广场经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（物业管理；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；物业服务评估；停车场服务；洗车服务；居民日常生活服务；礼仪服务；代驾服务；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；工程管理服务；环境保护监测；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；建筑材料销售；办公设备销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属门窗工程施工；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

24.贵州水城矿业股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)法定代表人：纪绍思

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注册资本：240,643.0273万人民币注册地址：贵州省六盘水市钟山区开拓路１６号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭生产、洗选、深加工、贸易；煤层气开发利用及销售，项目投资，煤矿机械设备的研发、制造及销售，介质加工及销售，本系统内矿山救护，煤矿企业管理，资产租赁，工程设计、建设施工、招投标代理、咨询服务，道路运输，金属材料、建筑材料、矿用物资等销售，汽车修理、检测，住宿、餐饮、商务服务（以上经营范围需审批的，本公司取得许可的由公司经营，下属分支机构取得许可的由下属分支机构经营））

25.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：张德芹注册资本：1,000,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市云岩区外环东路东山巷4号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒类产品的生产经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教育、卫生；生态农业。）

26.贵州省水利投资（集团）有限责任公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：曾信波

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注册资本：6,000,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区石林西路27号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（一）全省重点水利基础设施及配套项目、大中型和小（一）型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、水环境治理、水土保持及水力发电（赋予清水江、都柳江等流域水电开发权）、水利风景区的投融资、建设和经营管理；（二）土地资源综合开发利用；（三）水利项目对外经济技术合作；（四）工程咨询、项目管理、中介服务等多种经营；（五）出资人决定的其他投融资和经营管理事项。）

27.贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

类型：事业单位法定代表人：张世辉注册资本：4,898万人民币注册地址：贵州省盘州市红果镇干沟桥盘江东路东侧经营范围：医疗与护理（预防保健科、内科、外科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、临床心理专业、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、介入放射学专业、中医科、中西医结合科、重症医学科、健康体检科、血液透析室）医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、妇幼保健与健康教育。

28.贵阳市城市建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王勇注册资本：860,149.01万人民币

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注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区N2栋写字楼第28层经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；市政设施管理；建设工程设计；建设工程施工；河道疏浚施工专业作业；房地产开发经营；停车场服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；养老服务；建筑材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

29.贵州乌江能投物流有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭俊杰

注册资本：5,000万人民币

注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区见龙洞路50号经典天成1号(数据工场)十层A、B栋

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；电气设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；有色金属合金销售；电池销售；金属材料销售；金属矿石销售；高纯元素及化合物销售；五金产品批发；仪器仪

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表销售；金属制品销售；机械电气设备销售；电工器材销售；电子专用设备销售；谷物销售；农副产品销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；组织文化艺术交流活动；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；酒类经营；燃气经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

30.贵州能源水城煤电化一体化有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：叶建华注册资本：9,000万人民币注册地址：贵州省六盘水市水城区老鹰山街道石河社区经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；再生资源销售；煤炭洗选；炼焦；煤炭及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

31.贵州省黔云集中招标采购服务有限公司

类型：其他有限责任公司

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法定代表人：项磊注册资本：1,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路289号8-9层经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（集中采购和招投标服务；招投标采购项目管理咨询服务；广告代理；计算机系统集成；计算机软硬件开发及销售；电子产品设计及销售；计算机网络设计、销售及服务；综合布线工程施工及服务；建筑智能化建设工程专业施工及服务；数据机房整体设计、施工及运维服务；销售、维修：计算机设备，办公设备，教学仪器，实验室设备，二、三类机电设备；建筑劳务分包；档案数字化加工服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商务信息咨询；保洁服务；销售：建筑材料，酒店用品，化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。））

32.贵州兴义电力发展有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：杨东林注册资本：100,000万人民币注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（火力发电；灰渣综合利用，电力技术服务。）

33.六盘水鸿基房地产开发有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：支富祥

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注册资本：5,500万人民币注册地址：贵州省六盘水市钟山区凉都大道西路164号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、房屋租赁、建材（除木材））

34.贵州贵金融资租赁股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）法定代表人：吴汝康注册资本：100,000万人民币注册地址：贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6161-8号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、接受租赁保证金、租赁交易等咨询；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

35.上海中联(贵阳)律师事务所

类型：普通合伙法定代表人：仲涛注册资本：30万元人民币注册地址：观山湖区诚信北路81号大西南·富力中心A2栋1单元13层1、2、3、4、

5、6、7、8、9、10号

经营范围：法律服务等。

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36.贵州煤设地质工程有限责任公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：吝军强注册资本：600万人民币注册地址：贵州省贵阳市花溪区大职路325号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（岩土工程勘察设计，固体矿产勘查，水工环地质调查，测绘工程，地质灾害危险性评估，建筑地基基础施工，地质灾害治理工程的勘查、设计、施工、土地规划整治，地质灾害监测监控、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

37.贵州省煤矿设计研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：粟才全注册资本：10000万人民币注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭、建筑、市政、电力、化工石油、天然气等行业的工程设计、工程咨询、工程监理、安全评价、项目管理及运营；工程项目总承包、施工及配套设备的采购、制造、销售、安装；工程勘察（专业类岩土工程甲级、劳务类）；生态建设和环境工程设计、咨询、治理；环境影响评价；工程造价咨询；地质灾害危险性评估、地质灾害工程治理；防雷工程专业设计、施工；计算机软、硬件设备、矿山专用设备及集成设备的研发、制造、销售、维修、技术咨询及技术服务；网络工程的设计、建设及技术服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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38.贵州林东电气设备检测检验有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：张黎明注册资本：800万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝村经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：检验检测服务；雷电防护装置检测；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

39.贵阳林东医院

类型：事业单位法定代表人：杨朝芳开办资金：600万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝塘春晖路1号业务范围：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展预防保健科（健康体检）/内科/外科/妇产科：妇科专业产科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科/精神科/传染科/急诊医学科/康复医学科/职业病科/麻醉科/医学检验科/医学影像科：X线诊断专业CT诊断专业超声诊断专业介入放射学专业/中医科/中西医结合科。

40.贵阳海信电子有限公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：李炜

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注册资本：26000万人民币注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路３９号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（彩色、黑白电视机、遥控器、音响及其它电子产品的制造、销售及售后服务，生产销售直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备（此项经营范围凭许可证经营），进出口贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

41.贵州文家坝矿业有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)法定代表人：兰红注册资本：77264.97万人民币注册地址：贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西湖村经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭的开采及洗选加工，煤炭的运输及销售；普通货物运输；煤层气开发、利用及销售；）

42.西南运通公路物流有限公司

类型：其他有限责任公司法定代表人：赵东星注册资本：1000万人民币注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江北路1号16楼经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务

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院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普通货物运输；危化品运输（2类1项）；增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；汽车租赁；货运代理及三方物流服务；仓储（不含危化品仓储）；装卸；包装；货场、设备的租赁；货运站场、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营；项目投资；投融资管理；信息和技术咨询；劳务服务（不含中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

43.贵州省能源产业研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：蓝宝锋注册资本：10000万人民币注册地址：贵州省贵阳市花溪区大职路48号经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：检验检测服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采矿行业高效节能技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

44.贵州乌江能源投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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法定代表人：杨文权注册资本：984,000万人民币注册地址：贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））

45.贵州天诚信业投资咨询有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：张瑞萍注册资本：10万人民币注册地址：贵州省贵阳市观山湖区世纪城E组团购物中心第2幢4单元22层6号房经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

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46.贵州乌江煤层气勘探开发有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：于继良注册资本：9000万人民币注册地址：贵州省毕节市黔西市定新彝族苗族乡元田村经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（天然气、页岩气、煤层气等油气资源勘探、开发、利用，天然气、燃油、电力等综合能源配送销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

（二）与公司的关联关系

1.贵州华亨能源投资有限公司系公司参股公司；公司副总经理徐向建先生担任该公司董事。

2.国家管网集团贵州省管网有限公司系公司参股公司；公司董事长程跃东先生及副总经理方锐先生担任该公司董事。

3.贵州合源油气有限责任公司系公司参股公司；公司董事长程跃东先生曾任该公司董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2024年5月，贵州合源油气有限责任公司仍为公司关联方。

4.贵州东海房地产开发有限公司系公司前实际控制人控制的公司；按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2024年8月，贵州东海房地产开发有限公司仍为公司关联方。

5.贵州弘康药业有限公司系公司前实际控制人控制的公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2024年8月，贵州弘康药业有限公司仍为公司关联方。

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6.华创云信数字技术股份有限公司系公司参股公司，公司前董事长洪鸣先生担任该公司董事；按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2024年8月29日前，华创云信数字技术股份有限公司仍为公司关联方。

7.贵州和源聚文旅小镇置业有限公司系公司前实际控制人控制的公司；按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2024年8月，贵州和源聚文旅小镇置业有限公司仍为公司关联方。

8.贵阳银行股份有限公司系公司控股股东之高级管理人员最近12个月担任董事的公司。

9.大方县万方天然气有限公司系公司控股股东间接控制的公司。

10.贵州盘江电投天能焦化有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

11.贵州页岩气勘探开发有限责任公司系公司控股股东直接控制的公司。

12.贵州黔北天然气管网有限责任公司系公司控股股东间接控制的公司。

13.毕节万方天然气有限公司系公司控股股东间接控制的公司。

14.贵州盘江精煤股份有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

15.贵州盘江至诚实业发展有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

16.贵州盘江矿山机械有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

17.贵州乌江水电开发有限责任公司系贵州能源集团有限公司之高级管理人员担任董事的公司。

18.贵州盘江拓达物业管理有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

19.贵州林东矿业集团有限责任公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

20.贵州能源集团物业管理有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

21.贵州天然气管网有限责任公司系公司控股股东直接控制的公司。

22.贵州盘江饭店有限公司系贵州能源集团有限公司直接控制的公司。

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23.遵义市金宁物业管理有限公司系公司前实际控制人控制的公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2025年6月，遵义市金宁物业管理有限公司仍为公司关联方。

24.贵州水城矿业股份有限公司系公司董事张瑞彬先生曾任公司董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，截至2025年6月，贵州水城矿业股份有限公司仍为公司关联方。

25.中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司系公司董事张瑞彬先生担任董事的公司。

26.贵州省水利投资（集团）有限责任公司系贵州能源集团有限公司之董事担任董事的公司。

27.贵州盘江煤电集团有限责任公司医院系贵州能源集团有限公司间接控制的单位。

28.贵阳市城市建设投资集团有限公司系公司董事张瑞彬先生担任董事的公司。

29.贵州乌江能投物流有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

30.贵州能源水城煤电化一体化有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

31.贵州省黔云集中招标采购服务有限公司系公司控股股东之董事担任董事的公司。

32.贵州兴义电力发展有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

33.六盘水鸿基房地产开发有限责任公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

34.贵州贵金融资租赁股份有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

35.上海中联(贵阳)律师事务所系贵州能源集团有限公司之董事担任高级合伙人的企业。

36.贵州煤设地质工程有限责任公司系贵州乌江能源集团有限责任公司间接控制的公司。

37.贵州省煤矿设计研究院有限公司系贵州乌江能源集团有限责任公司直接控制的公司。

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38.贵州林东电气设备检测检验有限责任公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

39.贵阳林东医院系贵州能源集团有限公司直接控制的公司发起举办的单位。

40.贵阳海信电子有限公司系公司董事李航先生担任董事的公司。

41.贵州文家坝矿业有限公司系贵州能源集团有限公司实际控制的公司。

42.西南运通公路物流有限公司系贵州能源集团有限公司间接控制的公司。

43.贵州省能源产业研究院有限公司系贵州乌江能源集团有限责任公司直接控制的公司。

44.贵州乌江能源投资有限公司系公司控股股东。

45.贵州天诚信业投资咨询有限公司系公司董事张瑞彬先生担任股东的公司。

46.贵州乌江煤层气勘探开发有限公司系公司控股股东直接控制的公司。

注：根据贵州省国资委于2023年3月15日出具的《贵州省国资委关于乌江能投收购贵州燃气相关事项的说明和承诺》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，并吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。贵州能源集团有限公司组建完成后为贵州省国资委的一级控股子公司，对贵州乌江能源投资有限公司行使出资人职责，为公司控股股东贵州乌江能源投资有限公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司将贵州能源集团有限公司及所属单位认定为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

上述各关联人均依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，具有一定的规模，且前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求，

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均严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1.交易的必要性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2.交易的公允性。公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。

3.公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

以上议案，请审议。关联股东贵州乌江能源投资有限公司回避有关事项表决。

2025年5月26日

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议案七

关于《2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排》

的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东分红回报规划（2023—2025年）》的规定，公司制定了2024年年度利润分配方案，并提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案。具体内容如下：

一、2024年年度利润分配方案

经公司第三届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东会审议通过，公司已于2025年1月13日完成2024年前三季度利润分配，派发现金股利17,250,120.12元（含税）。

根据公司2024年度财务报表，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币62,517,339.68元，母公司报表中年末未分配利润为人民币751,515,409.20元。公司2024年年度利润分配方案如下：

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利24,215,605.74元（含税），分红金额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的38.73%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2024年末公司总股本1,150,008,008股为基数测算，每10股派发现金股利0.21元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

2024年度公司现金分红总额（含2024年前三季度已分配的现金股利）为41,465,725.86元（含税），分红总额占2024年度实现的归属于母公司股东的净利润的66.33%。

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二、2025年中期利润分配授权安排

为践行上市公司常态化现金分红机制，让投资者更好地分享经营成果，公司提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定和实施2025年中期（半年度或前三季度）利润分配方案：

（一）利润分配条件

1、公司当期盈利且母公司报表累计未分配利润为正；

2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行利润分配。

（二）现金分红比例上限

当期现金分红累计金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%。

以上议案，请审议。

2025年5月26日

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议案八

关于《2024年年度报告及其摘要》的议案各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《贵州燃气集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。以上议案，请审议。

2025年5月26日

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议案九

关于2024年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《经理层任期制和契约化管理办法》的相关规定，现结合公司2024年度经营目标完成情况及公司现有考核机制安排，2024年度董事、监事获得的具体薪酬（税前）情况如下：

一、董事、独立董事薪酬及津贴领取情况

（一）董事薪酬及津贴领取情况

1.董事长程跃东先生在公司领取薪酬95.99万元，领取董事津贴0万元；

2.董事、总经理王若宇先生在公司领取薪酬60.67万元，领取董事津贴0万元；

3.原董事刘勃先生（自2024年8月不再担任公司董事）在公司领取薪酬36万元，领取董事津贴0万元。

（二）独立董事津贴领取情况

1.独立董事张瑞彬先生在公司领取独立董事津贴15万元；

2.独立董事冯建先生在公司领取独立董事津贴15万元；

3.独立董事丁恒先生在公司领取独立董事津贴15万元。

二、职工监事薪酬领取情况

职工监事蒋建平先生在公司领取薪酬63.09万元，不另外领取津贴。

以上议案，请逐项审议。

2025年5月26日

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议案十

关于第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司独立董事的实际工作情况、目前整体经济环境、所处行业上市公司薪酬水平，公司第四届董事会独立董事津贴标准拟确定为每人每年人民币15万元（税前），本标准自股东会批准之日起执行。以上议案，请审议。

2025年5月26日

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议案十一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名。为顺利完成董事会的换届选举，贵州乌江能源投资有限公司提名程跃东先生、王若宇先生、夏晓庆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；贵阳市工业投资有限公司提名李航先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；北京东嘉投资有限公司提名李永瑞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。以上5名非独立董事候选人均具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职情形。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举为公司董事后，将与经公司股东会选举产生的独立董事及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。

以上议案，请逐项审议，并采取累积投票制选举产生。

附件：1.程跃东先生简历

2.王若宇先生简历

3.夏晓庆女士简历

4.李航先生简历

5.李永瑞先生简历

2025年5月26日

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程跃东先生简历程跃东，男，1967年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1990年7月至1993年1月在贵阳钢厂工作；1993年1月至1997年8月贵阳市煤气公司规划设计室员工；1997年8月至2002年8月任贵阳市煤气公司规划设计室副主任；2002年8月至2003年12月任贵阳市煤气公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2003年12月至2004年5月任贵阳燃气有限责任公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2004年5月至2005年9月任贵阳燃气有限责任公司总经理助理；2005年9月至2009年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理；2009年2月至2011年11月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理；2011年11月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总裁、总工程师；2023年8月至2024年12月任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理；2024年12月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事长。

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王若宇先生简历王若宇，男，1984年7月生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至2023年8月任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长；2023年8月至2024年12月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总经理；2024年12月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理。

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夏晓庆女士简历

夏晓庆，女，1984年10月生，中共党员，研究生学历，法学硕士。2011年6月至2013年7月贵州盘江投资控股（集团）有限公司法务部一般干部；2013年7月至2014年2月任贵州盘江投资控股（集团）有限公司主任科员；2014年2月至2016年1月任贵州盘江贸易有限公司综合业务经理；2016年1月至2019年4月任贵州盘江贸易有限公司风控总监；2019年4月至2020年9月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部高级职员；2020年9月至2021年12月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部综合科科长；2021年12月至2023年3月任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长；2023年3月至2024年7月任贵州能源集团有限公司法律事务部（公司律师部）部长；2024年7月至今任贵州乌江能源投资有限公司总法律顾问，2024年9月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事。

2024年年度股东会会议资料

李航先生简历

李航，男，1992年4月生，中共党员，大学本科学历。2014年8月至2016年1月中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司工作人员；2016年1月至2017年11月历任中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司八七厂储蓄所所长、中国邮政集团有限公司遵义市红花岗区分公司东欣大道邮政支局综合营业支局长；2017年11月至2019年5月任贵州省旅游产业基金管理有限公司投资开发部经理助理；2019年5月至2019年6月待业；2019年6月至2021年10月任贵阳市工商产业投资集团有限公司资本运营总部投资管理岗；2021年10月至2022年10月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部负责人；2022年10月至2024年2月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（2022年7月至2024年2月兼任贵州酱酒吴公岩酒业有限公司董事长）；2024年2月至2024年6月任贵州酱酒集团有限公司战略投资部副部长（主持工作）（兼任贵州酱酒集团销售有限公司副董事长、法定代表人）；2024年6月至今任贵阳市工业投资有限公司投融资管理部（董监事务部）副部长，2024年9月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事。

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李永瑞先生简历

李永瑞，男，1970年5月1日出生，北京体育大学教育学博士、北京师范大学心理学博士后。1997年9月至2001年7月任沈阳体育学院基础部教师；2003年7月至2013年6月任北京师范大学管理学院教师；2013年6月至今任北京师范大学政府管理学院副教授。现兼任商务部国际贸易经济合作研究院特聘教授、全国工商联人力资源服务业专委会委员、中国劳动和社会保障科学研究院特约研究员、中国企业改革与发展研究会人力资源专业委员会特聘专家。

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议案十二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。为顺利完成董事会的换届选举，贵州乌江能源投资有限公司提名张瑞彬先生、冯建先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；北京东嘉投资有限公司提名钱红骥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。以上3名独立董事候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得任职情形。

以上3名独立董事候选人均已通过上海证券交易所独立董事任职资格审核，其任职条件符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

上述独立董事候选人经公司股东会选举为公司独立董事后，将与经公司股东会选举产生的非独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

以上议案，请逐项审议，并采取累积投票制选举产生。

附件：1.张瑞彬先生简历

2.冯建先生简历

3.钱红骥先生简历

2025年5月26日

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张瑞彬先生简历

张瑞彬，男，1972年9月出生，中共党员，厦门大学经济学博士，高级经济师，注册会计师(CPA)，国际财资管理师(CTP)。1998年7月至2000年5月任深圳发展银行总行稽核部员工；2000年5月至2002年5月深圳证券交易所博士后；2002年5月至2006年8月任新疆证券有限责任公司副总经理；2006年8月至2008年1月中国人民银行金融研究所博士后；2008年1月至今任贵州财经大学教师，2023年8月至今任贵州燃气集团股份有限公司独立董事。

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冯建先生简历

冯建，男，1963年1月出生，中共党员，西南财经大学博士研究生。现任西南财经大学会计学院教师、教授、博士生导师。四川省突出贡献的优秀专家，四川省学术、技术带头人后备人选。1984年7月至今任西南财经大学会计学院教师。现兼任成都盟升电子科技股份有限公司独立董事、新华文轩出版传媒股份有限公司监事、贵州燃气集团股份有限公司独立董事。

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钱红骥先生简历

钱红骥，男，1975年5月21日生，中共党员，中国青年政治学院法学学士，北京大学法律硕士，具有二十年以上法律工作经验。曾任大成DENTONS全球董事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员等职。现任大成律师事务所北京办公室高级合伙人，大成党委副书记，兼任中国证券投资者保护工作专家委员会委员、北京市东城区第一届律师代表大会代表、北京青年商会第四专业委员会委员、中国青年政治学院法学院法律硕士生导师、中国政法大学法学院六年制法学实验班导师、北京贵州企业商会常务副会长、北京遵义商会监事长、遵义仲裁委员会第二届仲裁员。

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议案十三

关于撤销监事会的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事，结合公司实际情况，现拟撤销监事会，撤销后各股东不再推荐或提名监事，免去公司非职工监事职务。具体情况如下：

一、监事会人员基本情况

根据《贵州燃气集团股份有限公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。

二、过渡期及撤销后安排

监事会撤销前，监事会及监事应当继续遵守相关法律、法规关于监事会或者监事的规定；监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

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三、影响分析

本次撤销监事会和监事符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力等产生重大不利影响，亦不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生重大不利影响。以上议案，请审议。

2025年5月26日

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议案十四

关于废止《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。根据上述要求，公司拟撤销监事会，并拟同步废止《监事会议事规则》（详见附件），《监事会议事规则》将在公司监事会撤销后正式废止。以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则

2025年5月26日

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附件：

贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则第一章 总 则第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司法》和公司章程的规定制定本规则。第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。

第二章 监事会第三条 监事会由3名监事组成，其中股东推选的监事2名，职工代表大会选举的职工监事1名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。第四条 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定1名监事会联络员作为监事会的工作人员。

第三章 会议通知和签到第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每6个月至少召开一次。有下列情形之一的，监事会主席应在10日内召集临时监事会会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

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（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）法律法规、规范性文件和公司章程规定的其他情形。

召开监事会会议由召集人决定召开会议的时间、地点、内容等。会议通知由召集人签发，由监事会联络员负责通知各有关人员并作好会议准备。第六条 召开定期监事会会议，应当于会议召开10日前通知全体监事；召开临时监事会会议，应当于会议召开5日前通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。

第七条 公司第一届监事会第一次会议无需事先通知，可在创立大会召开、公司第一届监事会成立后立即召开。

第八条 监事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真电报、电子邮件、短信、微信等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以口头、电话等所有便于监事接收的方式通知。

第九条 书面的监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点和期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期；

（四）联系人和联系方式。

口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。

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第十条 监事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障监事充分表达意见和畅通交流的前提下，可以采取电话会议、视频会议等方式进行。对需要以监事会决议的方式审议通过，但监事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签的方式进行，但传签文件及相关资料需送达全体监事。第十一条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知联络员是否参加会议。第十二条 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前1天送达联络员，由联络员办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。授权委托书可由联络员统一格式制作，随通知送达监事。第十三条 监事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

第四章 会议提案规则

第十四条 公司的监事和其他人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联络员，由监事会联络员汇集分类整理后交召集人审阅，由召集人决定是否列入议程。

原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，召集人应以书面方式向提案人说明理由，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。

第十五条 监事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律法规、公司章程规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

（二）议案符合公司和股东的利益；

（三）有明确的议题和具体事项；

（四）议案以书面方式提交。

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第十六条 监事会的职权和议事内容包括以下几项：

（一）向股东会报告工作；

（二）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（三）检查公司财务；

（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（七）向股东会提出提案；

（八）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）公司章程或股东会授予的其他职权。

第五章 会议议事和决议规则第十七条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行，监事会做出决定（包括书面传签的决定）必须经全体监事的过半数通过。监事亲自出席监事会，包括本人现场出席或者电话、视频等通讯方式出席。监事候选人在股东会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职条件等情况进行说明。

第十八条 监事会会议由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，可由过半数监事共同推举1名监事负责召集并主持监事会会议。

第十九条 监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在做出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会

2024年年度股东会会议资料

依照法律法规、公司章程和本规则的规定做出的合法有效的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会罢免其监事职务。

第二十条 监事会讨论的每个议题都必须由提案人或指定1名监事做主题中心发言，说明本议题的主要内容、提出理由、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。第二十一条 当议案与某监事有关联关系时，该监事应当回避，且不得参与表决。第二十二条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在做出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。第二十三条 监事会决议时，实行一人一票。监事会决议采取举手、口头或记名投票的方式进行表决。第二十四条 监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式做出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。第二十五条 监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。会议记录包括：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点，监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第二十六条 监事会会议应当由联络员负责记录。联络员因故不能正常记录时，由监事会指定1名记录员负责记录，并详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。

出席会议的监事、联络员和记录员都应在记录上签字。监事会会议记录应真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，监事会会议记录应当妥善保存。

2024年年度股东会会议资料

第六章 会后事项第二十七条 会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料，由联络员整理后交董事会秘书负责保管。保存期限为10年。第二十八条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直到追究其法律责任。

第七章 附 则第二十九条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”不含本数。第三十条 本规则的规定与公司章程不一致的，以公司章程为准。本议事规则未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。

第三十一条 本规则的解释权属于监事会。第三十二条 本规则由股东会审议通过之日起生效并实施。

议案十五

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。同时，结合《上市公司章程指引（2025年修订）》规定及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：

第一百五十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会决定聘任或者解聘。

……

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司章程》。

提请股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订涉及的工商登记手续。

以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司章程（另附）

2025年5月26日

议案十六

关于修订《股东会议事规则》的议案各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。同时，结合《上市公司股东会规则（2025年修订》规定及公司实际情况，拟对《股东会议事规则》部分条款进行修改，具体内容如下：

除上述修订外，《股东会议事规则》其他条款保持不变。

以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司股东会议事规则

2025年5月26日

附件：

贵州燃气集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会贵州监管局和上海证券交易所（以下简称“上交所”），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本

规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后的10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议的5日以内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日以内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日以内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日以内未作出书面反馈或者未在规定期限内发出股东会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日以内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日以内发出召

开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日以内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应当在收到请求后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向上交所备案。

在股东会决议根据适用的法律、行政法规或规章予以公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向上交所提交有关证明材料。

第十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所需费用由公司承担。

第三章 股东会的提案与通知

第十四条 股东会提案的内容应当属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。提案应当以书面形式提交或送达公司董事会。

第十五条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后2日以内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。股东会召开前，符合条件的股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司1%以上股份的证明文件，且发出提案通知至决议公告期间的持股比例不得低于1%。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。提案股东资格属实、相关提案符合《公司法》等相关要求的，召集人应当按照前款规定发出股东会补充通知并公告临时提案的内容。除本条第一款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。

召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或者更正的，不得实质性修改提案，并应当在规定时间内发布相关补充或者更正公告。公司股东会决议的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

股东会通知中未列明或者不符合本规则第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第十六条 召集人应当在年度股东会召开20日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东。会议通知一经公告，视为公司股东及其他相关人员收到该通知。

第十七条 股东会通知和补充通知应当充分、完整披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。

在股东会上拟表决的提案中，某项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。召集人应当在召开股东会5日前披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资料。有关提案需要独立董事、审计委员会、中介机构等发表意见的，应当作为会议资料的一部分予以披露。第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第十九条 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第二十条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更

第二十一条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

第四章 股东会的召开

第二十二条 公司应当在公司住所地或者公司章程规定的其他地点召开股东会。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、

中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东出席股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的视为出席。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00。

第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝，并有权依照有关法律、行政法规、规章及公司章程行使表决权。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。公司可以在股东会召开日前设置现场参会登记环节，但不得借此妨碍股东或者其代理人依法出席股东会及行使表决权。

第二十五条 个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第二十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（一）委托人的姓名或名词、持有公司股份的类别和数量；

（二）代理人姓名或者名称；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、

反对或弃权票的指示等；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印

章。

第二十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，和投票代理委托书均需置备于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十九条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第三十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第三十一条 在年度股东会上，董事会应当就过去一年的工作情况向股东会作出报告；每一位独立董事应当就过去一年的履职情况作述职报告。第三十二条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。第三十三条 召集人和公司聘请的律师将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。会议主持人应在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第三十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票

权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第三十五条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东应当主动申请回避。关联股东不主动申请回避时，其他知情股东有权要求其回避。股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人应宣布有关联关系股东的名单，说明是否参与投票表决，并宣布出席大会的非关联方有表决权的股份总数和占公司总股份的比例后进行投票表决。第三十六条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制：

（一）股东会选举2名以上独立董事的；

（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。

前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十七条 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决。对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人在股东会上不得对互斥提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。

第三十八条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第三十九条 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十条 股东会采取记名方式投票表决。

出席股东会的股东，应对提交表决的提案发表以下意见之一：同意（赞成）、反对或者弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十一条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及其代理人不得参与计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第四十二条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络或其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第四十三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

点票应由会议主持人、律师、与股东代表共同进行。

第四十四条 股东会决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表

决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第四十五条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当根据适用的法律法规或规范性文件在股东会决议公告或股东会决议中作特别提示。第四十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人及记录人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。

第四十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会贵州监管局及上交所报告。

第四十八条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会结束后立

即就任，除非该等决议内容中对就任时间有其他明确规定。第四十九条 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月以内实施具体方案。第五十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可自决议作出之日起60日以内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起60日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

第五章 附 则

第五十一条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第五十二条 本规则规定与法律法规或者公司章程规定不一致的，以法律法规或者公司章程为准。本议事规则未尽事宜，按有关法律法规和公司章程要求执行。第五十三条 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施。股东会授权董事会负责解释本规则。

议案十七

关于修订《董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，上市公司需在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。同时，结合证监会配套制度规则规定及公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容如下：

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。以上议案，请审议。

附件：贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则

2025年5月26日

附件：

贵州燃气集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则第一条 为规范贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运作和谨慎、科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制定本规则。第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。

第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。第四条 董事会行使职权应当与党委发挥领导作用相结合，党委会是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会作出决定。下列事项必须先经过公司党委会前置研究：

（一）公司贯彻党中央、省委决策部署，落实国家、全省发展战略的重大举措；

（二）公司经营方针、发展战略、发展规划、经营计划、投资计划制订；

（三）公司重大的投融资、资产重组、资产处置、资产损失核销、资产评估核准备案、产权转让、资本运作、担保、工程建设、重大设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务等方面的事项；

（四）公司年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度资金、超预算资金的调动和使用、大额捐赠和赞助，期权期货等金融衍生业务、发行公司债券的方案，工资总额清算、预算，以及其他大额度资金

运作等方面的重大事项；

（五）公司重要改革方案，公司及重要子公司设立、合并、分立、变更、解散、破产或变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方案，主业核定及变更、功能界定、分类及调整，在国（境）外注册公司等方面的重大事项；

（六）公司章程的制订和修订方案的提出、基本管理制度等重要规章制度的制定；

（七）公司工资收入分配方案、公司民主管理、职工分流安置等涉及职工切身利益的重大事项，涉及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任、突发紧急事件、重大经济纠纷、重大风险研判防范等方面的重大事项；

（八）公司改革国有资本授权经营体制，建立健全董事会授权决策体系，完善履职评价和责任追究机制等方面的重大事项；

（九）其他需要由党委前置研究讨论的重大事项。

第五条 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等董事会职权勤勉尽责；董事会研究审议或决定的事项，参照《公司章程》有关规定执行。

第二章 董事会会议的通知和签到

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员做好会议准备。

第七条 召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事；召开临时董事会会议，应当于会议召开5日前通知全体董事。有紧急事项的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作

出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

董事会会议通知按以下形式发出：

（一）定期会议应以书面形式通知，书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、传真、电报、电子邮件、短信、微信等方式；

（二）临时会议原则上以书面形式通知，如时间紧急，可以通过口头、电话等所有便于董事接收的方式通知。

书面的董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

口头的董事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

会议资料迟于通知发出的，公司应给董事以足够的时间熟悉相关材料。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 公司第一届董事会第一次会议无需事先通知，可在创立大会选举成立公司第一届董事会后立即召开。第十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。第十一条 董事如因故不能参加会议，可以委托其他董事代为出席，参加表决。委托必须以书面方式作出，委托书上应写明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。书面的委托书应在开会前1天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。授权委托书由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。董事亲自出席董事会，包括本人现场出席或者电话、视频等通讯方式出席。董事候选人在股东会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职条件等情况进行说明。董事应当依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署。第十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受无表决意向的委托、全权委托或者授权不明确的委托。

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

第十三条 董事会会议应当实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

第十四条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障董事充分表达意见和畅通交流的前提下，可以采取电话会议、视频会议等方式进行。对需要以董事会决议的方式审议通过，但董事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签的方式进行，但传签文件及相关资料需送达全体董事。

第三章 董事会会议提案

第十五条 公司的董事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。

凡符合本议事规则第十六条所规定条件的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。提案人有权就董事长无正当理由拒绝将提案列入议程的情况，向有关监管部门反映。

议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。

第十六条 董事会提案应符合下列条件：

（一）议案内容与法律法规、规范性文件、公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和董事会的职责范围；

（二）议案符合公司和股东的利益；

（三）议案有明确的议题和具体事项；

（四）议案以书面方式提交。

议案应包括使董事对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料，以保证董事在会议前对审议事项有充分的研究了解。两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

第四章 董事会会议议事和决议

第十七条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，董事会做出决定（包括书面传签的决定）必须经全体董事的过半数通过。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

第十八条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长因故不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事负责召集并主持董事会会议。

第十九条 董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个董事的意见，并且在做出决定时允许董事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会依照适用的法律、行政法规、规章、公司章程和本议事规则的规定做出的合法有效的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则董事会可提请股东会罢免其董事职务。

第二十条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事做主题中心发言，要说明本议题的主要内容、提出理由、提案的主导意见。各专门委员会应根据各自职责分工对各自负责事项有关议案先行审核，提出意见，必要时应请专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家讨论的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。

第二十一条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会不将其计入法定人数，该董事亦未在参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同，交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会在关联交易审议和表决时，有关联关系的董事的回避和表决程序：

（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系，该关联董事应当在董事会会议召开前向公司董事会披露其关联关系；

（二）董事会在审议关联交易事项时，会议主持人明确宣布有关联关系的董事和关联交易事项的关系，并宣布关联董事回避，并由非关联董事对关联交易事项进行审议表决；

（三）董事会就关联事项形成决议须由全体非关联董事的过半数通过；出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议；

（四）关联董事未就关联事项按以上程序进行关联信息披露或回避，董事会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。

第二十三条 如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易，安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。