600892证券简称：

*ST大晟公告编号：临2025-030

大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年7月28日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼

楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事

名，实到

名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-032）。该议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：临2025-033）。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025年

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