公告编号：2022-003证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

2021年度末合伙人数量：104人

2021年度末注册会计师人数：367人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146人

2021年收入总额（经审计）：37,568万元

2021年审计业务收入（经审计）：31,909万元

2021年证券业务收入（经审计）：14,756万元

2021年上市公司审计客户家数：33家

2021年挂牌公司审计客户家数：173家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2021年上市公司审计收费：4,985万元2021年挂牌公司审计收费：2,906万元2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：5家2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,008万元职业保险累计赔偿限额：3,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措

公告编号：2022-003施0次和纪律处分0次。

17名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

是。是否具备相应的专业能力：是。序号

3.独立性

4.审计收费

本期(2022)年审计收费17.50万元，其中年报审计收费17.50万元。

上期(2021)年审计收费60万元，其中年报审计收费35万元。

本次拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

公司于2023年2月6日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事会同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会履职情况

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第九届董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此，我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

1、独立董事事前认可意见

经审核永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、独立董事事前认可意见

经审核永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为其具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

一、《公司第九届董事会第六次会议决议》

二、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的独立意见》

三、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的事前认可意见》

四、《公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议》

中房置业股份有限公司董事会

2023年2月6日