公告编号：2025-005证券代码：400124 证券简称：中房5 主办券商：西南证券
中房置业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件、微信方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱雷先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中房置业股份有限公司2024年年度报告及摘要》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了2024
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
年年度报告及摘要。详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司2024年年度报告及摘要》。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度财务决算报告》
1.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
无
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并净利润为-2,829.48万元，截至2024年12月31日累计未分配利润为-59,031.70万元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司2024年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并净利润为-2,829.48万元，截至2024年12月31日累计未分配利润为-59,031.70万元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司2024年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-005本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《中房置业股份有限公司董事会关于2024年度审计报告非标意
见的专项说明》
1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《中房置业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
无公司董事会同意召开2024年年度股东大会，具体召开时间以公司股东大会通知为准。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会同意召开2024年年度股东大会，具体召开时间以公司股东大会通知为准。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《中房置业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《中房置业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
1. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认2024年度关联交易公告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司关于补充确认2024年度关联交易公告》（公告编号：2025-009）。公司董事朱雷先生，董事陈晓女士回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司董事朱雷先生，董事陈晓女士回避表决
《中房置业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》《中房置业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2024年年度报告的确认意见》《中房置业股份有限公司独立董事关于2024年度审计报告非标意见的独立意见》
中房置业股份有限公司
董事会2025年4月29日