证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月24日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司副董事长杨松柏先生

6.召开情况合法合规性说明：

北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室。

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数137,599,709股，占公司有表决权股份总数的23.76%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数113,040,009股，占公司有表决权股份总数的19.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

4. 公司财务总监列席会议；

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数137,344,209股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.81%；反对股数255,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司2024年年度报告及摘要》。无

（二）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

无

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数137,342,509股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.81%；反对股数255,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。无

（三）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数137,342,509股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.81%；反对股数255,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

2024年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司和全体股东的合法权益。无

（四）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

无

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。公司以此为基础编制了《公司2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数137,342,509股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.81%；反对股数255,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权股数1,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，出具了带有持续经营重大不确定性的保留意见审计报告。公司以此为基础编制了《公司2024年度财务决算报告》。无

（五）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

无

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并净利润为-2,829.48万元，截至2024年12月31日累计未分配利润为-59,031.70万元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司2024年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数137,344,209股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.81%；反对股数255,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.19%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所

（二）律师姓名：孔祥舵、田海燕

（三）结论性意见

四、备查文件

公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

1. 《中房置业股份有限公司2024年年度股东会决议》

《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

中房置业股份有限公司

董事会2025年6月25日