中房置业股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中房置业股份公司三级子公司上海浦鞑管理咨询有限公司与上海康州房地产开发有限公司就上海市杨浦区新江湾城F区F1D商办项目签订《工程管理咨询顾问服务协议》，交易总金额690万元。

（二）表决和审议情况

中房置业股份公司三级子公司上海浦鞑管理咨询有限公司与上海康州房地产开发有限公司就上海市杨浦区新江湾城F区F1D商办项目签订《工程管理咨询顾问服务协议》，交易总金额690万元。

2025年6月20日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过《中房置业股份有限公司关于日常关联交易的议案》。表决结果同意6票、反对0票、弃权0票。根据《公司章程》有关规定，公司董事朱雷先生，董事陈晓女士回避表决，独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生发表了同意的独立意见。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海康州房地产开发有限公司住所：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心204室注册地址：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心204室注册资本：69055万元主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服

公告编号：2025-013务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法定代表人：辛建红控股股东：上海丰茌企业管理有限公司实际控制人：上海狮威投资咨询有限公司关联关系：公司董事朱雷先生、董事陈晓女士任上海康州房地产开发有限公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

（二）交易定价的公允性

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定。公司与关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方遵循市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。

《工程管理咨询顾问服务协议》

1、顾问费：

含税总额为人民币陆佰玖拾万元整（大写）（RMB6,900,000.00）

2、服务目标

配合招商租赁，对招商提出的改造需求进行施工管理，为每项改造取得工程建设的各类相关证件和批文，确保工程按计划开工时间开始建设，保证工程建设项目按照工程建设的相关规定、合同约定条件、设计图纸与相关技术方案组织实施，施工质量不低于现行国家验收及备案标准的合格等级。

3、服务内容：办公、商业租赁客户提出改造需求的施工管理。

4、项目管理服务内容包括：项目报批、设计管理、合同管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收及备案管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公告编号：2025-013

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动的开展。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在重大风险。本次关联交易对公司日常经营活动起到积极作用，不会对公司正常生产经营活动和财务状况产生不利影响，公司独立性不会因关联交易受到影响。

六、备查文件

本次关联交易对公司日常经营活动起到积极作用，不会对公司正常生产经营活动和财务状况产生不利影响，公司独立性不会因关联交易受到影响。《中房置业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》《中房置业股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》《中房置业股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》

中房置业股份有限公司

董事会2025年6月20日